Lima belas orang lainnya didakwa.

Terkait kasus mantan Ketua Grup FLC, Trinh Van Quyet, yang diduga memanipulasi pasar saham, pada tanggal 23 Juni, C01 (Departemen Investigasi Kriminal) mengeluarkan keputusan untuk menuntut 15 terdakwa atas tindak pidana "manipulasi pasar saham".

Di antara para terdakwa, dua orang berasal dari FLC Group: Do Thi Huyen Trang, Wakil Kepala Departemen Akuntansi, dan Nguyen Thi Nga, seorang karyawan di departemen akuntansi. Lima orang berasal dari BOS Securities Joint Stock Company: Nguyen Thi Thanh Phuong, Kepala Departemen Layanan Sekuritas; Nguyen Thi Thu Thom, mantan Wakil Kepala Departemen Layanan Sekuritas; Bui Ngoc Tu, Wakil Kepala Departemen Layanan Sekuritas; Tran Thi Lan dan Quach Thi Xuan Thu, dua kepala akuntan.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — Badan Investigasi Kepolisian menggeledah markas FLC pada malam hari tanggal 29 Maret 2022.

Para terdakwa yang tersisa adalah para pemimpin dan karyawan anak perusahaan FLC, termasuk: Trinh Van Dai, Wakil Direktur Jenderal FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, karyawan FLC Homes Company; Trinh Tuan, Kepala Departemen Material FLC Land Company; Hoang Thi Hue, mantan karyawan FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, mantan karyawan Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, karyawan Departemen Material FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, pengemudi di Rumah Sakit Umum Ha Thanh; dan Nguyen Thi Hong Dung, yang tinggal di Distrik Cau Giay ( Hanoi ).

Keputusan untuk menuntut 15 terdakwa yang disebutkan di atas telah disetujui oleh Kejaksaan Agung Rakyat. Selama penyelidikan, para terdakwa dibebaskan dengan jaminan dan dilarang meninggalkan tempat tinggal mereka.

Dalam kasus ini, Bapak Trinh Van Quyet, bersama dengan dua saudara perempuannya, Ibu Trinh Thi Thuy Nga dan Ibu Trinh Thi Minh Hue, serta Ibu Huong Tran Kieu Dung, Wakil Ketua Tetap Dewan Direksi Grup FLC; dan Nguyen Quynh Anh, Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities, dituntut dan ditahan atas tuduhan "manipulasi pasar saham" dan "penggelapan harta benda".

Bapak Nguyen Thien Phu, Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Akuntan FLC Faros Construction Joint Stock Company, telah dituntut dan ditahan untuk penyelidikan atas tuduhan "penggelapan harta benda".

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — Tuan Trinh Van Quyet, mantan Ketua FLC Group

Berdasarkan penyelidikan awal, dari tanggal 1 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022, Bapak Trinh Van Quyet menginstruksikan kedua saudara perempuannya dan beberapa orang lainnya untuk menggunakan rekening yang telah dibuka untuk membeli dan menjual sekuritas, memanipulasi pasar dan menaikkan harga saham FLC dari 15.500 VND menjadi 24.050 VND, atau meningkat sebesar 64%.

Pada tanggal 10 Januari 2022, Bapak Quyet mengarahkan penjualan lebih dari 76,7 juta saham FLC, dengan 74,8 juta saham dieksekusi dengan harga rata-rata 22.586 VND per saham, tetapi gagal mengungkapkan informasi tersebut sebelum transaksi. Jumlah total yang diperoleh Bapak Quyet dari penjualan rahasia ini adalah 1,689 miliar VND, yang mewakili 55,42% dari total volume perdagangan pasar dan 10,54% dari total saham FLC yang beredar.

Lebih lanjut, para penyidik menduga bahwa dari tahun 2014 hingga 2016, Bapak Quyet menggelapkan uang dari para investor dengan secara curang meningkatkan modal dasar dari 1,5 miliar VND menjadi 4.300 miliar VND, setara dengan 430 juta saham Faros Construction Joint Stock Company (kode saham ROS), dan mendaftarkan 430 juta saham ROS di bursa saham.

Selanjutnya, Bapak Quyet menginstruksikan Ibu Trinh Thi Minh Hue untuk menjual semua saham ROS yang terdaftar atas nama Trinh Van Quyet dan saham ROS yang terdaftar atas nama lima individu lainnya (yang diminta Bapak Quyet untuk dipegang atas nama mereka), menghasilkan lebih dari 6,412 miliar VND, yang kemudian ditariknya sebagai uang tunai untuk penggelapan.

Tautan sumber