Shark Bình è stato coinvolto nel riciclaggio di denaro nel caso di frode del signor Pips, per un importo di 1.300 miliardi di VND.

Il signor Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) è stato raccomandato per il perseguimento penale dall'organo inquirente per riciclaggio di denaro nel caso di Pho Duc Nam (alias Mr. Pips), il quale ha creato una borsa valori per attirare investitori e truffarli per oltre 1.300 miliardi di VND.

Shark Bình è accusato di riciclaggio di denaro nel caso relativo al signor Pips - Foto: Polizia

Un'informazione degna di nota contenuta nel rapporto investigativo relativo al caso del signor Pips, recentemente pubblicato dalla polizia di Hanoi , è che il signor Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) e diversi suoi dipendenti sono accusati di riciclaggio di denaro.

Secondo la polizia, il caso che coinvolgeva il signor Pips, e che è stato smantellato, rappresentava la più grande rete di frode in Vietnam nei settori del cambio e dei titoli. In qualità di mente, Pho Duc Nam era responsabile di tutti i 738 casi di frode per un totale di oltre 1.300 miliardi di VND. Nam e i suoi complici utilizzavano anche vari metodi per riciclare denaro.

Pur sapendo che la piattaforma di scambio era in violazione delle norme, hanno comunque continuato a fornire i servizi.

Secondo le conclusioni, per commettere il reato, Nam si è accordato con il dipartimento finanziario per aprire conti di portafoglio elettronico presso società di pagamento intermediarie (tra cui la Ngan Luong Joint Stock Company), collegate a piattaforme di trading, al fine di ricevere denaro da investimenti dalle vittime.

La società per azioni Ngan Luong, con sede presso l'edificio VTC n. 18 di Tam Trinh, distretto di Hai Ba Trung, Hanoi, è presieduta dal signor Nguyen Hoa Binh, si legge nella conclusione.

Il signor Binh è responsabile della gestione operativa complessiva dell'azienda e stabilisce le tariffe per i clienti che utilizzano il servizio di pagamento intermediario.

A partire da giugno 2019, il signor Dinh Hong Quan è stato nominato direttore generale e rappresentante legale della società, e il signor Binh gli ha affidato anche la responsabilità del dipartimento di commercio elettronico.

A Tran Thi Thanh Tam è stato affidato il compito di trovare clienti, tra cui aziende, organizzazioni e privati.

Il tiktoker Mr. Pips Pho Duc Nam al momento del suo arresto - Foto: fornita dalla polizia

Intorno a giugno 2018, la hotline ha ricevuto una richiesta di apertura di un portafoglio di pagamento e di negoziazione della commissione, quindi ha inoltrato al cliente le informazioni di Tran Thi Thanh Tam.

Successivamente, un individuo non identificato ha contattato Tam, affermando di essere un rappresentante della piattaforma forex GKFX, e si è offerto di negoziare uno sconto dello 0,5% sulle transazioni di deposito. Tam ha segnalato l'accaduto direttamente a Nguyen Hoa Binh presso la sede della Ngan Luong Company, ma Shark Binh non era d'accordo, secondo quanto emerso dalle conclusioni dell'indagine.

Qualche tempo dopo, Pho Duc Nam (che all'epoca era il rappresentante di GKFX in Vietnam) utilizzò un account Telegram chiamato "Peter" per contattare Tam, presentandosi come il nuovo rappresentante della borsa e proponendo di negoziare una commissione.

Tam fece rapporto e chiese consiglio a Nguyen Hoa Binh, che gli affidò la gestione dei clienti della piattaforma forex GKFX. Durante l'operazione, Nam continuò a creare ulteriori piattaforme forex come DK Trade, ASX, ACX e Sea Investing, informandone la Ngan Luong Company.

Durante la gestione della piattaforma di trading forex sotto la direzione di Pho Duc Nam, il reparto di assistenza clienti, gestito da Tam, ha creato gruppi Telegram per aiutare i clienti a risolvere i problemi relativi ai depositi.

