Penipuan online merajalela di seluruh dunia. (Ilustrasi: Bloomberg) |
Perserikatan Bangsa-Bangsa baru saja merilis sebuah laporan tentang kejahatan transnasional di Asia Timur dan Tenggara, yang menyoroti skala jaringan kejahatan teknologi tinggi yang berkembang pesat di kawasan tersebut.
Pusat-pusat penipuan yang menggabungkan perdagangan manusia dan pencucian uang, menggunakan AI, deepfake, teknologi blockchain, dan lainnya, mengancam keamanan regional dan global. Yang mengkhawatirkan, organisasi kriminal ini terus memperluas operasinya, meskipun ada upaya dari pihak berwenang setempat untuk menindak mereka.
"Ekosistem" menyebar secara global.
Menurut Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan (UNODC), jaringan penipuan daring di Asia Tenggara telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Zaman geng-geng kecil dan terisolasi telah berakhir; organisasi-organisasi ini sekarang beroperasi sebagai "korporasi" yang lengkap dengan infrastruktur teknologi, rantai pasokan, dan personel asing mereka sendiri. Koneksi lokal juga dimanfaatkan, terutama di daerah-daerah dengan hukum yang longgar.
“Kami mencatat bahwa kelompok-kelompok kejahatan terorganisir di Asia Timur dan Asia Tenggara sedang berkembang secara global. Hal ini mencerminkan ekspansi alami seiring dengan perkembangan operasi dan kebutuhan untuk menemukan wilayah baru, tetapi juga strategi mitigasi risiko dalam menghadapi peningkatan penindakan di kawasan ini,” kata Benedikt Hofmann, penjabat perwakilan UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik .
Menurut laporan tersebut, banyak kelompok kriminal menggunakan zona ekonomi khusus (KEK) atau daerah perbatasan sebagai markas mereka. Mereka memanfaatkan celah dalam hukum untuk membangun pusat-pusat penipuan, perjudian daring, dan jaringan pencucian uang yang canggih.
"Rantai pasokan" organisasi kriminal yang menyediakan layanan perjudian online ilegal. Foto: UNODC . |
Hofmann menggambarkan pusat-pusat penipuan daring sebagai "menyebar seperti kanker." Ketika pihak berwenang menemukannya, mereka hanya pindah ke area lain, tanpa mengatasi akar permasalahannya.
"Pada dasarnya, situasi ini mengubah kawasan tersebut menjadi ekosistem yang saling terhubung, yang dijalankan oleh organisasi-organisasi canggih yang mengeksploitasi kerentanan, sehingga membahayakan kedaulatan nasional," tegas Hofmann.
Situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena organisasi-organisasi memanfaatkan teknologi baru seperti AI, blockchain, dan perangkat lunak pengubah suara. Hal ini memungkinkan terciptanya skenario penipuan baru, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses operasional dan memperluas saluran pencucian uang.
Masalah yang sangat serius adalah kerja paksa. Ribuan orang dari lebih dari 50 negara dipancing ke pusat-pusat penipuan ini melalui iklan perekrutan. Mereka ditahan, dipukuli, dokumen identitas mereka disita, dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam penipuan tersebut. Mereka yang gagal memenuhi kuota diancam, disiksa, atau dijual kepada kelompok lain sebagai "aset bergerak".
Aktivitas kriminal bahkan telah berkembang hingga banyak organisasi beroperasi di bawah model BPO (Business Process Outsourcing). Di Filipina, organisasi-organisasi ini berkolaborasi dengan banyak perusahaan global untuk menyediakan layanan call center, IT, desain perangkat lunak, dan banyak lagi. Mereka berlokasi di gedung-gedung dan kawasan industri, berfungsi sebagai "kedok" untuk kegiatan ilegal.
Meskipun bukan rumah bagi geng kriminal skala besar, Vietnam masih menyaksikan banyak orang terjerat dalam pusat-pusat penipuan, yang melayani aktivitas di balik layar seperti pencucian uang, perekrutan, dan pengoperasian platform perjudian. Data untuk Vietnam dalam laporan ini disumbangkan oleh organisasi Anti-Penipuan .
Fondasi penting
Salah satu mata rantai utama dalam ekosistem kejahatan siber di Asia Tenggara adalah Huione Guarantee. Beroperasi terutama dalam bahasa Mandarin, perusahaan ini bertindak sebagai perantara pembayaran dan menjamin transaksi ilegal antar kelompok kriminal.
Menurut analisis dari organisasi riset Elliptic dan laporan dari UNODC, Huione Guarantee dianggap sebagai "pasar gelap" digital terbesar di dunia untuk transaksi keuangan ilegal.
Huione Guarantee dimiliki oleh Huione Group, yang berkantor pusat di Phnom Penh (Kamboja). Platform ini dipasarkan sebagai alat untuk pembayaran aman antara pembeli dan penjual. Namun, pada kenyataannya, platform ini telah menjadi tempat di mana geng kriminal bertukar data curian, menjual perangkat lunak palsu, dan alat AI untuk membuat deepfake.
Data menunjukkan bahwa Huione Guarantee memproses setidaknya $24 miliar nilai mata uang kripto antara tahun 2021 dan 2024, melalui dompet digital yang terhubung dengan ribuan penipu.
Seorang "penyedia" mengiklankan layanan pencucian uang di Huione Guarantee menggunakan modus penipuan "penyembelihan babi". Foto: Elliptic . |
Platform ini berfungsi seperti pasar e-commerce untuk penjahat siber, menawarkan berbagai layanan dan perangkat lunak untuk mendukung aktivitas kriminal. Yang menarik, banyak layanan yang dilokalisasi, memungkinkan peniruan identitas petugas polisi atau karyawan bank yang disesuaikan dengan negara tertentu, menggunakan bahasa asli dan AI untuk meningkatkan kredibilitas.
Meskipun mengumumkan pemisahan dari Huione Group pada akhir tahun 2024 dan mengganti namanya menjadi Haowang Guarantee, bukti dari para peneliti menunjukkan bahwa kedua entitas tersebut tetap terkait erat.
Sebelumnya, divisi pembayaran Huione Group, Huione Pay, secara terbuka mendukung transaksi di Huione Guarantee, tetapi diam-diam menghapus informasi tersebut dari situs webnya setelah menarik perhatian media dan organisasi keamanan siber.
Lembaga penegak hukum tidak hanya menghubungkan organisasi kriminal di wilayah Mekong, tetapi mereka juga mengungkap transaksi yang melibatkan Huione dalam berbagai kasus penipuan di Australia, Kanada, Jepang, Eropa, dan negara-negara lain.
Baru-baru ini, Huione juga menerbitkan stablecoin, yaitu bentuk mata uang kripto yang dipatok ke USD, untuk menghindari kontrol perbankan dan mempersulit pelacakan.
Menurut UNODC, ratusan pusat phishing menghasilkan keuntungan hampir $40 miliar setiap tahunnya. Operasi mereka tidak terbatas di Asia tetapi meluas ke banyak wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi kejahatan siber semakin berkolaborasi dan memperluas skala mereka dengan cepat.
Sumber: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html
Komentar (0)