Unit pendukung investigasi kasus Shark Binh: "Kulit jeruk tebal, kukunya tajam"

(Dan Tri) - Dalam konteks pasar aset digital Vietnam yang dinamis sekaligus penuh dengan berbagai jebakan, penangkapan "Shark" Nguyen Hoa Binh terkait proyek mata uang kripto Antex telah menarik perhatian publik yang besar.

Di balik penyelidikan pihak berwenang terdapat kontribusi para ahli teknologi yang tidak terlihat namun sangat penting.

Reporter Dan Tri melakukan wawancara dengan Bapak Tran Huyen Dinh, Kepala proyek ChainTracer, Asosiasi Blockchain dan Aset Digital Vietnam (VBA) untuk memahami peran teknologi Blockchain dalam mengungkap jalur aliran uang digital dalam kasus penipuan.

Bapak, masyarakat sangat tertarik dengan peran teknologi dalam penyelidikan kasus-kasus terkait aset digital. Bisakah Anda berbagi cerita tentang ChainTracer dalam mendukung kepolisian dalam kasus Nguyen Hoa Binh ?

Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa ChainTracer bukanlah unit investigasi independen. Kami mendefinisikan peran kami sebagai alat, unit yang menyediakan keahlian teknis bagi lembaga kepolisian.

Misi kami adalah membantu para penyelidik “melihat” dan “memahami” bagaimana uang bergerak di lingkungan Blockchain yang kompleks dan anonim.

Terkait kasus Antex, setelah menerima permintaan kerja sama dari kepolisian, tim kami langsung bekerja. Secara teknis, dengan perangkat yang tersedia, kami hanya membutuhkan waktu kurang dari 36 jam untuk memodelkan keseluruhan diagram arus kas, menelusuri transaksi dari dompet sumber hingga ke titik akhir.

Tentu saja, waktu ini dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas setiap kasus, tetapi ini adalah angka rata-rata yang menunjukkan efisiensi teknologi.

Dari informasi yang dimodelkan itu, kami memberikan laporan terperinci kepada polisi.

Laporan ini seperti peta, membantu polisi melanjutkan langkah selanjutnya dari penyelidikan profesional, berkoordinasi dengan unit lain untuk menentukan identitas sebenarnya di balik alamat dompet anonim.

Diketahui bahwa Asosiasi Blockchain dan Aset Digital Vietnam membangun program nirlaba seperti ChainTracer dari kisah-kisah memilukan. Dapatkah Anda berbagi beberapa contoh yang luar biasa?

Ya, ide ChainTracer lahir dari kenyataan pahit yang kami saksikan. Program ini telah berjalan selama lebih dari 3 tahun, awalnya bertujuan untuk secara langsung mendukung para korban penipuan aset digital.

Ketika VBA pertama kali didirikan, banyak orang datang kepada kami dalam keadaan putus asa, mereka ditipu sejumlah besar uang dan tidak tahu harus berbuat apa.

Bapak Tran Huyen Dinh, Kepala proyek ChainTracer, Asosiasi Blockchain dan Aset Digital Vietnam (Foto: VBA).

Ketika kami merujuk mereka ke layanan pelacakan internasional seperti Chainalysis atau Elliptic, kendala terbesarnya adalah biaya. Untuk melacak satu kasus, korban bisa menghabiskan biaya minimal $50.000.

Saya ingat peretasan besar-besaran di proyek terkenal, Chainalysis, yang mengutip 30 juta USD hanya untuk melakukan pelacakan uang. Angka-angka itu sungguh tak terbayangkan bagi para korbannya.

Kami menyadari bahwa, dengan keahlian kami, VBA tentu saja dapat membangun alat serupa untuk mendukung komunitas secara gratis. Kami ingin memberi para korban sebuah "senjata"—yaitu, laporan pelacakan terperinci—agar mereka dapat menyimpannya, bekerja sama langsung dengan pihak berwenang, sebagai bukti untuk melanjutkan penyelidikan dengan harapan dapat memulihkan aset atau setidaknya mengungkap kejahatan tersebut.

