15 orang lagi dituntut

Terkait kasus mantan Ketua FLC Group Trinh Van Quyet yang memanipulasi pasar saham, pada tanggal 23 Juni, C01 mengeluarkan keputusan untuk mengadili 15 terdakwa atas kejahatan "manipulasi pasar saham".

Di antara para terdakwa, ada 2 orang dari FLC Group: Do Thi Huyen Trang, Wakil Kepala Departemen Akuntansi, dan Nguyen Thi Nga, seorang karyawan departemen akuntansi. 5 orang dari BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, Kepala Departemen Layanan Sekuritas; Nguyen Thi Thu Thom, mantan Wakil Kepala Departemen Layanan Sekuritas; Bui Ngoc Tu, Wakil Kepala Departemen Layanan Sekuritas; Tran Thi Lan dan Quach Thi Xuan Thu adalah 2 kepala akuntan.

Badan Investigasi Kepolisian menggeledah kantor pusat FLC pada malam hari tanggal 29 Maret 2022.

Para terdakwa lainnya adalah pimpinan dan karyawan anak perusahaan FLC, termasuk: Trinh Van Dai, Wakil Direktur Jenderal FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, karyawan FLC Homes Company; Trinh Tuan, Kepala Departemen Material FLC Land Company; Hoang Thi Hue, mantan karyawan FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, mantan karyawan Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, karyawan Departemen Material FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, pengemudi Rumah Sakit Umum Ha Thanh, dan Nguyen Thi Hong Dung, yang tinggal di Distrik Cau Giay ( Hanoi ).

Keputusan untuk menuntut 15 terdakwa yang disebutkan di atas telah disetujui oleh Kejaksaan Agung. Selama proses penyidikan, para terdakwa dibebaskan dengan jaminan dan dilarang meninggalkan tempat tinggal mereka.

Dalam kasus ini, Bapak Trinh Van Quyet beserta kedua adik perempuannya, Ibu Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue, dan Ibu Huong Tran Kieu Dung, Wakil Ketua Tetap Dewan Direksi FLC Group; Nguyen Quynh Anh, Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan BOS Securities, dituntut dan ditahan sementara atas tuduhan "manipulasi pasar saham" dan "perampasan hak milik secara curang".

Bapak Nguyen Thien Phu, Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Akuntan Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi FLC Faros, dituntut dan ditahan sementara untuk menyelidiki kejahatan "perampasan properti secara curang".

Tuan Trinh Van Quyet, mantan Ketua FLC Group

Berdasarkan hasil investigasi awal, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022, Tn. Trinh Van Quyet telah memerintahkan kedua adik perempuannya dan beberapa orang lainnya untuk menggunakan rekening yang telah dibuka guna melakukan jual beli efek, melakukan manipulasi pasar, sehingga harga saham FLC melonjak hingga mencapai harga tertingginya, yaitu dari VND 15.500 menjadi VND 24.050 atau meningkat 64%.

Hingga 10 Januari 2022, Bapak Quyet telah mengarahkan penjualan lebih dari 76,7 juta lembar saham FLC dan mencocokkan 74,8 juta lembar saham dengan harga rata-rata VND 22.586/lembar saham, tetapi tidak mengungkapkan informasi sebelum transaksi. Total uang yang dikumpulkan Bapak Quyet setelah penjualan saham ilegal tersebut adalah VND 1.689 miliar, yang mencakup 55,42% dari total volume yang dicocokkan di seluruh pasar, atau 10,54% dari total volume beredar saham FLC.

Selain itu, lembaga investigasi tersebut mendakwa Saudara Quyet telah melakukan penggelapan uang investor sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 saat menjalankan prosedur peningkatan modal dasar dari 1,5 miliar VND menjadi 4.300 miliar VND atau setara dengan 430 juta lembar saham Perusahaan Saham Gabungan Konstruksi Faros (kode saham ROS) dan pencatatan 430 juta lembar saham ROS di bursa efek.

Kemudian, Bapak Quyet memerintahkan Ibu Trinh Thi Minh Hue untuk menjual seluruh saham ROS atas nama Trinh Van Quyet dan saham ROS atas nama 5 orang lainnya (yang ditunjuk oleh Bapak Quyet), dengan mengumpulkan dana lebih dari 6,412 miliar VND dan menarik uang tunai yang sesuai.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm