Pada tanggal 11 Maret, selama pemeriksaan terdakwa Truong My Lan, Ketua Van Thinh Phat Group; Do Thi Nhan - mantan Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan II (di bawah Bank Negara), ada kalanya majelis hakim dan perwakilan Kejaksaan Rakyat menunjukkan argumen yang kuat ketika para terdakwa mengelak.

Pengemudi mengangkut lebih dari 108.000 miliar VND dan 14,7 juta USD dari SCB ke Van Thinh Phat

Berbeda dengan pengakuan tulus para terdakwa dalam tim inspeksi perbankan maupun mantan pimpinan Bank SCB, selama pemeriksaan, terdakwa Truong My Lan menyatakan bahwa dakwaan tidak menyatakan perilaku yang benar dan membantah kepemilikan 91% saham di Bank SCB. Terdakwa Truong My Lan menyatakan keinginannya agar majelis hakim tidak menggunakan istilah pengambilalihan bank.

Usai diperiksa perwakilan Kejaksaan Rakyat, sejumlah terdakwa yang merupakan mantan pimpinan Bank SCB, terdakwa Lan menerangkan, dirinya dan keluarga hanya memegang saham kurang dari 15%, 30% merupakan pemegang saham asing, dan sekitar 30% atas nama teman.

W-truong-my-lan-42-1.png
Terdakwa Truong My Lan di pengadilan. Foto: Nguyen Hue

Majelis hakim mengutip kesaksian para terdakwa yang memegang saham di Bank SCB, yang semuanya menegaskan bahwa mayoritas saham tersebut atas nama Truong My Lan. Namun, terdakwa Truong My Lan mengatakan bahwa selama pemeriksaan, terkadang pernyataannya benar, terkadang salah, dan bahwa ia sendiri tidak pernah mengonfirmasi bahwa ia memegang 91% saham di Bank SCB.

Selama pemeriksaan lebih lanjut tentang penarikan uang secara ilegal dari Bank SCB dan pengangkutannya ke rumah pribadinya, ada kalanya terdakwa Truong My Lan berbelit-belit dan tidak langsung menjawab pertanyaan majelis hakim.

Menurut dakwaan, selama hampir 7 bulan, dari 26 Februari hingga 12 September 2022, sopir Bui Van Dung mengangkut lebih dari 108.000 miliar VND dan hampir 14,7 juta USD dari SCB Bank ke Van Thinh Phat Group, rumah pribadi Nyonya Lan dan menyerahkannya kepada orang lain di bawah arahan Nyonya Truong My Lan.

Namun, ketika hakim bertanya tentang sopir Bui Van Dung yang membawa pulang uang atas permintaan terdakwa, Ibu Truong My Lan berbelit-belit, tidak menjawab pertanyaan secara langsung dan berkata, "Saya baru tahu tentang nomor ini ketika saya datang ke sini."

Hakim melanjutkan pertanyaannya: "Apakah Dung membawa uang sebanyak itu ke rumah terdakwa?", lalu Ibu Lan membenarkan: "Ya, tapi bukan saya yang mengarahkannya."

Perlu disebutkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya, ketika Pengadilan Rakyat memanggil Tran Thi My Dung, mantan Wakil Direktur Jenderal Bank SCB, untuk menghadapinya, terdakwa Dung mengakui bahwa sopir Bui Van Dung mengangkut uang tersebut di bawah arahan Ny. Truong My Lan.

Secara pasif menerima 5,2 juta USD dalam 4 kali?

Selama persidangan sore hari, perwakilan Kejaksaan Rakyat menghabiskan waktu untuk memeriksa terdakwa Tran Thi My Dung, mantan Wakil Direktur Jenderal Bank SCB; Do Thi Nhan - mantan Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan II.

Selama sesi pemeriksaan ini, ada kalanya Ketua Hakim menunjukkan alasan yang kuat kepada terdakwa Do Thi Nhan.

Terdakwa Do Thi Nhan mengakui perbuatannya dan jumlah suap yang diterima sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, tetapi berharap majelis hakim mempertimbangkan konteks saat menjalankan tugasnya.

Ketika ditanya berapa kali dia berdiskusi dengan Truong My Lan saat mengeluarkan kesimpulan pemeriksaan, terdakwa Do Thi Nhan menjawab bahwa dia telah bertemu dengannya dua kali, namun, dia menjelaskan bahwa "tidak ada diskusi tentang tidak menempatkan Bank SCB di bawah pengawasan khusus".

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
Terdakwa Do Thi Nhan. Foto: Nguyen Hue

Terdakwa Do Thi Nhan mengakui menerima uang dari Vo Tan Hoang Van (mantan Direktur Jenderal Bank SCB - PV) tetapi menyatakan bahwa ini sepenuhnya pasif.

"Menghadapi pilihan keselamatan bagi diri saya dan keluarga dengan melanggar hukum untuk sementara waktu, terdakwa menerima uang tersebut demi keselamatan keluarga saya. Terdakwa hanya meninggalkan uang itu di sudut rumah. Setelah itu, saya menghubungi Van berkali-kali untuk mengembalikannya, tetapi Van tidak kunjung datang," ujar terdakwa Do Thi Nhan.

Namun, majelis hakim langsung menyela perwakilan Kejaksaan Rakyat dan terdakwa Do Thi Nhan, dan bertanya: "Berapa kali terdakwa menerima uang?"

Menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa Do Thi Nhan mengakui bahwa kesaksiannya sebelumnya menunjukkan telah menerima uang sebanyak 4 kali dengan total sebesar 5,2 juta USD.

"Menerima uang 4 kali, bagaimana bisa dibilang pasif? Kalau tidak sadar, pasti sudah menerima uang pertama kali lalu mengembalikannya, tapi tetap menerimanya untuk kedua, ketiga, dan keempat kalinya," tanya hakim.

Terus melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa

Setelah 5 hari persidangan terdakwa Truong My Lan dan kaki tangannya, melalui pemeriksaan, sebagian besar terdakwa yang tergabung dalam kelompok inspeksi perbankan dan mantan pemimpin Bank SCB menyampaikan pengakuan mereka yang tulus.

Pada tanggal 12 Maret, hari ke-6 persidangan, pengadilan terus memeriksa para terdakwa untuk mengklarifikasi kejahatan mereka.