Saya ingat satu kasus, seorang perempuan Vietnam-Amerika yang kehilangan hampir 2 juta dolar AS. Ia memiliki pikiran-pikiran yang sangat negatif, bahkan ingin menyakiti dirinya sendiri. Ketika kami mengetahui tentang ChainTracer, kami mendukungnya, menghubungkannya, dan membantunya bekerja dengan pihak berwenang di luar negeri.

Laporan kami diterima dan diproses oleh mereka. Laporan ini tidak hanya membantu memajukan kasus, tetapi juga menjadi semacam terapi spiritual, meringankan beban psikologis berat para korban, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian dan masih ada harapan.

Hingga saat ini, ChainTracer telah membantu melacak uang senilai hampir $5 juta. Namun, jumlah transaksi yang tertunda masih besar, karena pekerjaan ini membutuhkan upaya banyak pihak.

Selama 3+ tahun terakhir beroperasi, apa kesulitan terbesar yang dihadapi tim ChainTracer, terutama saat bekerja dengan arus kas senilai jutaan dolar?

- Kesulitan terbesar dan juga hal yang paling membuat frustrasi yang terus berulang sepanjang operasi kami adalah kurangnya kerja sama dari bursa internasional.

Biasanya, dalam kasus baru-baru ini, aliran uang palsu melewati dua bursa, Gate.io dan MXC. Meskipun kami memiliki izin resmi dari kepolisian Vietnam, saat bekerja, mereka dengan tegas menolak.

Mereka menuntut polisi untuk bekerja secara langsung. Ini permintaan yang sangat sulit. Polisi harus menangani banyak kasus yang berbeda, dan mereka tidak memiliki pakar Blockchain untuk bertukar informasi teknis.

Keterlambatan dan kurangnya kerja sama ini telah menyebabkan konsekuensi yang sangat disayangkan. Ada beberapa kasus di mana kami melacak aliran uang saat masih "panas", dan jika bursa membekukan akun tepat waktu, uang tersebut bisa saja diambil kembali dan dikembalikan kepada korban.

Namun, mereka tidak melakukannya. Jutaan dolar telah lenyap karena kurangnya niat baik ini. Akar permasalahannya adalah sebagian besar bursa ini tidak memiliki perwakilan resmi atau kantor pusat di Vietnam. Mereka menghargai pasar Vietnam dalam hal pengguna dan pendapatan, tetapi mengabaikan tanggung jawab ketika terjadi masalah.

Kesulitan lain datang dari program itu sendiri. Sebagai proyek nirlaba, sumber daya manusia kami sangat terbatas. Tim kami sebagian besar terdiri dari para ahli dari tim peneliti VBA dan perusahaan anggota.

Grafik ini menggambarkan fenomena “rug pull”, di mana penipu membuang semua token, menyebabkan harga anjlok hanya dalam beberapa menit (Foto: TradingView).

Lebih lanjut, karena sifat pekerjaan yang berkaitan dengan investigasi, semua dokumen dan permintaan dari kepolisian harus dijaga kerahasiaannya pada tingkat tertinggi. Hal ini membutuhkan personel yang tidak hanya ahli dalam teknologi, tetapi juga berpengalaman dan memiliki kepercayaan penuh, sehingga perluasan tim menjadi tantangan besar.

Banyak penjahat siber saat ini menggunakan alat canggih seperti pencampur kripto untuk menghapus jejak mereka. Bagaimana cara menangkal trik ini?

"Mixer" memang merupakan alat yang sangat populer di kalangan peretas dan penipu. Pada dasarnya, mereka bekerja dengan menerima uang kotor dari berbagai sumber, mencampurnya dengan aliran uang bersih lainnya, lalu membayarkannya ke alamat dompet baru, sehingga hampir mustahil untuk melacak asal-usulnya.

Namun, "kulit jeruk yang tebal memiliki kuku yang tajam". Kami punya banyak cara untuk menetralisir trik ini.

