La signora Truong My Lan è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro.

Nel corso di una conferenza stampa sulla situazione e sui risultati delle indagini di polizia del 2023, tenutasi nel pomeriggio del 27 dicembre, il Maggiore Generale Nguyen Van Thanh, Vice Direttore del Dipartimento Investigativo sui Reati Economici (C03) del Ministero della Pubblica Sicurezza , ha fornito informazioni sulla seconda fase dell'indagine relativa al caso che coinvolge il Gruppo Van Thinh Phat, la Banca SCB e le entità collegate.

Il generale di divisione Nguyen Van Thanh, vicedirettore del Dipartimento per le indagini penali sui reati economici (C03) del Ministero della Pubblica Sicurezza, ha fornito informazioni durante la conferenza stampa (Foto: Hai Nam).

Secondo il generale Thanh, si tratta di un caso di grande rilevanza, con un elevato numero di imputati e persone coinvolte. Pertanto, l'organo inquirente ha suddiviso le indagini in due fasi.

Nella fase 2, il Ministero della Pubblica Sicurezza ha concentrato le indagini su due accuse principali: appropriazione indebita di beni legati a obbligazioni e riciclaggio di denaro, che coinvolgono la signora Truong My Lan (presidente del gruppo Van Thinh Phat).

Riguardo alla frode relativa all'emissione di obbligazioni, il capo del Dipartimento C03 ha dichiarato che l'agenzia investigativa ha inizialmente accertato che la signora Truong My Lan ha emesso 25 pacchetti di obbligazioni attraverso quattro società, raccogliendo circa 30.000 miliardi di VND.

La signora Truong My Lan (Foto: VTP).

"La difficoltà ora sta nell'identificare le vittime (gli investitori che hanno acquistato le obbligazioni - PV)", ha affermato il maggiore generale Thanh.

Il vicedirettore ha suggerito agli investitori che hanno acquistato obbligazioni dalla signora Lan e dai suoi complici di denunciare l'accaduto alla polizia locale, nel luogo in cui le vittime hanno registrato i propri indirizzi sulle obbligazioni.

Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, il generale di divisione Thanh ha affermato che la legge definisce chiaramente gli atti che costituiscono riciclaggio di denaro.

Il capo del dipartimento C03 ha citato l'esempio di criminali che utilizzano denaro ottenuto illegalmente per investimenti, transazioni bancarie e persino per sponsorizzazioni e opere di beneficenza.

Inoltre, il generale Thanh ha dichiarato che il denaro prelevato dalla signora Truong My Lan tramite operazioni bancarie è stato investito e utilizzato per l'acquisto di grandi proprietà immobiliari in tutto il paese, e una parte è stata trasferita all'estero.

Nella fase 1, il Ministero della Pubblica Sicurezza ha concluso le indagini e ha trasferito il fascicolo alla Procura Suprema del Popolo.

Successivamente, la procura ha emesso un atto d'accusa contro la signora Truong My Lan e altri 85 imputati. La signora Truong My Lan è stata accusata di appropriazione indebita, corruzione e violazione delle normative sui prestiti concessi dagli istituti di credito.

L'atto d'accusa della Procura Suprema del Popolo conclude che, dal 2012 all'ottobre 2022, la signora Truong My Lan ha acquisito e detenuto una quota compresa tra l'85% e il 91,5% delle azioni di SCB Bank.

Da quel momento in poi, l'imputato è diventato azionista con il "potere" di dirigere, gestire e manipolare tutte le operazioni di SCB Bank, perseguendo i suoi diversi scopi.

Il presidente del gruppo Van Thinh Phat e i suoi complici sono accusati di aver commesso una serie di reati, tra cui: la selezione e la nomina di personale fidato a posizioni chiave presso la SCB Bank; la creazione di diverse unità all'interno della SCB Bank specializzate in prestiti ed erogazione di fondi su richiesta di Truong My Lan; la creazione e l'utilizzo di migliaia di società di comodo e l'assunzione di numerosi individui; la collusione con individui a capo di molte attività commerciali collegate per commettere reati; la collusione con numerose società di valutazione per gonfiare il valore dei beni dati in garanzia; la creazione di un numero elevatissimo di richieste di prestito fraudolente per prelevare denaro dalla SCB Bank; l'elaborazione di piani per prelevare denaro e "interrompere" il flusso di fondi dopo l'erogazione; la vendita di crediti inesigibili e crediti differiti per ridurre i saldi creditizi in sospeso e i crediti inesigibili per occultare illeciti; la corruzione e l'influenza su funzionari di agenzie statali affinché agissero contro i loro doveri d'ufficio.

Da quel momento in poi, la signora Lan e i suoi complici, in diverse posizioni e ruoli, hanno commesso numerosi reati che violavano i diritti di proprietà, interrompevano le operazioni bancarie e interferivano con il corretto funzionamento delle agenzie statali.

In questo caso, le autorità inquirenti hanno accertato che numerosi atti sono stati commessi nell'ambito di una complicità organizzata con metodi sofisticati e astuti, causando conseguenze di eccezionale gravità, appropriazione indebita e perdite finanziarie di eccezionale entità.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm