Binance rischia una multa di 2,7 miliardi di dollari.

Secondo quanto dichiarato dalla CFTC, il tribunale ha stabilito che CZ e Binance hanno violato il Commodity Exchange Act (CEA) statunitense e i regolamenti della CFTC. CZ è stata multata di 150 milioni di dollari, mentre Binance ha dovuto restituire 1,35 miliardi di dollari derivanti da transazioni illegali e pagare una multa di 1,35 miliardi di dollari alla CFTC.

Binance đối diện án phạt 2,7 tỉ USD- Ảnh 1. — CZ si è dimesso dalla carica di CEO di Binance.

Secondo CoinTelegraph , questo accordo segna la fine del contenzioso che vedeva coinvolti Binance e l'ex CEO della CFTC. Il 27 marzo, la CFTC aveva accusato Binance, Binance.US e CZ di gestire una piattaforma di scambio non autorizzata, vendere titoli non registrati, violare le leggi sulle materie prime e gestire in modo improprio i fondi dei clienti.

Il 22 novembre, CZ ha annunciato le sue dimissioni da Binance e si è dichiarato colpevole di violazione delle leggi antiriciclaggio. Ha accettato di pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari nell'ambito di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), la CFTC e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, affinché la piattaforma di scambio di criptovalute potesse continuare a operare.

Il 7 dicembre, il tribunale ha ordinato a CZ di rimanere negli Stati Uniti fino alla sentenza, prevista per febbraio 2024, poiché rischia una pena detentiva di 18 mesi per riciclaggio di denaro.

Nell'ambito dell'accordo, sia CZ che Binance hanno concordato di implementare ulteriori misure per garantire il mantenimento del processo di verifica dell'identità "Know Your Customer" (KYC) sulla piattaforma di scambio. Inoltre, Binance dovrà implementare una struttura di governance aziendale, comprensiva di un consiglio di amministrazione, un comitato legale e un comitato di revisione.

Il tribunale ha inoltre emesso un ordine separato nei confronti di Samuel Lim, ex responsabile legale di Binance, affinché paghi una multa di 1,5 milioni di dollari per aver agevolato e favorito le violazioni commesse da Binance e per aver svolto attività al di fuori degli Stati Uniti al fine di eludere la legge.

Richard Teng, ex Direttore Globale del Mercato Regionale di Binance, è il nuovo CEO dell'azienda. In un'intervista rilasciata a Cointelegraph il 5 dicembre, Teng ha dichiarato che la società ha subito una completa trasformazione ed è impegnata a rispettare i requisiti normativi.

Link alla fonte