Pertama, analisis pola perilaku. Kami memantau kebiasaan bertransaksi, grup dompet, dan pola perilaku saat menyetor dan menarik dana dari mixer. Terkadang terdapat kesamaan yang mencurigakan antara perilaku input dan output subjek, yang membantu kami mempersempit kemungkinan pelaku.

Kedua, mixer itu sendiri sedang berubah. Beberapa mixer kini, untuk menghindari masalah hukum, mulai mengumpulkan beberapa informasi pengguna, seperti alamat IP. Jika diminta oleh pihak berwenang, kami dapat bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan informasi ini.

Ketiga dan yang paling penting, kerja sama ekosistem, sebagian besar bursa besar dan terkemuka di dunia saat ini telah memasukkan alamat dompet pencampur terkenal ke dalam "daftar hitam".

Mereka menolak menerima uang dari sumber-sumber ini. Hal ini memaksa para penjahat untuk menggunakan perantara yang lebih kompleks untuk "mencuci" uang sebelum mengirimkannya ke bursa. Dan semakin banyak alat yang mereka gunakan, semakin besar kemungkinan mereka membuat kesalahan dan mengungkap jejak mereka. Setiap langkah yang mereka ambil dapat menjadi peluang bagi kita untuk menemukan celah.

Dari pengalaman Anda menelusuri ratusan kasus, dapatkah Anda membuat gambaran umum model penipuan aset digital di Vietnam?

Kami akan membagi penipuan menjadi dua kategori utama: penipuan teknologi murni dan penipuan psikologis yang dikombinasikan dengan teknologi. Sayangnya, penipuan psikologis adalah yang paling umum dan paling banyak menimbulkan kerugian.

Kasus-kasus terkini yang berulang kali diperingatkan oleh polisi semuanya mengikuti pola yang sama. Penipu seringkali menciptakan kedok yang sangat mencolok, menggunakan istilah-istilah populer seperti Web3 (jaringan berbasis blockchain), DeFi (keuangan terdesentralisasi), bot perdagangan AI (perangkat lunak yang mengotomatiskan transaksi aset seperti mata uang kripto), atau staking dengan imbal hasil tinggi... untuk menarik investor, terutama mereka yang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang pasar.

Kasus Antex baru-baru ini merupakan contoh khas penggabungan berbagai bentuk. Mereka melakukan "rug pull" - membuat token, menggunakan trik pemasaran, mempekerjakan KOL (influencer) untuk mempromosikan dan mendorong harga setinggi langit.

Ketika sejumlah besar investor mengucurkan dana, mereka tiba-tiba "membuang" semua token yang mereka miliki ke pasar dan menarik semua likuiditas (aset berharga seperti USDT, ETH, BNB). Akibatnya, harga token anjlok hingga mendekati nol, sementara investor hanya memegang aset digital yang tidak berharga.

Selain itu, ada trik psikologis dengan berkomitmen pada tingkat bunga yang tak terbayangkan, misalnya 10-15%/bulan. Mereka dapat membayar bunga secara teratur dalam 1-2 bulan pertama untuk membangun kepercayaan, bahkan, mereka mengambil uang dari orang-orang yang kemudian untuk membayar orang-orang sebelumnya. Setelah mereka memobilisasi modal yang cukup besar, mereka akan menghilang.

Jadi, bagaimana investor pada umumnya dapat melindungi diri dari labirin penipuan seperti itu? Apa saja tanda-tanda peringatan yang perlu mereka perhatikan secara khusus?

Tim peneliti kami telah menganalisis ratusan proyek penipuan dan menyimpulkan 5 tanda peringatan dini. Kami yakin investor harus waspada dan menjauhi proyek apa pun yang memiliki salah satu dari lima tanda ini:

Suku bunga yang luar biasa tinggi: Proyek apa pun yang menjanjikan imbal hasil stabil di atas 15% per tahun patut dipertanyakan. 10-15% per bulan hampir seperti penipuan. Tidak ada model investasi sah yang dapat menghasilkan imbal hasil yang tidak realistis seperti itu.

