La "mente" del gruppo petrolifero Xuyen Viet è stata condannata a 30 anni di carcere.

La mattina del 29 novembre, il Tribunale popolare di Ho Chi Minh City ha annunciato il verdetto nel processo di primo grado relativo al caso che coinvolge la Xuyen Viet Oil Trading, Transportation and Tourism Company Limited.

Il tribunale ha condannato l'imputata Mai Thi Hong Hanh (direttrice e presidente del consiglio di amministrazione di Xuyen Viet Oil) a 19 anni di reclusione per violazione delle norme sulla gestione e l'utilizzo dei beni statali, con conseguenti perdite e sprechi, e a 11 anni di reclusione per corruzione. La pena complessiva è di 30 anni di reclusione. Inoltre, all'imputata è stato vietato di operare nel settore petrolifero per 2 anni.

L'imputata Nguyen Thi Nhu Phuong (ex vicedirettrice di Xuyen Viet Oil) è stata condannata a 6 anni di reclusione per aver violato le norme sulla gestione e l'utilizzo dei beni statali, causando perdite e sprechi.

L'imputata Mai Thi Hong Hanh.

Secondo l'atto d'accusa, la signora Mai Thi Hong Hanh è la rappresentante legale, direttrice e presidente del consiglio di amministrazione della Xuyen Viet Oil Company. Durante la gestione delle attività petrolifere della società, la signora Hanh, abusando della sua posizione e autorità, ha violato le normative sulla gestione e l'utilizzo del Fondo di stabilizzazione dei prezzi e dei fondi per la tutela ambientale, causando una perdita di beni statali pari a 1.463 miliardi di VND. Tale importo comprende una perdita di 219 miliardi di VND dal Fondo di stabilizzazione dei prezzi e una perdita di 1.244 miliardi di VND dalle tasse per la tutela ambientale.

Nello specifico, invece di dare istruzioni al suo staff di destinare i fondi al Fondo di stabilizzazione dei prezzi come previsto, la signora Hanh ha ordinato ai suoi subordinati di trasferire denaro sul suo conto personale.

In seguito, la signora Hanh ha utilizzato questo denaro per acquistare beni, prestarlo ad amici, coprire spese personali e corrompere diverse persone presso il Ministero dell'Industria e del Commercio, il Ministero delle Finanze , ecc.

Per quanto riguarda la riscossione, la gestione e il trasferimento dei pagamenti relativi alla tassa per la protezione ambientale, la signora Hanh ha intenzionalmente utilizzato i fondi raccolti per scopi personali anziché trasferirli al bilancio statale.

Complessivamente, la signora Hanh ha corrotto 8 persone per 22 volte, per un totale di oltre 31 miliardi di VND. Tra queste tangenti, l'ex viceministro dell'Industria e del Commercio Do Thang Hai ha ricevuto 1,1 miliardi di VND per aiutare la Xuyen Viet Oil Company a rinnovare le licenze commerciali di importazione ed esportazione per i principali commercianti e i responsabili diretti, poiché tali licenze erano in scadenza.

Per quanto riguarda l'ex segretario del comitato provinciale del partito di Ben Tre, il signor Le Duc Tho è accusato di aver ricevuto tangenti per un totale di oltre 13 miliardi di VND e di aver abusato della sua posizione e del suo potere per influenzare altri a scopo di lucro personale, per un importo superiore a 22 miliardi di VND.

Nello specifico, dal 2018 Mai Thi Hong Hanh conosce il signor Le Duc Tho perché la Xuyen Viet Oil Company aveva un rapporto di credito con la banca di cui il signor Tho era presidente. La signora Hanh chiese al signor Tho di aiutarla a ottenere una linea di credito e a estenderne la durata per la Xuyen Viet Oil.

Per quanto riguarda l'accusa di abuso di posizione e autorità per influenzare altri a scopo di lucro personale, l'atto d'accusa afferma che nel 2021 il signor Tho è stato trasferito e assegnato alla carica di segretario del comitato provinciale del partito di Ben Tre.

Per accrescere la propria reputazione, il signor Tho suggerì a Mai Thi Hong Hanh di fondare una filiale o una sussidiaria della Xuyen Viet Oil a Ben Tre, in modo da pagare le tasse e incrementare le entrate del bilancio provinciale. In cambio, alla società sarebbero state concesse condizioni favorevoli per realizzare progetti immobiliari, portuali e turistici nella zona.

Dopo aver fondato la Viet Oil Joint Stock Company a Ben Tre (Viet Oil Company), l'ex Segretario del Partito ha ripetutamente utilizzato la sua posizione per influenzare e agevolare le attività produttive e commerciali della Viet Oil Company.

Il tribunale ha condannato l'imputato Le Duc Tho (ex segretario del comitato provinciale del partito di Ben Tre) a 15 anni di reclusione per corruzione e a 13 anni di reclusione per abuso d'ufficio e di potere al fine di influenzare altri per profitto personale. La pena complessiva è di 28 anni di reclusione.

Il gruppo di imputati condannati per corruzione ha ricevuto le seguenti pene: l'imputato Do Thang Hai (ex viceministro dell'Industria e del Commercio) è stato condannato a 3 anni di reclusione; Tran Duy Dong (ex direttore del Dipartimento del Mercato Interno del Ministero dell'Industria e del Commercio) è stato condannato a 7 anni di reclusione.

Hoang Anh Tuan (ex vicedirettore del Dipartimento del Mercato Interno del Ministero dell'Industria e del Commercio) è stato condannato a 7 anni di carcere; Le Duy Minh (ex direttore del Dipartimento delle Imposte di Ho Chi Minh City) è stato condannato a 6 anni di carcere.

Phan Kien Anh (ex direttore della divisione di distribuzione dei prodotti della raffineria di petrolio Nghi Son) e Nguyen Loc An (ex vicedirettore del dipartimento del mercato interno del Ministero dell'Industria e del Commercio) sono stati entrambi condannati a 4 anni di reclusione; Dang Cong Khoi (ex vicedirettore del dipartimento di gestione dei prezzi del Ministero delle Finanze) è stato condannato a 2 anni di reclusione.

Il gruppo di imputati condannati per corruzione: Nguyen Van Thang (ex vicedirettore della filiale di Hanoi della Xuyen Viet Oil) ha ricevuto una condanna a 4 anni di carcere;

Dong Xuan Dung (libero professionista) e Vu Trung Thanh (ex direttore della filiale di Thanh Xuan della Vietinbank) sono stati entrambi condannati a 2 anni e 6 mesi di reclusione, ma con pena sospesa;

Dinh Tien Dung (ex contabile della Xuyen Viet Oil Company) e Nguyen Tan Long (ex responsabile del reparto vendite della Xuyen Viet Oil) sono stati entrambi condannati a 1 anno e 6 mesi di reclusione, ma con pena sospesa.

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/ba-trum-xuyen-viet-oil-lanh-30-nam-tu-ar910277.html