Shark Thuy juga dituntut atas tuduhan penyuapan.

Informasi dari Kementerian Keamanan Publik , pada tanggal 1 Desember, Badan Investigasi Kepolisian mengeluarkan Keputusan untuk melengkapi keputusan untuk menuntut kasus Penyuapan dan Penerimaan Suap yang terjadi di Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) dan sejumlah unit terkait.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian juga mengeluarkan keputusan untuk melengkapi Putusan Penuntutan Nguyen Ngoc Thuy (umumnya dikenal sebagai Shark Thuy - Ketua Dewan Direksi, Direktur Jenderal Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation), atas tindak pidana Penyuapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 364 KUHP. Tn. Thuy sebelumnya dituntut atas tindak pidana Perampasan harta benda secara curang.

Nguyen Ngoc Thuy alias Hiu Thuy.

Pada saat yang sama, Badan Investigasi Kepolisian mengadili Tong Thi Kim Lien, Ketua dan CEO Perusahaan Nhat Tran, atas kejahatan menerima suap.

Dua orang lainnya dituntut atas penipuan dan perampasan properti, termasuk Pham Thi Thanh Tho, Kepala Akuntan Egroup Corporation dan Nguyen Thi Hoai Huong, Akuntan Egame Company;

Nguyen Manh Phu, CFO Egroup Corporation dan Kepala Akuntan Egame Company, dituntut atas Penyuapan dan Perampasan Properti yang Curang.

Kasus di Egroup dimulai pada Maret 2024. Saat itu, Nguyen Ngoc Thuy dan Dang Van Hien, Kepala Departemen Hubungan Investor Perusahaan Egame, dituduh melakukan penipuan dan perampasan properti.

Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2023, Nguyen Ngoc Thuy beserta komplotannya telah menggunakan badan hukum Egame Company untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan saham palsu Egroup Corporation guna menghimpun modal melalui berbagai bentuk transaksi sebagai berikut: Penjualan saham dengan pembayaran tunai, transfer bank; Penjualan saham dengan pembayaran di bidang properti; Peminjaman uang dari investor dengan jaminan kepemilikan saham.

Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengidentifikasi para investor ini sebagai korban dalam kasus tersebut dan meminta mereka untuk menghubungi mereka guna berupaya memastikan hak-hak mereka.

Tuan Nguyen Ngoc Thuy (umumnya dikenal sebagai Shark Thuy) lahir pada tahun 1982 di Hanoi .

Ia dikenal banyak orang sebagai pengusaha yang putus kuliah dan membangun perusahaan bernilai triliunan dolar dari nol. Shark Thuy juga merupakan salah satu tamu "berpengaruh" di acara Shark Tank Vietnam pada tahun 2018 dan 2019, sebagai investor utama.

Pada tahun 2023, Shark Thuy tiba-tiba dituduh oleh banyak orang melakukan penipuan dan penggelapan dana ribuan miliar dong melalui kontrak dalam bentuk simpanan.

Selain itu, sistem pusat Bahasa Inggris Apax Leader milik Pak Thuy juga mengalami "skandal". Orang tua murid di pusat ini melaporkan bahwa mereka diharuskan membayar uang sekolah di muka, tetapi setelah beberapa saat, pusat tersebut tiba-tiba tutup atau beralih ke pembelajaran daring.

Minh Tue

Sumber: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html