È stata svelata l'identità della società "fantasma" collegata alla truffa del TikToker Mr. Pips.

Le prime indagini della polizia indicano che il tiktoker Pips Pho Duc Nam e i suoi complici hanno creato il sito web "artexvina.co" per reclutare dipendenti e costruire l'immagine di un'azienda ben organizzata e professionale operante nel settore della consulenza sugli investimenti nei mercati azionari internazionali.

Le informazioni provenienti da diversi siti web di reclutamento indicano che il sito "artexvina.co" è stato creato da Artex Vina Co., Ltd.

Secondo il Portale Nazionale di Registrazione delle Imprese, Artex Vina Co., Ltd. è stata fondata il 23 ottobre 2020. La sua sede centrale si trova presso la Citylight Tower, nel Distretto 1 di Ho Chi Minh City. Il capitale sociale è di 100 milioni di VND. La sua attività principale consiste nell'organizzazione e promozione del commercio; non svolge attività legate al settore dei titoli.

Tuttavia, entro dicembre 2020, l'attività principale dell'azienda si è spostata sulle ricerche di mercato e sui sondaggi d'opinione.

Phó Đức Nam alla stazione di polizia.

In particolare, nonostante non sia autorizzata a operare nel settore dei titoli, Artex Vina continua ad assumere personale per servizi di consulenza sugli investimenti in titoli e valute estere e per attività di telemarketing (consulenti, addetti alle vendite telefoniche).

Le informazioni provenienti da diversi siti web indicano che questa società si presenta come membro di una multinazionale estera, specializzata nella fornitura di consulenza sugli investimenti in azioni di società multinazionali come Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft e Adidas.

Per quanto riguarda la questione delle numerose società che operano senza licenza per l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare, pur continuando a fornire consulenza e a incoraggiare gli investimenti in titoli, la Commissione statale per i titoli ha precedentemente emesso un avvertimento, precisando che concede le licenze solo alle società che soddisfano le condizioni previste dalla legge in materia di titoli e mercato mobiliare.

Secondo la legge sui titoli, solo la Borsa valori del Vietnam e le sue controllate, la Borsa di Hanoi (HNX) e la Borsa di Ho Chi Minh City (HoSE), sono autorizzate a organizzare i mercati di negoziazione dei titoli in Vietnam.

A parte gli enti sopra menzionati, nessun'altra organizzazione o individuo è autorizzato a organizzare e gestire un mercato mobiliare. Inoltre, i consulenti e i broker di titoli devono possedere certificati e licenze professionali per poter fornire consulenza agli investitori.

I titoli autorizzati a essere negoziati e quotati sul mercato azionario vietnamita devono soddisfare i requisiti di registrazione per la quotazione e la negoziazione ed essere approvati dalla Borsa valori prima di essere offerti per la negoziazione.

Inoltre, secondo la normativa vigente, il capitale sociale minimo per le società di intermediazione mobiliare in Vietnam è così stabilito: i servizi di intermediazione richiedono 25 miliardi di VND, i servizi di negoziazione di titoli 50 miliardi di VND, i servizi di sottoscrizione di titoli 165 miliardi di VND e i servizi di consulenza sugli investimenti in titoli 10 miliardi di VND.

Come riportato da VTC News, la polizia di Hanoi ha recentemente emesso un provvedimento per avviare un procedimento penale e incriminare Pho Duc Nam (noto anche come TikToker Mr Pips, nato nel 1990 e residente a Ba Ria - Vung Tau), Le Khac Ngo (nato nel 1990 e residente ad Hanoi) e altre 24 persone con l'accusa di "appropriazione indebita di beni", "omissione di denuncia di reato" e "riciclaggio di denaro".

Ad oggi, la polizia cittadina ha identificato 2.661 vittime a livello nazionale; ha sequestrato e congelato numerosi beni appartenenti ai sospettati, per un valore stimato di oltre 5.200 miliardi di VND. Inoltre, sono state congelate le transazioni relative a 125 immobili. La polizia continua ad ampliare le indagini.

Secondo gli inquirenti, a partire dal 2019 circa, Pho Duc Nam e Le Khac Ngo (il signor Hunter, 34 anni, residente a Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) hanno collaborato con un gruppo di stranieri per organizzare frodi utilizzando siti web e link a borse valori internazionali forniti da questo gruppo di stranieri. Tale gruppo ha incaricato sette persone in Vietnam di costituire numerose società di comodo, con sede a Ho Chi Minh City, Hanoi e in diverse altre province e città.

I sospettati hanno creato una società a Ho Chi Minh City come copertura e circa 44 uffici in Vietnam (di cui 24 ad Hanoi e 20 in altre province e città). Questa società non era registrata per operare nel settore dei titoli o della finanza, ma reclutava comunque dipendenti per lavorare nel trading di valute estere e derivati.

Ogni giorno, circa 1.000 dipendenti lavoravano dalle 8:00 alle 21:00. I responsabili creavano e gestivano cinque siti web con interfacce in inglese per indurre in errore i partecipanti, facendogli credere di operare su borse internazionali affidabili e conquistando così la fiducia degli investitori.

Questi siti web sono essenzialmente programmati e collegati ai conti bancari delle persone che li gestiscono. Ogni piattaforma di scambio si connette a MetaTrader 4 o MetaTrader 5, piattaforme di trading forex e azionario molto diffuse in tutto il mondo .

I responsabili hanno reclutato e assegnato dipendenti all'interno dell'azienda a vari reparti (tra cui contabilità, risorse umane, IT, vendite e servizio clienti...). Questi reparti hanno collaborato, interagendo con i clienti tramite Zalo, Telegram, ecc., per commettere frodi e appropriarsi indebitamente di beni.

Il modus operandi di questa banda consisteva nel fornire false informazioni per conquistare la fiducia dei clienti, inducendoli con l'inganno a trasferire denaro su conti bancari designati dai truffatori, per poi appropriarsi indebitamente dei fondi. Inizialmente, Nam e i suoi complici attiravano i clienti a effettuare numerose transazioni con piccole somme di denaro, promettendo interessi che sarebbero stati prelevati in seguito.

Utilizzano quindi diverse tattiche per guidare e incoraggiare i clienti ad aumentare il loro capitale di trading. Quando gli investitori perdono denaro, anche tutto il denaro presente sui loro conti, i truffatori forniscono informazioni false per mantenere la loro fiducia e spingerli a trasferire altro denaro per "recuperare" le perdite. Una volta che i clienti non sono più in grado di sostenere le spese, il gruppo di truffatori interrompe ogni comunicazione e si impossessa di tutto il denaro.

Ngoc Vy (raccolta)

Fonte: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html