La signora Hoang Thi Thuy Lan è accusata di aver ricevuto 1 milione e 25 miliardi di dong vietnamiti, dichiarando falsamente tali somme, mentre il signor Le Duy Thanh ha restituito volontariamente la somma di denaro ricevuta in eccesso rispetto a quella effettivamente percepita.
La signora Hoang Thi Thuy Lan ha reso una falsa testimonianza.
Il Dipartimento di Polizia Investigativa del Ministero della Pubblica Sicurezza ha appena concluso le indagini sul caso che coinvolge la Phuc Son Group Joint Stock Company e altre unità e località. In questo caso, il Dipartimento di Polizia Investigativa ha raccomandato di perseguire 41 imputati per atti di corruzione, ricezione di tangenti e abuso di potere e autorità nell'esercizio delle proprie funzioni.
Durante l'interrogatorio, l'Agenzia di Polizia Investigativa ha accertato che la signora Hoang Thi Thuy Lan, ex segretaria del Comitato provinciale del Partito di Vinh Phuc, aveva dichiarato il falso in merito all'ammontare della tangente ricevuta da Nguyen Van Hau.
Nello specifico, l'indagine ha concluso che, alla fine del 2016, Nguyen Van Hau ha incontrato la signora Hoang Thi Thuy Lan per chiederle di intervenire e di fornire assistenza per diversi progetti nella provincia.
Nell'ufficio della signora Lan, le due parti hanno discusso di diversi progetti nella provincia che erano in ritardo, scaduti o soggetti a revoca, tra cui il progetto del mercato all'ingrosso del distretto di Vinh Tuong (con investimenti della Song Hong Thang Long Company). Hanno concordato che Hau avrebbe riacquistato le azioni della Song Hong Thang Long Company per continuare a realizzare il progetto.
Successivamente, la signora Hoang Thi Thuy Lan ha discusso la questione con diversi leader del Comitato popolare provinciale per agevolare Hau "Phao" nel proseguire con questo progetto. Dopo aver ricevuto tale agevolazione, Hau ha confessato di aver dato, direttamente o indirettamente, denaro alla signora Lan per un totale di 30 miliardi di VND e 1 milione di dollari. Nel frattempo, la signora Hoang Thi Thuy Lan ha affermato di aver ricevuto da Hau solo un totale di 10 miliardi di VND e 500.000 dollari.
Nello specifico, secondo la testimonianza della signora Lan, la prima volta fu a metà del 2017, quando Hau le diede appuntamento nel suo ufficio e le disse: "Le sono molto grato per aver creato le condizioni favorevoli affinché la mia azienda possa realizzare il progetto nella nostra provincia. Ho un piccolo regalo per ringraziarla; lo invierò al signor Quang (riferendosi a Do Ngoc Quang, vice capo dell'ufficio del Comitato provinciale del Partito di Vinh Phuc)". Quando Hau 'Pháo' se ne andò, Do Ngoc Quang consegnò alla signora Lan una valigia contenente 5 miliardi di dong vietnamiti.
Tuttavia, la testimonianza di Hau 'Phao' suggerisce che egli abbia dato alla signora Lan 20 miliardi di VND.
In una seconda occasione, intorno a marzo 2021, la signora Lan ha testimoniato che Hau 'Phao' si presentò alla sua residenza privata con un sacchetto regalo e disse: "Sono molto grato per il suo sostegno e per aver creato condizioni favorevoli per l'attività. La Phuc Son Company è molto fortunata ad aver ricevuto aiuto da lei e dai leader provinciali. Prometto di fare del mio meglio per lo sviluppo della provincia". Quando Hau 'Phao' se ne andò, la signora Lan aprì il sacchetto regalo e vi trovò una bottiglia di vino, una scatola di dolci e 500.000 dollari.
Contrariamente a quanto affermato in precedenza dalla signora Lan, Hau ha dichiarato in una seconda occasione di averle dato 1 milione di dollari.
In una terza occasione, all'inizio del 2022, la signora Lan ha testimoniato che Hau 'Phao' l'aveva contattata dicendo: "Ho un piccolo regalo per te per il Capodanno perché ero troppo impegnato durante il Tet per venirti a trovare". In seguito, Hau si è recato presso l'abitazione privata della signora Lan, portando con sé una borsa contenente integratori alimentari e 5 miliardi di VND.
Tuttavia, alla terza occasione, Hau affermò di aver dato a Lan 10 miliardi di VND.
Nel corso delle indagini, il Ministero della Pubblica Sicurezza ha raccolto delle dichiarazioni per chiarire il conflitto in questione.
Secondo quanto emerso dalle indagini, Nguyen Thi Hang era la vicedirettrice generale responsabile delle finanze, incaricata della gestione delle entrate e delle uscite del Gruppo Phuc Son. Quando Hau aveva bisogno di denaro, Hang lo erogava, lo registrava e faceva inserire le informazioni nel computer dalla sua contabile e dalla sua segretaria per il monitoraggio.
Verso la metà del 2017, seguendo le istruzioni di Hau, Hang preparò 20 miliardi di VND, costituiti da 20 mazzette di banconote da 500.000 VND, le mise in una valigia e la consegnò a Hau.
Gli inquirenti hanno confermato che questa dichiarazione è coerente con la testimonianza di Hau riguardo alla donazione di 20 miliardi di VND alla signora Lan nel giugno 2017.
