Il signor Pips e i suoi "trucchi" per arricchirsi.

(Dan Tri Newspaper) - Dopo essere diventato una delle sole tre persone al mondo a ricevere una borsa di studio completa presso un'università di Singapore, Nam e altri due individui hanno iniziato a costruire una "trappola" per truffare migliaia di persone.

"Solo i ricchi hanno tempo libero, tempo libero per sedersi e contare i soldi."

La dichiarazione di cui sopra è stata rilasciata dal signor Pips - Pho Duc Nam - in un video pubblicato nell'agosto 2024 sul suo canale TikTok, in cui insegnava come arricchirsi e guadagnare denaro con le piattaforme di trading di valute e azioni. Due mesi dopo, Nam è stato arrestato.

Invece di sedere sul cofano di un'auto di lusso o in un appartamento da milioni di dollari, Nam ora si trova in una cella di detenzione, mentre il suo denaro, l'oro e gli altri beni vengono contati uno per uno dalle autorità.

Il "sistema" del Vietnam

Pho Duc Nam è nato nel 1994 nel distretto 8 di Vung Tau, nella provincia di Ba Ria - Vung Tau. Dopo essersi diplomato al liceo, Pho Duc Nam è stato uno dei soli tre al mondo a ricevere una borsa di studio completa per un'università di Singapore, con specializzazione in informatica.

Nam parlava fluentemente inglese e aveva ottenuto un punteggio IELTS di 8.5. All'età di 27 anni, Nam collaborò con Le Khac Ngo (allora trentunenne, residente nel distretto di Bac Tu Liem, Hanoi ) e un cittadino turco per iniziare a costruire una "trappola" sofisticata e perfetta.

All'epoca, Nam, Ngo e un cittadino straniero incaricarono altre sette persone in Vietnam di creare numerose società di comodo da utilizzare come copertura per reclutare dipendenti nel settore del trading valutario e dei derivati.

In breve tempo, l'organizzazione di Nam contava circa 1.000 dipendenti, che lavoravano dalle 8:00 alle 21:00 tutti i giorni. Il gruppo creò e gestì cinque siti web con interfacce in inglese per indurre i partecipanti a credere di operare su borse internazionali affidabili, conquistando così la fiducia degli investitori.

Pagina TikTok di Nam (foto: screenshot).

La polizia di Hanoi ha dichiarato che tutti questi siti web erano programmati e collegati ai conti bancari delle persone che li gestivano; ogni piattaforma di trading era connessa a MetaTrader 4 e MetaTrader 5, piattaforme di trading azionario e valutario molto diffuse a livello mondiale.

Per perpetrare la frode, i truffatori operano sotto le spoglie di società e siti web attivi nei settori del telemarketing, delle vendite telefoniche, della consulenza sugli investimenti finanziari e dell'intermediazione mobiliare, ecc., al fine di attirare e convincere i clienti a partecipare.

L'organizzazione di Nam è gerarchica e comprende numerosi dipartimenti, tra cui: Contabilità, Risorse Umane, IT, Vendite e Servizio Clienti...

I vari dipartimenti all'interno dell'azienda operano in modo indipendente, completandosi a vicenda, e contattano i clienti tramite piattaforme di social media come Zalo e Telegram per svolgere attività fraudolente e appropriarsi indebitamente di beni.

La tattica dei truffatori consiste nel fornire informazioni false per conquistare la fiducia dei clienti, inducendoli a trasferire denaro su conti bancari indicati dai truffatori stessi.

Phó Đức Nam quando è stato arrestato (Foto: TA).

I clienti vengono aggiunti a gruppi di chat privati, guidati e consigliati su come effettuare ordini di acquisto e vendita, incoraggiati a depositare denaro e a utilizzare la "leva finanziaria" (prestiti) per azzerare il conto della vittima. Prima che il conto della vittima venga completamente svuotato, vengono offerti "pezzi di formaggio" – operazioni redditizie, ma con piccole somme di denaro – per invogliare gli investitori a puntare tutto.

Inoltre, quando i clienti esauriscono i fondi, i truffatori forniscono false informazioni per conquistare la fiducia degli investitori e convincerli a trasferire altro denaro per "recuperare" le perdite. Quando i clienti non sono più in grado di sostenere le spese, i truffatori interrompono ogni comunicazione e si appropriano indebitamente di tutto il denaro che i clienti hanno trasferito.

Entro dicembre 2024, le autorità avevano identificato oltre 2.600 vittime i cui beni erano stati sottratti indebitamente, per un importo totale di depositi iniziali pari a circa 50 milioni di dollari.

Quando la ricchezza viene esposta

Per attirare un maggior numero di "vittime", il signor Pips e il signor Hunter hanno sfruttato appieno le piattaforme di social media come TikTok e Facebook. I due pubblicavano regolarmente video in cui condividevano esperienze di investimento, metodi per fare soldi e consigli per accumulare ricchezza.

Per dimostrare che i suoi investimenti avevano fruttato alti rendimenti, Nam ostentava denaro, auto di lusso e condivideva dettagli del suo stile di vita sfarzoso e agiato. Nei suoi video, il signor Pips affermava costantemente che la sua ricchezza proveniva dagli investimenti, incoraggiando così altri ad aderire al suo sistema.

Il signor Pips divenne gradualmente un idolo dei giovani, un "idolo" nella creazione di ricchezza e nel mondo della finanza.

La Rolls-Royce del signor Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 anni, originario di Quang Ninh, studente presso l'UniversitàFPT ) è una delle persone che sono "cadute nella trappola" tesa dai video di Nam.

Secondo quanto riportato, attraverso le sue ricerche su Facebook e TikTok, L. ha scoperto Pho Duc Nam, un esperto di investimenti in borsa che pubblicava frequentemente video e immagini di auto di lusso, orologi e case costose. L. ha sviluppato il desiderio di essere come Nam.

Verso l'inizio di giugno, L. ha contattato Pho Duc Nam su Facebook per stringere amicizia e conoscerlo, con l'intenzione di imparare a conoscere le piattaforme di scambio su cui Nam stava investendo. Pho Duc Nam ha introdotto L. agli investimenti azionari tramite una piattaforma chiamata JPexchange.com e ha consigliato allo studente di acquistare azioni come NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Successivamente, L. ha effettuato un totale di 37 trasferimenti di denaro dal suo conto personale al conto di borsa di Pho Duc Nam, che sono stati poi annullati. L'importo totale di denaro sottratto fraudolentemente a L. ammonta a 8 miliardi di VND.

Al momento del suo arresto, questi beni furono sequestrati e congelati dalle autorità inquirenti, provocando un putiferio pubblico a causa dell'enorme valore del patrimonio del "super truffatore" signor Pips.

Le supercar di Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Nello specifico, durante l'indagine, le autorità hanno sequestrato e congelato 316 miliardi di VND in conti bancari, obbligazioni per un valore di 9 miliardi di VND, conti di risparmio per un valore di oltre 200 miliardi di VND; 69 miliardi di VND, 2,3 milioni di dollari; 890 lingotti d'oro SJC; 246 kg di oro massiccio; 31 supercar, 7 motociclette di lusso, 59 orologi di marca, per un valore di circa 300 miliardi di VND; 84 gioielli in oro e diamanti... Inoltre, le autorità hanno congelato transazioni relative a 125 immobili.

Alla fine di dicembre, la polizia di Hanoi ha continuato a sequestrare un'altra Mercedes, 12 miliardi di dong in conti bancari, 18 appartamenti e proprietà immobiliari per un valore di circa 100 miliardi di dong, e ha recuperato ulteriori 500.000 dollari dal conto bancario di Nam a Singapore.

Il valore totale dei beni sequestrati dalla polizia di Hanoi ammonta a circa 5.300 miliardi di VND.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Ministero della Pubblica Sicurezza, il Maggiore Generale Nguyen Thanh Tung, Vice Direttore della Polizia di Hanoi, ha dichiarato che sono stati rinvenuti numerosi altri beni appartenenti al signor Pips e ai suoi complici, nascosti all'estero. Nei prossimi giorni, la Polizia di Hanoi collaborerà con la Procura Suprema del Popolo e richiederà assistenza giudiziaria all'estero per recuperare tutti i beni.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm