Transfer uang domestik sebesar 500 juta VND atau lebih harus dilaporkan.

Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo - Ảnh 1. — Bank Negara mewajibkan transaksi transfer uang domestik senilai 500 juta VND atau lebih atau mata uang asing dengan nilai setara untuk dilaporkan ke Departemen Anti Pencucian Uang - Foto: QUANG DINH

Persyaratan pelaporan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang

Surat Edaran Nomor 27 ini disusun dengan dasar mewarisi ketentuan terkait dalam Surat Edaran Nomor 09/2023 dan mengubah serta melengkapi sejumlah isi dengan tujuan menghilangkan kesulitan dan hambatan utama yang dihadapi oleh subjek pelaporan dan instansi pengelola dalam proses pelaksanaannya.

Dalam Surat Edaran 27 yang diterbitkan baru-baru ini, Bank Negara mengharuskan transaksi transfer uang domestik senilai 500 juta VND atau lebih atau mata uang asing dengan nilai yang setara untuk dilaporkan ke Departemen Anti Pencucian Uang.

Transaksi transfer uang yang melibatkan organisasi di luar Vietnam dengan nilai 1.000 USD atau lebih juga wajib dilaporkan.

Membawa barang bawaan berupa perak, platinum dan batu mulia senilai 400 juta VND harus dilaporkan ke bea cukai.

Surat Edaran tersebut juga mengatur nilai dan dokumen yang harus diserahkan kepada bea cukai perbatasan apabila membawa mata uang asing secara tunai, VND secara tunai, logam mulia, dan batu permata yang melebihi tingkat yang ditentukan.

Dengan demikian, nilai logam mulia (kecuali emas) dan batu permata adalah 400 juta VND. Demikian pula, nilai instrumen transfer juga 400 juta VND.

Nilai mata uang asing dalam bentuk tunai, VND dalam bentuk tunai, dan emas yang harus dilaporkan di bea cukai di gerbang perbatasan saat keluar atau masuk negara ini harus mematuhi peraturan Bank Negara saat ini tentang membawa mata uang asing dalam bentuk tunai, Dong Vietnam dalam bentuk tunai, dan emas saat keluar atau masuk negara ini.

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2025. Namun, untuk memberikan waktu bagi entitas pelapor dalam mempersiapkan penerapan penyesuaian yang berkaitan dengan ketentuan internal, proses manajemen risiko, formulir pelaporan, dan persyaratan pelaporan, Surat Edaran ini menambahkan ketentuan transisi untuk beberapa isi.

Mulai 1 Januari 2026, entitas pelapor bertanggung jawab untuk menyelesaikan penyesuaian dan pemutakhiran peraturan internal dan proses manajemen risiko, dan harus memiliki sistem perangkat lunak untuk memindai dan menyaring daftar hitam, daftar peringatan, daftar individu yang berpengaruh secara politik , dan memantau transaksi untuk mendeteksi dan memperingatkan tanda-tanda mencurigakan yang sesuai untuk tujuan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

CAHAYA MERAH MUDA

Sumber: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm