anti pencucian uang

Meningkatkan koordinasi dalam menangani informasi transaksi mencurigakan.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Meningkatkan kemampuan analisis strategis dalam pemberantasan pencucian uang.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

Kami memiliki keuntungan sebagai pendatang baru dalam membangun dan mengoperasikan pusat keuangan internasional.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Peraturan baru tentang anti pencucian uang, perdagangan emas, dan lain-lain, telah mulai berlaku.

Báo Dân trí

03/11/2025

Mulai hari ini, 1 November, transfer uang sebesar 500 juta VND atau lebih wajib dilaporkan.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Mulai 1 November 2025, beberapa kebijakan moneter dan perbankan baru akan diterapkan.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Kewajiban menyimpan data transaksi mata uang kripto selama 10 tahun.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

Transfer uang yang melebihi 500 juta VND wajib dilaporkan: Bagaimana cara menafsirkan hal ini dengan benar?

Báo Dân trí

17/10/2025

Mengidentifikasi risiko, mencegah, dan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Hà Nội Mới

16/10/2025

Da Nang memperketat regulasi transaksi properti mulai dari 400 juta VND.

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phuoc memimpin rapat Komite Pengarah Anti Pencucian Uang.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

Secara proaktif mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris dari transaksi aset kripto

Báo Tin Tức

14/10/2025

ACB VSIP2 Binh Duong menerima 9 rekomendasi tindakan korektif wajib dari lembaga inspeksi.

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025

Pihak berwenang membersihkan 154 juta rekening dan memblokir 1,5 triliun VND dalam transaksi yang tidak wajar.

Đài truyền hình Việt Nam

03/10/2025

Potensi dan tantangan pasar aset digital Vietnam

Báo Dân trí

03/10/2025

Program Percontohan Pasar Mata Uang Kripto Vietnam: Sebuah "Pengungkit" untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Luar Biasa

Đài truyền hình Việt Nam

02/10/2025

Transformasi digital industri perbankan dalam menghadapi tantangan keamanan data

Đài truyền hình Việt Nam

25/09/2025

Mengapa perlu melaporkan transfer uang yang melebihi 500 juta VND?

Báo Dân trí

21/09/2025

Transfer uang sebesar 500 juta VND atau lebih wajib dilaporkan.

Báo Dân trí

20/09/2025

Usulan untuk mendirikan bursa logam mulia.

Người Lao Động

17/08/2025

Model bursa aset digital yang tepat untuk Vietnam: CEX atau DEX?

Người Lao Động

09/08/2025

Mengelola nomor seri batangan emas: Solusi untuk pelacakan emas.

Người Lao Động

18/07/2025

Regulasi baru mengenai batangan emas mengurangi risiko bisnis.

Người Lao Động

15/07/2025

Bank, properti, dan mata uang kripto memiliki risiko pencucian uang yang tinggi.

Báo Đầu tư

29/12/2024