Frase proposta: 4

Il 19 giugno, il Tribunale popolare di Ho Chi Minh City ha proseguito la fase di interrogatorio nel processo di primo grado contro 67 imputati per irregolarità presso la Thuduc House Development Joint Stock Company, il Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City e altre entità.

L'imputata Nguyen Thi Bich Hanh (54 anni, ex vicedirettrice del Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City) è sotto processo per violazione delle norme sulla gestione dei beni statali, con conseguenti perdite e sprechi, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, del Codice penale, reato punibile con una pena detentiva da 10 a 20 anni.

L'imputato Nguyen Thi Bich Hanh.

Al processo, la Procura del Popolo di Ho Chi Minh City ha proposto che l'imputata Hanh fosse condannata a 4-5 anni di carcere; i suoi subordinati a 2-3 anni (con pena sospesa) fino a 4-5 anni di carcere; Nguyen Vu Bao Hoang (47 anni) e Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 anni) a 8-10 anni di carcere; Quan Minh Tuan (60 anni) a 10-12 anni di carcere; Nguyen Phuong Nam a 12-13 anni di carcere; Dao Thi Nga a 5-6 anni di carcere; Ngo Huynh Luy a 3-4 anni di carcere; Nguyen Hung Long a 3-4 anni di carcere; Dang Thi Minh Chau e Tran Bao Thinh a 2-3 anni di carcere ciascuno, ma con pena sospesa; Dang Thi Huynh Yen e Vo Quang Lam a 3-4 anni di carcere ciascuno; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh e Nguyen Le Hung sono stati tutti condannati dalla Procura a pene detentive da 2 a 3 anni, ma con sospensione condizionale della pena. L'imputato Bui Huu Tren è stato condannato a una pena detentiva da 18 a 24 mesi, con sospensione condizionale della pena.

Secondo quanto affermato dal rappresentante dell'accusa, l'imputato Hanh avrebbe diretto e firmato decisioni di rimborso fiscale per la Thu Duc Housing Company per 15 periodi, da aprile 2018 a giugno 2019, violando le normative, ignorando i segnali di rischio fiscale e non applicando i principi di gestione del rischio nella gestione dei rimborsi fiscali.

Inoltre, l'imputato ha anche ordinato ai dipartimenti preposti alla gestione dei rimborsi fiscali della Thu Duc Housing Company di non applicare pienamente le procedure e le linee guida per la gestione dei rimborsi fiscali, causando una perdita di 331 miliardi di VND per lo Stato.

In precedenza, l'imputata Hanh aveva ammesso che la descrizione delle sue azioni contenuta nell'atto d'accusa era accurata e aveva dichiarato di aver sempre agito secondo coscienza e responsabilità nel suo lavoro, senza alcun interesse personale.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso fiscale per Thuduc House, così come altre richieste di rimborso fiscale che l'imputata Hanh ha dovuto gestire, l'eccessivo carico di lavoro ha portato ad alcuni errori soggettivi da parte sua.

" A quel tempo, avevo troppi incarichi e stavo anche studiando, quindi ho commesso un errore. Spero che il tribunale ne tenga conto", ha dichiarato l'imputato Hanh.

L'imputata Nguyen Thi Bich Hanh, nel suo ruolo e nelle sue responsabilità di vicedirettrice del Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City, era responsabile dell'elaborazione dei rimborsi fiscali per Thuduc House a partire da marzo 2018.

Per quanto riguarda le 15 richieste di rimborso fiscale presentate da Thuduc House e soggette alla procedura "rimborso prima, verifica dopo" (da aprile 2018 a giugno 2019), l'imputata Hanh era stata informata dei potenziali rischi fiscali, ma non ha incaricato gli uffici competenti di effettuare le verifiche, né ha disposto lo scambio di informazioni tra gli uffici e la risoluzione delle controversie in caso di disaccordo.

L'imputata Hanh ha ignorato gli indicatori di rischio presentati dai funzionari e dai dirigenti del Dipartimento di Dichiarazione e Contabilità Fiscale e del Dipartimento Legale. Non ha disposto ispezioni e verifiche tempestive, non ha atteso le conclusioni delle ispezioni e delle verifiche prima di decidere sui rimborsi fiscali; e ha firmato e approvato direttamente 14 proposte di rimborso fiscale (e proposte integrative) presentate dal Dipartimento di Dichiarazione e Contabilità Fiscale... Di conseguenza, ciò ha causato una perdita di oltre 331 miliardi di VND.

Nel corso dell'indagine, l'imputata Hanh ha ammesso di aver firmato e approvato i moduli di proposta, i moduli di valutazione e le decisioni relative ai rimborsi fiscali per Thuduc House, come sopra menzionato, e ha riconosciuto le proprie mancanze nel non aver seguito correttamente i regolamenti e le procedure per la gestione delle richieste di rimborso fiscale.

Secondo l'atto d'accusa, dal 2016 al 2020, Trinh Tien Dung (attualmente latitante) ha agito come mente dell'organizzazione, dirigendo i suoi complici nell'utilizzo di metodi fraudolenti attraverso la produzione e l'impiego di beni contraffatti, falsi e usati per condurre un commercio circolare, gonfiando i prezzi più volte, utilizzando documenti falsificati e illegali di agenzie statali per creare e gestire società "fantasma"; eseguendo procedure di acquisto, vendita ed esportazione di merci e creando documenti per società come Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh per acquistare componenti elettronici da società create da Dung.

Dopo aver ricevuto denaro dalle società Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh, il signor Trinh Tien Dung ha disposto che il denaro venisse trasferito in modo circolare sui conti di organizzazioni e individui, prelevando l'intera somma di 538 miliardi di VND di IVA per appropriarsene indebitamente.

L'imputata Nguyen Thi Bich Hanh ha firmato e approvato direttamente le proposte di rimborso fiscale, le decisioni di rimborso dell'IVA e 15 ordini per la restituzione delle entrate di bilancio alla Thuduc House, causando una perdita di 331 miliardi di VND.

Inoltre, i tre imputati, Dao Thi Nga (ex funzionaria del Dipartimento delle imposte del Distretto 1), Nguyen Phuong Nam (ex funzionario del Dipartimento delle imposte del Distretto 3) e Ngo Huynh Luy (ex funzionario del Dipartimento delle imposte del Distretto 5), hanno ricevuto tangenti per un totale di oltre 7,3 miliardi di VND.

Il caso coinvolge anche sette funzionari doganali dell'Area I del porto di Saigon (sotto la giurisdizione della dogana di Ho Chi Minh City), che non hanno svolto correttamente i loro compiti, non hanno aggiornato le informazioni sul sistema per lo sdoganamento delle merci e non hanno rilevato le attività di contrabbando di Trinh Tien Dung e dei suoi complici.

Hoang Tho

Medico
Emozione
Creativo
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Fonte: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html