anti pencucian uang

Peringatan tentang risiko pencucian uang dalam bisnis emas, perak, dan batu permata.

Báo Tin Tức

25/04/2026

Pemerintah telah mengeluarkan rencana aksi untuk memerangi pencucian uang.

Báo Công thương

24/04/2026

Industri emas mengusulkan penghapusan hambatan terkait pajak pertambahan nilai dan peraturan anti pencucian uang.

Báo Tin Tức

23/04/2026

Asosiasi Bisnis Emas Vietnam mengusulkan penghapusan "hambatan" pasar.

Báo Đại biểu Nhân dân

21/04/2026

Lembaga pegadaian berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah untuk mencegah pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme.

Thời báo Ngân hàng

09/04/2026

Mempromosikan bursa mata uang kripto arus utama.

Đài truyền hình Việt Nam

04/04/2026

Meningkatkan deteksi dan penanganan aktivitas pencucian uang dalam konteks ekosistem pembayaran digital yang berkembang.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Pedoman anti pencucian uang untuk entitas yang melapor di sektor transfer uang.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Setelah melakukan inspeksi di cabang Indovina Bank di Hoi An: Ditemukan risiko akibat konsentrasi pemberian pinjaman kepada sekelompok kecil nasabah.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Pemantauan berbasis risiko dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Kecukupan modal sebesar 10 triliun VND: Sebuah uji kemampuan pasar mata uang kripto.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang memperketat regulasi transaksi properti.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Menilai risiko nasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

Bank Negara Vietnam telah menetapkan target pertumbuhan kredit sebesar 15% dan inflasi sebesar 4,5% untuk tahun 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Menilai kerentanan suatu negara terhadap pencucian uang - Komponen penting dalam penilaian risiko pencucian uang.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Koordinasikan upaya anti pencucian uang dengan upaya memerangi perdagangan satwa liar ilegal.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Lokakarya pembukaan untuk penilaian risiko nasional tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk periode 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Program percontohan yang menggabungkan langkah-langkah keamanan siber untuk pasar mata uang kripto.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Rincian peraturan pengelolaan valuta asing di Pusat Keuangan Internasional.

Báo Dân trí

22/12/2025

Menerbitkan peraturan tentang pengelolaan valuta asing di Pusat Keuangan Internasional.

VietNamNet

21/12/2025

Mengendalikan aliran bantuan, mencegah pencucian uang dan penghindaran pajak.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Pusat Anti Pencucian Uang Agribank: "Perisai Ganda" yang Melindungi Baik Bank maupun Masyarakat

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Meningkatkan koordinasi dalam menangani informasi transaksi mencurigakan.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Meningkatkan kemampuan analisis strategis dalam pemberantasan pencucian uang.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025