La conclusione afferma che, a partire da giugno 2020, la Ngan Luong Joint Stock Company ha iniziato a ricevere lettere ufficiali dalla polizia che verificavano che i portafogli digitali di Ngan Luong contenevano transazioni con denaro proveniente da clienti che investivano nella piattaforma di trading forex di Pho Duc Nam.

L'impiegata Nguyen Thi Nam ha riferito le informazioni di cui sopra al signor Nguyen Hoa Binh. In quel momento, pur essendo consapevole che le piattaforme forex di Pho Duc Nam violavano la legge, Shark Binh ha incaricato Nguyen Thi Nam e Tran Thi Thanh Tam di non fornire le informazioni reali del portafoglio della piattaforma, ma di creare dati di deposito e prelievo da un altro portafoglio Ngan Luong (un portafoglio falso) da fornire alla polizia.

Gli inquirenti sostengono che l'obiettivo del gruppo di Binh fosse quello di mantenere operativo il portafoglio Ngan Luong della piattaforma forex al fine di trarre profitto dalle commissioni di transazione.

Shark Bình ha incaricato il suo staff di falsificare collettivamente i dati.

Nello specifico, il signor Binh ha incaricato Tam di contattare lo staff della piattaforma di trading forex di Nam per informarli del documento di verifica della polizia e richiedere al signor Pips di fornire informazioni su un altro portafoglio (non quello ufficiale della piattaforma) e sulle transazioni di prelievo effettuate dai clienti investitori sulla piattaforma con importi corrispondenti, ovvero pari o inferiori all'importo depositato dal cliente nel portafoglio.

Tâm ha quindi trasmesso queste informazioni a Nam affinché redigesse lettere e documenti ufficiali di risposta alla polizia, contenenti informazioni inesatte.

Dopo aver completato la lettera di risposta e i documenti allegati, Nam li ha inoltrati al signor Binh per l'approvazione, in modo che il direttore generale Dinh Hong Quan potesse firmare la risposta alla polizia in qualità di rappresentante legale.

L'indagine ha concluso che, dalla metà del 2021 alla fine del 2022, ogni volta che la polizia rilasciava un documento di verifica, il personale del signor Binh scattava delle foto e le inviava a Pho Duc Nam. Nam, a sua volta, istruiva il suo staff a falsificare le cifre relative a depositi e prelievi prima di rispedirle alla società di Shark Binh per rispondere alle autorità inquirenti.

L'indagine ha rivelato che un totale di 150 vittime hanno trasferito oltre 213 miliardi di VND sui conti del portafoglio elettronico Ngan Luong.

La polizia sostiene che Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam e Tran Thi Thanh Tam sapessero che le piattaforme di trading di Pho Duc Nam operavano illegalmente ed erano sotto indagine da parte delle autorità, ma al fine di trarre profitto dalle commissioni di transazione, Binh avrebbe ordinato ai dipendenti di continuare a fornire assistenza clienti e a permettere ai portafogli Ngan Luong di queste piattaforme di operare.

Allo stesso tempo, il signor Binh ha anche incaricato Nam e Tam di comunicare con i dipendenti delle piattaforme di trading per concordare le modalità di falsificazione dei dati e fornirli poi alla polizia al fine di ostacolare la verifica dei trasferimenti di denaro delle vittime e il funzionamento dei veri portafogli Ngan Luong della piattaforma forex, si legge nella conclusione.

L'organo inquirente ha concluso che i documenti raccolti fornivano elementi sufficienti per ritenere che gli imputati Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam e Nguyen Thi Nam avessero commesso il reato di riciclaggio di denaro.

Oltre al caso già citato, Shark Bình è stato anche processato e temporaneamente detenuto dalla polizia in un altro caso per indagine su frode e appropriazione indebita di beni, nonché violazioni delle norme contabili con gravi conseguenze.

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REALE

Fonte: https://tuoitre.vn/shark-binh-tham-gia-rua-tien-trong-vu-mr-pips-lua-dao-1-300-ti-dong-20260318134740757.htm