Successivamente, ogni volta che aveva bisogno di dollari americani, Hang e il suo autista, Le Xuan Tuan, si recavano nella zona di Cau Giay ( Hanoi ) per acquistarli. In un'occasione, ne comprarono un milione, in un'altra 500.000.
La sospettata ha testimoniato che quando Hau aveva bisogno di 500.000 dollari, li metteva in un sacchetto di plastica nero, e quando aveva bisogno di 1 milione di dollari, li divideva in due sacchetti e li consegnava a Tuan perché li recapitasse a Hau, oppure Hau chiedeva a Chinh (l'autista di Hau) di andarli a prendere.
Hang ha affermato di non sapere a cosa Hau avesse usato i soldi. Tuttavia, i registri informatici di Hang mostravano che Hau le aveva chiesto di preparare 1 milione di dollari il 19 marzo 2021.
All'epoca, Hang prelevò 24 miliardi di VND dai fondi del Gruppo Phuc Son e si recò in una gioielleria di Cau Giay per acquistare 1 milione di dollari. Hang mise i soldi in due sacchetti di plastica e li diede a Tuan affinché li trasferisse a Hau.
Nel computer, il contabile del Gruppo Phuc Son ha inserito quanto segue: "19 marzo 2021, pagamento al titolare (cambio 1 milione di USD x 23.980)".
L'agenzia investigativa ha stabilito che questa dichiarazione e il suo contenuto sono coerenti con la confessione di Hau "Phao" riguardo alla donazione di 1 milione di dollari alla signora Lan il 19 marzo 2021.
L'organo inquirente ha raccolto ulteriori dichiarazioni da persone coinvolte, tra cui Hoang Thi Tuyet Hanh, contabile del gruppo Phuc Son.
Pertanto, è stato stabilito che la testimonianza di Hanh era coerente con la testimonianza di Nguyen Thi Hang menzionata in precedenza. Hanh ha confermato che il pagamento al capo che aveva inserito nei dati del computer era destinato a Nguyen Van Hau.
Secondo le conclusioni dell'indagine, la signora Hoang Thi Thuy Lan è accusata di aver ricevuto 1 milione di dollari e 25 miliardi di dong vietnamiti da Hau "Phoa".
Il signor Le Duy Thanh ha pagato più dell'importo effettivamente ricevuto.
Secondo le conclusioni dell'indagine, Nguyen Van Hau avrebbe consegnato a Le Duy Thanh (ex presidente del Comitato popolare della provincia di Vinh Phuc) un totale di 1,3 milioni di dollari e 20 miliardi di dong vietnamiti in quattro diverse occasioni.
Nello specifico, la prima volta è stata alla fine del 2020, quando Hau ha incontrato il signor Thanh nel suo ufficio presso il Comitato popolare provinciale di Vinh Phuc, chiedendogli di modificare la pianificazione del progetto del mercato all'ingrosso spostando il parcheggio più all'interno, liberando così terreno per la vendita di negozi e riducendo le dimensioni dei chioschi da migliaia di metri quadrati a un numero compreso tra 300 e 500 metri quadrati.
Il signor Le Duy Thanh acconsentì e disse a Hau: "Mi occuperò io della questione". Durante la conversazione, il signor Thanh disse a Hau "Phao" che voleva acquistare diversi appezzamenti di terreno lungo la strada principale del progetto e chiese a Hau di aiutarlo a venderli.
Comprendendo che il signor Thanh desiderava ricevere una somma di denaro equivalente al valore dei terreni, a metà marzo 2021 Hau incaricò sua sorella di preparare 1 milione di dollari. La mattina del 15 marzo 2021, il presidente del gruppo Phuc Son contattò il signor Thanh per organizzare un incontro, portando 800.000 dollari presso il suo ufficio.
Secondo episodio: nel marzo 2021, Hau "Phao" incaricò sua sorella, Nguyen Thi Hang, di preparare 500.000 dollari e di farli consegnare a casa di Hau da Le Xuan Tuan (l'autista di Hang). Hau disse poi a Chinh (l'autista privato di Hau) di trasferire il denaro in macchina e di accompagnarlo a casa del signor Thanh.
Terza volta: nel marzo 2023, Hau chiamò tramite Viber per organizzare un incontro con il signor Le Duy Thanh presso la sua residenza privata. Hau aveva preparato personalmente 10 miliardi di VND, li diede all'autista perché li mettesse in macchina e lo accompagnò a casa del signor Thanh.
Nell'ambito del caso, l'organo inquirente ha sequestrato un'ingente quantità di beni. Durante la fase investigativa, gli imputati hanno versato oltre 118 miliardi di VND e 900.000 USD per mitigare le conseguenze.
In questo caso, l'imputato Le Duy Thanh ha restituito volontariamente il denaro per attenuare le conseguenze (l'importo totale restituito e sequestrato ammonta a 25,5 miliardi di VND e 1,63 milioni di USD, superiore alla tangente ricevuta di 20 miliardi di VND e 1,3 milioni di USD).
Fonte: https://vietnamnet.vn/hoang-thi-thuy-lan-khai-gian-doi-le-duy-thanh-nop-vuot-muc-nhan-hoi-lo-cua-hau-2382666.html
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