Informasi proyek terlalu sedikit atau hanya dalam bahasa Vietnam: Proyek-proyek bereputasi baik seringkali memiliki komunitas internasional. Jika Anda mencari informasi tentang proyek yang diiklankan sebagai "blockbuster" tetapi di Google atau Twitter hanya ada informasi dalam bahasa Vietnam, tidak ada situs berita internasional yang melaporkannya, tidak ada dana investasi besar yang mengonfirmasinya, maka itu adalah tanda yang sangat mencurigakan.

Berinvestasilah di area yang tidak Anda pahami: Ketika seseorang menawarkan Anda untuk berinvestasi di "layer-1", "memecoin", "AI", "Web3"... tanpa benar-benar memahami apa itu dan bagaimana cara kerjanya, berhati-hatilah. Penipu sering kali memanfaatkan kompleksitas teknologi untuk membuat investor "FOMO" (takut ketinggalan).

Proyek yang dipromosikan oleh individu yang memiliki riwayat skema piramida: Periksa latar belakang tim pengembang dan orang-orang yang mempromosikan proyek tersebut. Jika mereka pernah terlibat dalam penipuan sebelumnya, kemungkinan besar ini hanyalah "anggur lama dalam botol baru".

Ada tanda-tanda mencurigakan lainnya di sisi teknis: Misalnya, kontrak pintar proyek tidak diaudit oleh entitas yang memiliki reputasi baik atau tim pengembangan sepenuhnya anonim.

Hanya satu tanda saja sudah merupakan tanda bahaya. Jika sebuah proyek memiliki kelima elemen tersebut, proyek tersebut sudah pasti jebakan.

Akhirnya, dengan koridor hukum untuk aset digital di Vietnam yang secara bertahap mulai terbentuk, apa harapan Anda untuk masa depan pasar?

Dorongan Vietnam untuk kebijakan pengelolaan aset digital merupakan sinyal yang sangat positif. Ini merupakan penegasan bahwa investor akan dilindungi oleh hukum, meskipun saat ini hanya sebagian.

Hal ini juga menciptakan tekanan yang diperlukan, memaksa pemilik proyek dan pengembang untuk mengubah pola pikir mereka dan memprioritaskan kepatuhan hukum jika mereka ingin beroperasi jangka panjang dan serius di Vietnam.

Untuk ChainTracer, visi kami adalah mengembangkannya menjadi alat yang lebih canggih dan otomatis. Kami ingin membangun platform "buatan Vietnam", khususnya untuk pasar Vietnam.

Tujuannya adalah untuk dapat mentransfer teknologi dan memberikan pelatihan sehingga pihak berwenang sendiri dapat menggunakan alat ini untuk pelacakan awal, menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi investigasi.

Proses pembersihan pasar merupakan proses yang panjang. Proses ini membutuhkan kerja sama dari badan pengelola, pelaku usaha, para ahli, dan terutama kewaspadaan serta pengetahuan setiap investor.

Terima kasih banyak atas wawancara ini!

Ringkasan kasus "Shark Binh dan kaki tangannya"

Polisi Kota Hanoi telah mengadili dan menahan sementara Nguyen Hoa Binh (Shark Binh, Ketua NextTech Group) dan 9 kaki tangannya untuk menyelidiki kejahatan Perampasan properti secara curang dan Pelanggaran peraturan akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius.

Dari Agustus hingga November 2021, kelompok ini dituduh menerbitkan dan menjual 33,2 miliar token AntEx kepada sekitar 30.000 investor, menghasilkan sekitar 117 miliar VND. Uang tersebut kemudian dimanipulasi dan ditarik dari proyek melalui ekosistem NextTech.

Badan investigasi telah membekukan aset senilai lebih dari VND900 miliar, termasuk emas, mata uang asing, sertifikat tanah, dan mobil. Menurut PC03, pelanggaran dalam ekosistem NextTech "mungkin tidak berhenti pada dua kejahatan yang telah dituntut", kasus ini terus memperluas penyelidikan.

Sumber: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm