Un dirigente di un'azienda di Ho Chi Minh City ha falsificato documenti e si è appropriato indebitamente di oltre 62 miliardi di dong vietnamiti.

Il 27 maggio, l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City ha avviato un'indagine per "abuso di fiducia e appropriazione indebita" presso la società per azioni Dao Ngoc Binh (Dao Ngoc Binh Company), situata nel quartiere 5, distretto 4.

Nel corso delle indagini, la polizia ha accertato che il signor Thai Khac Hoang (52 anni, originario della provincia di An Giang , residente temporaneamente nel Distretto 7), ex direttore e presidente del consiglio di amministrazione della società Dao Ngoc Binh, si era reso responsabile di attività illecite quali la creazione di rapporti di fiducia con i clienti, la sollecitazione di capitali per la costituzione della società, la falsificazione di documenti relativi al trasferimento di azioni, la trasformazione e la costituzione della società Dao Ngoc Binh, l'aumento della quota azionaria, la modifica della sede legale e l'incremento del capitale sociale.

Il signor Thai Khac Hoang al momento della sua detenzione temporanea.

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Thai Khac Hoang ha effettuato transazioni per il trasferimento di azioni e della personalità giuridica dell'impresa (inclusi 4 appezzamenti di terreno appartenenti al Sig. Dao Ngoc Binh). Li ha poi venduti al Sig. Nguyen Duy Linh (Direttore Generale della Società per Azioni An Phu Housing Business and Development) per 100 miliardi di VND senza consultare gli azionisti, appropriandosi indebitamente di oltre 62,3 miliardi di VND.

Il 29 gennaio, l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City ha emesso un mandato di arresto e un provvedimento di incriminazione nei confronti del signor Thai Khac Hoang per il reato di "abuso di fiducia per appropriazione indebita".

Il 13 maggio 2024, la Procura popolare di Ho Chi Minh City ha approvato le decisioni e gli ordini di sua competenza. Il 14 maggio 2024, l'Agenzia di polizia inquirente ha eseguito il mandato di arresto e ha arrestato il signor Thai Khac Hoang con le accuse sopra menzionate.

Per agevolare le indagini e la gestione del caso, l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh City chiede a tutti gli individui e le organizzazioni che hanno avuto rapporti commerciali con Thai Khac Hoang e a cui sono stati sottratti denaro o beni, di presentarsi tempestivamente presso la sede centrale in via Ba Thang Hai 674 (quartiere 14, distretto 10) per denunciare l'accaduto e fornire informazioni all'investigatore Le Trung Luan.

(Fonte: tienphong.vn)

Link: https://tienphong.vn/giam-doc-cong-ty-o-tphcm-lap-khong-ho-so-de-chiem-doat-hon-62-ty-dong-post1640813.tpo

Fonte: https://vtcnews.vn/giam-doc-cong-ty-o-tp-hcm-lap-khong-ho-so-chiem-doat-hon-62-ty-dong-ar873602.html