Tran Thi Minh Kiem, direttrice della società Dai An, è stata arrestata per aver venduto terreni "inesistenti" a Ho Chi Minh City.

Il 6 novembre, l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh ha annunciato di aver avviato un procedimento penale, incriminato e arrestato Tran Thi Minh Kiem (nata nel 1979, residente nella comune di Dong Thanh, distretto di Hoc Mon - direttrice della Dai An Surveying and Mapping Trading and Service Company Limited) per i reati di frode e appropriazione indebita.

In precedenza, l'organo inquirente aveva ricevuto una denuncia penale riguardante l'appropriazione indebita di beni tramite transazioni immobiliari da parte di Tran Thi Minh Kiem.

Tran Thi Minh Kiem, direttrice della Dai An Surveying and Mapping Trading and Service Company Limited, presso l'agenzia investigativa. (Foto: fornita dalla polizia)

Secondo la denuncia, le transazioni riguardavano il lotto numero 195, foglio catastale numero 8 (superficie 949 m²) e il lotto numero 413, foglio catastale numero 9 (superficie 1.567 m²) nel comune di Dong Thanh, distretto di Hoc Mon, registrati a nome del signor TVC come proprietario.

Prima della sua morte nel 2005, il signor TVC suddivise e vendette l'intera area di questi due appezzamenti di terreno a diverse altre persone, ma mantenne il Certificato di Diritto d'Uso del Suolo e ne affidò la gestione alla moglie, la signora NTV, e alla figlia, la signora THT.

Kiem ha fornito informazioni false, affermando alla signora NTV che al lotto 195 rimanevano 4 m² adiacenti al lotto 196 (registrato a nome del signor TVT, ex marito di Kiem), e ha chiesto alla signora NTV di autorizzarlo affinché, al momento della vendita del lotto 196, i 4 m² del lotto 195 fossero inclusi nella vendita.

Il 17 ottobre 2017, la signora NTV e la signora THT si sono recate presso un ufficio notarile in via Ba Trieu, nella città di Hoc Mon, distretto di Hoc Mon, per firmare una procura. Fidandosi del notaio e senza averne esaminato attentamente il contenuto, la signora NTV e la signora THT hanno firmato una procura che autorizzava Kiem a gestire l'intera area rimanente del lotto 195 (247,2 m²) e del lotto 413 (52 m²). In realtà, l'area specificata in questa procura non esisteva.

Dopo aver ottenuto il certificato di diritto d'uso del terreno e la procura, Kiem si è rivolto alla signora BTTH (residente nel distretto 22 di Binh Thanh) affinché ipotecasse questi documenti per ottenere un prestito di 1 miliardo di VND. Quando è giunta la scadenza per il rimborso e non è stato in grado di pagare, Kiem ha portato la signora BTTH al lotto 196, affermando che si trattava del lotto 195, e contemporaneamente ha incaricato qualcuno di disegnare una mappa che mostrasse lo stato attuale del lotto 195 sovrapposto alla posizione del lotto 196.

Kiem ha inoltre apposto il timbro della Dai An Surveying and Mapping Trading and Service Co., Ltd. sul disegno, confermando che si trattava effettivamente del lotto 195. Il 20 marzo 2019, Kiem e la signora BTTH hanno firmato un contratto per il trasferimento di 247,2 m² del lotto 195 per 1,5 miliardi di VND presso un ufficio notarile.

Quando la signora BTTH si è recata presso l'ufficio del catasto del distretto di Hoc Mon per le procedure di trasferimento di proprietà, ha scoperto che il terreno che aveva acquistato non esisteva e ha sporto denuncia contro Kiem presso l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City.

L'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City ha reso noto lo schema fraudolento di Tran Thi Minh Kiem e ha consigliato alla popolazione di prestare attenzione nelle transazioni immobiliari.

Chiunque sia vittima di Tran Thi Minh Kiem è pregato di contattare l'Ufficio dell'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia di Ho Chi Minh City (268 Tran Hung Dao Street, quartiere Nguyen Cu Trinh, Distretto 1) e di parlare con l'investigatore Nguyen Trung Dung, al numero di telefono 0908.607.878, per denunciare l'accaduto e fornire assistenza alle indagini.

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-cong-ty-dai-an-tran-thi-minh-kiem-ban-thua-dat-ma-o-tp-hcm-ar905856.html