Gli investitori di Eternal Properties Thao Dien sono "seduti su una polveriera".

Tuttavia, dopo molti anni in cui il progetto non è stato realizzato, l'azienda ha chiuso i battenti e cessato le attività, lasciando gli investitori in una situazione precaria.

Gli investitori si trovano in una situazione disastrosa.

Negli ultimi giorni, presso la sede centrale della Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach Street, quartiere An Loi Dong, città di Thu Duc, Ho Chi Minh City), molti residenti hanno esposto striscioni per rivendicare i propri diritti. Secondo quanto riportato, il signor Do Quoc Huy (direttore della Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.) aveva sollecitato investimenti per un progetto di costruzione di un edificio per uffici e per un'attività finanziaria, ma non è riuscito a realizzarlo. In particolare, dopo molti anni senza che il progetto venisse concretizzato, la società ha improvvisamente chiuso i battenti, lasciando molti residenti in uno stato di angoscia.

Molti investitori hanno esposto striscioni rivendicando i propri diritti.

Parlando con i giornalisti, la signora Ho Thi Ngoc Tr. (58 anni, residente in via Le Duc Tho, quartiere 14, distretto di Go Vap, Ho Chi Minh City), vittima del suddetto incidente, ha raccontato di essere un'insegnante in pensione. Considerava il signor Huy un uomo d'affari di successo e un caro amico di suo figlio, quindi si era fidata del suo invito a investire con la promessa di alti rendimenti. Sperava che i 2 miliardi di dong che aveva risparmiato negli anni le avrebbero fruttato un profitto per la pensione.

“Ora che sono in pensione, devo farmi carico dell'assistenza al mio bambino malato. Io stessa soffro di un'ernia del disco e di una malattia degenerativa della colonna vertebrale; il medico ha raccomandato un intervento chirurgico, ma non ho i soldi per le cure. La famiglia è ormai completamente disperata e rischia di perdere tutti i suoi beni perché non riusciamo a contattare il signor Huy”, ha detto tristemente la signora Tr.

Come la signora Tr., molte altre persone sono state vittime del caso sopra citato, trovandosi in circostanze estremamente difficili per aver riposto fiducia nelle promesse di investimenti ad alto profitto del signor Do Quoc Huy.

Secondo gli investitori della società del signor Huy, oltre a raccogliere capitali tramite investimenti azionari nella costruzione dell'edificio per uffici, il signor Huy ha anche raccolto fondi prendendo in prestito denaro dagli investitori a tassi di interesse concordati. I contratti prevedevano una durata e consentivano il rimborso anticipato con un preavviso di 45 giorni. Se un contratto fosse scaduto e l'investitore desiderasse rinnovarlo, ne sarebbe stato stipulato uno nuovo con una nuova durata; il capitale non sarebbe stato ritirato, ma sarebbe stato direttamente rimborsato in base al nuovo contratto.

Dopo aver ottenuto il prestito, il signor Huy ha regolarmente pagato gli interessi fino a maggio 2023. A partire da maggio 2023, adducendo problemi di salute e difficoltà operative, il signor Huy ha dichiarato di non essere in grado di rimborsare il debito.

Diversi amministratori di società sono stati processati per aver sollecitato capitali di investimento.

Chi si dedica a questo tipo di frode spesso si spaccia per un ricco uomo d'affari, guidando auto di lusso e vantando conoscenze che gli permettono di appropriarsi indebitamente di capitali per progetti e attività fittizie. Di conseguenza, molti investitori vengono facilmente ingannati, rischiando di perdere miliardi di dong, di andare in rovina finanziaria e di dover affrontare lunghe proteste e cause legali. Il caso del signor Do Quoc Huy (direttore della Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., con sede nel quartiere di Thao Dien), che ha sollecitato capitali promettendo alti rendimenti senza poi mantenerli, è un esempio di questo tipo di truffa.

La sede centrale dell'azienda è chiusa da tempo.

Questo tipo di truffa è stato ripetutamente messo in guardia anche dal Dipartimento di Polizia di Ho Chi Minh City, che ha esortato i cittadini a essere vigili. In particolare, il Dipartimento Investigativo della Polizia di Ho Chi Minh City ha precedentemente segnalato un caso di sospetta frode e appropriazione indebita di beni attraverso la sollecitazione di capitali di investimento presso One Healthy World Co., Ltd. (OHW Company) e Ideal and Convenient 3-Key Co., Ltd.

In un caso analogo, l'Agenzia investigativa della polizia di Ho Chi Minh ha recentemente concluso le indagini e raccomandato alla Procura popolare di Ho Chi Minh di perseguire la signora Pham Thi Tuyet Nhung (direttrice della Angel Lina Company, Dat Vang Hoang Gia) e 7 complici per frode e appropriazione indebita, per aver sollecitato investimenti e venduto immobili inesistenti a oltre 500 persone, appropriandosi indebitamente di un totale di 815 miliardi di VND.

Per ottenere informazioni oggettive e complete, un giornalista di Nguoi Dua Tin si è recato presso la sede centrale di Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach Street, quartiere An Loi Dong, città di Thu Duc, Ho Chi Minh City) per contattarli e chiedere informazioni. Tuttavia, l'edificio a questo indirizzo era chiuso e non c'era né gente in giro né attività. Parlando con il giornalista, alcuni residenti della zona hanno affermato che in precedenza in quell'edificio aveva sede un'azienda gestita dal signor Huy, ma che aveva cessato l'attività da tempo.

Il giornalista ha anche contattato tutti i numeri di telefono forniti dai residenti, nonché i numeri di telefono raccolti dal giornalista stesso, che si riteneva appartenessero al signor Huy. Tuttavia, nessuno di questi numeri è risultato raggiungibile.

A questo proposito, l'avvocato Nguyen Van Tin (dell'Ordine degli Avvocati di Ho Chi Minh City) ha affermato che i responsabili creano società per azioni utilizzando la tattica della vendita di azioni. Tuttavia, chi acquista queste azioni non acquisisce lo status di azionista, ma riceve solo un "certificato di conferimento di capitale". Il trasferimento delle azioni è inoltre illegale, poiché non si tratta né di azioni privilegiate con diritto a dividendi né di azioni privilegiate rimborsabili con l'obbligo di restituire capitale e interessi alla scadenza.

La tattica utilizzata da questi individui consiste semplicemente nell'utilizzare il denaro dei nuovi investitori per pagare i precedenti. Queste attività hanno una caratteristica comune: non emettono obbligazioni perché non soddisfano i requisiti della Legge sui Titoli, Decreto 183/2018/ND-CP, Decreto 153/2020/ND-CP, Decreto 65/2022/ND-CP e Decreto 08/2023/ND-CP. Ricorrono invece all'espediente del trasferimento di azioni per legittimare la ricezione di apporti di capitale e investimenti, ingannando facilmente chi non ha conoscenze giuridiche.

Il filo conduttore tra le vittime di questo tipo di frode è la mancanza di conoscenze legali in materia di conferimenti di capitale e investimenti. Inoltre, i truffatori sfruttano l'ingenuità e l'avidità di molte vittime che desiderano ottenere elevati rendimenti dagli investimenti senza fare nulla. Inducono le vittime a firmare contratti fittizi per conferimenti di capitale e investimenti, ma in realtà non viene effettuato alcun investimento o attività commerciale…”

Dopo aver firmato contratti di conferimento di capitale e di investimento, i truffatori inizialmente utilizzavano il denaro dei nuovi investitori per pagare i primi, ma dopo un po' si appropriavano indebitamente dei fondi e si rifiutavano di pagare, adducendo varie scuse. Alcune vittime venivano portate dai truffatori a visitare aziende e progetti di investimento. Tuttavia, a causa della loro scarsa conoscenza del settore, molte non riuscivano a identificare la reale natura legale di queste attività e di questi progetti. In realtà, si trattava semplicemente di aziende di proprietà di terzi che i truffatori "affittavano temporaneamente", per poi spacciarsene per proprietari al fine di conquistare la fiducia delle vittime. I progetti esistevano solo sulla carta, con documenti falsificati... Questa serie di azioni mirava a creare una facciata e a ottenere la fiducia delle vittime affinché "investissero i loro soldi", ha spiegato l'avvocato Tin.

Q. Lam

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html