Melakukan segala upaya untuk menghapus Vietnam dari Daftar Abu-abu dalam anti pencucian uang

Pada pertemuan Komite Pengarah Anti Pencucian Uang, perwakilan kementerian dan cabang membahas koordinasi dan implementasi tindakan yang dikomitmenkan kepada FATF tentang anti pencucian uang.

Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc, Ketua Komite Pengarah Anti Pencucian Uang, memberikan sambutan. (Foto: An Dang/VNA)

Pada sore hari tanggal 12 Desember, saat memimpin rapat Komite Pengarah Anti Pencucian Uang, Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc, Ketua Komite Pengarah, menekankan bahwa Gugus Tugas Aksi Keuangan Anti Pencucian Uang (FATF) telah memasukkan Vietnam ke dalam Daftar Abu-abu (daftar peninjauan yang disempurnakan). Hal ini akan sangat memengaruhi perekonomian .

Promosikan tindakan

Wakil Perdana Menteri mengatakan bahwa tim inspeksi FATF juga memberikan 17 rekomendasi tindakan bagi Vietnam untuk mengatasi kekurangan dalam mekanisme pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Penyelesaian tindakan ini perlu didorong dan segala upaya harus dilakukan untuk menghapusnya dari daftar tersebut.

Memberikan pendapat tentang penelitian dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan aset virtual; perubahan dan penambahan Undang-Undang Perusahaan; penyempurnaan sistem dokumen hukum anti pencucian uang... Wakil Perdana Menteri meminta Bank Negara Vietnam - badan tetap Komite Pengarah untuk menyempurnakan sekretariat agar dapat bekerja sama dengan kementerian dan cabang.

Setiap permasalahan yang belum lengkap harus segera dikirimkan ke kementerian dan cabang, untuk meminta laporan pelaksanaan. Kementerian dan cabang harus segera memprioritaskan sumber daya untuk melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati dengan FATF; memperhatikan sistem pelaporan agar laporan yang dihasilkan lengkap dan akurat; melaporkan hasil pelaksanaan dan mengusulkan bantuan teknis kepada Grup Asia-Pasifik untuk Pencucian Uang (APG) setiap 3 bulan dan secara ad hoc apabila diminta melalui Bank Negara - badan tetap Komite Pengarah.

Wakil Perdana Menteri mencatat bahwa kementerian dan cabang perlu mengatur staf yang terspesialisasi dan kompeten untuk menyebarkan dan menyatukan implementasi tindakan dan membangun laporan kemajuan.

Bank Negara bertanggung jawab untuk meninjau informasi, mengeluarkan instruksi tertulis, dan meminta data tambahan untuk informasi yang hilang.

Terkait tindakan yang telah diambil oleh kementerian dan sektor, Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc meminta kementerian dan sektor untuk secara proaktif mempelajari rekomendasi FATF, metodologi rekomendasi, persyaratan Kelompok Penilaian Bersama FATF/APG, serta dokumen yang dikirim oleh Bank Negara untuk mengorganisir pelaksanaan dan menyusun laporan yang akan dikirimkan kepada FATF/APG. Bersamaan dengan itu, perlu ada mekanisme untuk menangani masalah-masalah dalam fungsi dan tugasnya dengan cepat, serta mengusulkan kepada otoritas yang berwenang untuk menyetujui mekanisme tersebut untuk masalah-masalah di luar fungsi dan tugas dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional.

Wakil Perdana Menteri menugaskan Bank Negara untuk mensintesis informasi dari kementerian dan cabang untuk dilaporkan kepada Perdana Menteri setiap 3 bulan. Jika ada permintaan mendesak, informasi tersebut harus segera dilaporkan. Segera hubungi negara-negara yang telah masuk dan keluar dari Daftar Abu-abu untuk menyelenggarakan sesi pertukaran dan belajar dari pengalaman terkait konten tersebut.

Wakil Perdana Menteri menugaskan Kementerian Luar Negeri dan kementerian serta lembaga lainnya untuk menyediakan sumber daya berkualitas guna menerjemahkan dokumen-dokumen khusus kementerian dan lembaga guna memastikan akurasi dan efisiensi. "Untuk menunjukkan kepada FATF bahwa kami berupaya keras untuk menerapkan rekomendasi tindakan, mulai dari penyusunan dokumen hukum hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Misalnya, kami telah mendakwa dan menyelidiki kasus pencucian uang, dan faktanya, terdapat kasus-kasus di mana aset telah diambil kembali dari luar negeri," ujar Wakil Perdana Menteri.

FATF sedang mempertimbangkan untuk memasukkan Vietnam ke dalam Daftar Hitam.

Deputi Gubernur Bank Negara Vietnam, Pham Tien Dung, mengatakan bahwa selama ini, Bank Negara telah berupaya memenuhi perannya sebagai badan tetap Komite Pengarah. Setelah penilaian multilateral Grup Asia-Pasifik tentang anti pencucian uang untuk Vietnam berakhir pada tahun 2019 dan membuahkan hasil pada Januari 2022, Bank Negara memberikan saran dan menyerahkan kepada Perdana Menteri untuk ditandatangani dan diumumkan Rencana Aksi Nasional tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal untuk periode 2021-2025 (Keputusan No. 941/QD-TTg).

Ketika FATF secara resmi memasukkan Vietnam ke dalam Daftar Abu-abu (Juni 2023), Bank Negara berkonsultasi dan menyerahkan kepada Perdana Menteri untuk menandatangani Keputusan 194/QD-TTg yang mengumumkan Rencana Aksi Nasional untuk melaksanakan komitmen Pemerintah Vietnam dalam mencegah dan memberantas pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Bank Negara telah secara proaktif meneliti dan berkonsultasi dengan para ahli internasional APG untuk mengembangkan kerangka laporan untuk membantu kementerian dan cabang memahami gambaran keseluruhan dan kebutuhan informasi untuk setiap tindakan; memiliki rencana untuk mengumpulkan informasi dan data secara konsisten dan berkesinambungan; mengikuti dengan cermat persyaratan Kelompok Penilaian Gabungan (JG). Pada saat yang sama, diskusikan dengan perwakilan APG, donor, dan organisasi internasional untuk meminta dukungan dan saran bagi Vietnam dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional dan cara mengembangkan Laporan Kemajuan (FATF/APG mensyaratkan pelaporan setiap 3 bulan).

Berdasarkan Laporan Kemajuan Kedua (PR2) - September 2024, 8/17 tindakan telah berakhir. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya tertentu, menurut penilaian JG, Vietnam memiliki 16/17 tindakan yang "belum selesai" dan 1 tindakan yang "sebagian selesai".

Dengan kemajuan terbatas yang disebutkan di atas, APG telah menginformasikan bahwa FATF sedang mempertimbangkan untuk menambahkan Vietnam ke dalam Daftar Penanggulangan FATF (Daftar Hitam). Bank Negara baru saja menyusun dan mengirimkan Laporan PR3 kepada FATF pada 25 November.

Dalam proses sintesis dan pengembangan Laporan, sebagian besar kementerian dan lembaga belum memberikan informasi sesuai kerangka yang disusun oleh Bank Negara. Kemajuan dalam periode Pelaporan ini masih terbatas dan belum memenuhi persyaratan Tim Penilai Gabungan.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan kementerian dan lembaga membahas materi yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan aksi yang menjadi komitmen FATF; penyempurnaan sistem hukum, penyebarluasan dan diseminasi peraturan perundang-undangan; pemeriksaan, pengujian, pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana; pembelajaran dan pengacuan pengalaman internasional dalam rangka peningkatan efektivitas pemberantasan pencucian uang, pemberantasan pendanaan terorisme, dan pemberantasan pendanaan senjata pemusnah massal.

Komentar (0)