Il fondatore della piattaforma di scambio di criptovalute Binance è stato condannato a quattro mesi di carcere.

Un tempo considerato la figura più potente nel settore delle criptovalute, Zhao, noto anche con il suo soprannome "CZ", è il secondo magnate delle criptovalute a essere condannato al carcere di recente, dopo la condanna a 25 anni inflitta al truffatore Sam Bankman-Fried.

Binance, il fondatore del più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato condannato a 4 mesi di carcere. — Changpeng Zhao mentre si reca in tribunale. Foto: Reuters

La sentenza emessa dal giudice Richard Jones a Seattle è stata significativamente inferiore ai tre anni richiesti dall'accusa. Prima della sentenza, il giudice ha accusato Zhao di aver anteposto la crescita e i profitti di Binance al rispetto della legge statunitense.

Zhao, 47 anni, non ha mostrato alcuna reazione particolare alla lettura della sentenza. In aula indossava un abito blu scuro e una cravatta, accompagnato dalla madre e da altri familiari.

Secondo l'accusa, Binance ha utilizzato un modello da "Far West" per accogliere i criminali e non ha segnalato oltre 100.000 transazioni sospette con gruppi terroristici designati, tra cui Hamas, al-Qaeda e lo Stato Islamico (IS).

Hanno inoltre affermato che la piattaforma di scambio di Zhao facilitava l'acquisto e la vendita di materiale pedopornografico e riceveva una grossa parte dei proventi da organizzazioni di hacker e di diffusione di malware.

Binance ha accettato di pagare una multa di 4,32 miliardi di dollari, mentre Zhao ha versato personalmente una sanzione penale di 50 milioni di dollari, oltre ad altri 50 milioni di dollari alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense.

"Chiedo scusa", ha detto Zhao al giudice prima della sentenza. "Non sono riuscito ad attuare adeguatamente il programma antiriciclaggio... Ora mi rendo conto della gravità di questo errore."

I pubblici ministeri hanno detto al giudice che una condanna severa avrebbe inviato un chiaro segnale agli altri criminali. Ma il procuratore Kevin Mosley ha anche affermato: "Non consideriamo Zhao un Sam Bankman-Fried o... un mostro".

Zhao si è dimesso dalla carica di CEO di Binance lo scorso novembre, dopo che lui e la piattaforma di scambio da lui fondata nel 2017 hanno ammesso di aver eluso le normative antiriciclaggio previste dal Bank Secrecy Act.

Anche diversi altri magnati delle criptovalute sono finiti sotto la lente d'ingrandimento delle autorità statunitensi dopo il crollo dei prezzi delle criptovalute nel 2022, rivelando una grande quantità di frodi e illeciti all'interno di questo settore emergente.

Huy Hoang (secondo Reuters)

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