Shark Thủy menghadapi dakwaan tambahan terkait penyuapan.

Menurut informasi dari Kementerian Keamanan Publik , pada tanggal 1 Desember, Badan Investigasi Kepolisian mengeluarkan keputusan tambahan untuk memulai proses pidana dalam kasus penyuapan dan korupsi yang terjadi di Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company), dan beberapa unit terkait.

Badan Investigasi Kepolisian juga mengeluarkan keputusan tambahan untuk menuntut Nguyen Ngoc Thuy (yang biasa dikenal sebagai Shark Thuy - Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Egroup Education Group Joint Stock Company dan Egame Investment and Distribution Joint Stock Company) atas tindak pidana penyuapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Ayat 364 KUHP. Sebelumnya, Bapak Thuy telah dituntut atas tindak pidana penipuan dan penggelapan harta benda.

Nguyen Ngoc Thuy, juga dikenal sebagai Shark Thuy.

Pada saat yang sama, Badan Investigasi Kepolisian memulai proses hukum terhadap Tong Thi Kim Lien, Ketua dan CEO Perusahaan Nhat Tran, atas kejahatan menerima suap.

Dua individu lainnya dituntut atas penipuan dan penggelapan aset: Pham Thi Thanh Tho, Kepala Akuntan Egroup Corporation, dan Nguyen Thi Hoai Huong, Akuntan Egame Company.

Nguyen Manh Phu, Kepala Bagian Keuangan Egroup dan Kepala Akuntan Perusahaan Egame, telah didakwa dengan penyuapan dan penipuan.

Kasus di Egroup dimulai pada Maret 2024. Pada saat itu, Nguyen Ngoc Thuy dan Dang Van Hien, Kepala Hubungan Pemegang Saham di Perusahaan Egame, dituduh melakukan penipuan dan penggelapan aset.

Antara tahun 2015 dan 2023, Nguyen Ngoc Thuy dan para kaki tangannya menggunakan badan hukum Perusahaan Egame untuk melakukan tindakan penipuan dengan menggunakan saham fiktif Egroup Corporation untuk mengumpulkan modal melalui berbagai metode transaksi: menjual saham dan menerima uang tunai atau transfer bank; menjual saham dan menerima pembayaran dalam bentuk properti; dan meminjam uang dari investor dengan jaminan kepemilikan saham.

Departemen Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik telah mengidentifikasi para investor ini sebagai korban dalam kasus tersebut dan mendesak mereka untuk menghubungi pihak terkait guna memastikan hak-hak mereka dilindungi.

Bapak Nguyen Ngoc Thuy (biasanya dikenal sebagai Shark Thuy) lahir pada tahun 1982 di Hanoi .

Ia dikenal luas sebagai seorang pengusaha yang putus kuliah dan membangun perusahaan bernilai miliaran dolar dari nol. Shark Thủy juga merupakan salah satu tamu "berpengaruh" di program Shark Tank Vietnam pada tahun 2018 dan 2019, berperan sebagai investor utama.

Pada tahun 2023, Shark Thủy secara tak terduga dituduh oleh banyak orang telah menipu mereka senilai triliunan VND melalui berbagai kontrak dalam bentuk perjanjian deposito.

Selain itu, sistem pusat bahasa Inggris Apax Leader milik Bapak Thuy juga menghadapi masalah. Orang tua murid di pusat-pusat tersebut melaporkan bahwa mereka diharuskan membayar biaya sekolah di muka, tetapi setelah beberapa waktu, pusat-pusat tersebut tiba-tiba tutup atau beralih ke pengajaran daring.

Minh Tue

Sumber: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html