Pihak berwenang memblokir 4,4 triliun VND dalam transaksi yang diduga curang.

VTV.vn - Sistem peringatan SIMO telah membantu pelanggan secara proaktif memblokir lebih dari 4,4 triliun VND dalam transaksi yang diduga curang, sehingga berkontribusi dalam melindungi aset masyarakat.

Bank Negara Vietnam menyatakan bahwa implementasi Proyek 06 dan transformasi digital sektor perbankan terus membuahkan banyak hasil positif, khususnya dalam pencegahan penipuan dan pengembangan pembayaran tanpa uang tunai.

Salah satu poin penting adalah bahwa Sistem Informasi Manajemen, Pemantauan, dan Pencegahan Penipuan Pembayaran (SIMO) telah mengirimkan peringatan kepada lebih dari 4 juta pelanggan tentang transaksi yang menunjukkan tanda-tanda risiko hingga pertengahan bulan.

Yang perlu diperhatikan, setelah menerima peringatan tersebut, lebih dari 1,3 juta pelanggan secara proaktif menunda atau membatalkan transaksi, sehingga mencegah total nilai transaksi hingga 4,4 triliun VND.

Hal ini dipandang sebagai bukti nyata efektivitas transformasi digital dalam melindungi aset dan hak-hak sah warga negara, sekaligus berkontribusi pada peningkatan keamanan seluruh sistem perbankan.

Menurut perwakilan dari Bank Negara Vietnam, kerangka hukum terus ditingkatkan dengan serangkaian dokumen penting seperti Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Undang-Undang Lembaga Kredit, Peraturan tentang Pembayaran Non-Tunai, dan terutama Peraturan Nomor 94 tentang mekanisme pengujian terkontrol (Sandbox) untuk teknologi keuangan baru.

Keberhasilan verifikasi biometrik terhadap lebih dari 163,39 juta catatan pelanggan melalui kartu identitas warga yang dilengkapi chip dan VNeID merupakan langkah maju yang signifikan, membantu menghilangkan akun palsu dan menciptakan ekosistem keuangan yang transparan dan adil.

Sumber: https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm