Casi in cui Truong My Lan ha speso una fortuna per i suoi subordinati.

Dopo una settimana di udienze preliminari, l'imputata Truong My Lan (68 anni, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Van Thinh Phat) ha preso una piega piuttosto inaspettata rivelando di essere stata molto "generosa" nello spendere ingenti somme di denaro per subordinati e soci, che andavano da decine di miliardi a migliaia di miliardi di dong.

Những lần Trương Mỹ Lan chi tiền 'khủng' cho thuộc cấp- Ảnh 1. — L'imputato Truong My Lan

Nello specifico, l'imputato Truong Khanh Hoang (ex direttore generale ad interim della Saigon Commercial Bank - SCB) ha assistito Truong My Lan nell'appropriazione indebita di oltre 183.000 miliardi di VND dalla SCB, e ha testimoniato che Truong My Lan gli versava uno stipendio mensile compreso tra 130 e 500 milioni di VND. Durante le festività e il Tet (Capodanno lunare), Hoang ha inoltre ricevuto bonus in diverse occasioni, per un totale di circa 5 miliardi di VND.

Entro luglio 2022, Hoang ha anche ricevuto 10 milioni di azioni SCB da Truong My Lan, equivalenti a 100 miliardi di VND al valore nominale. Hoang ha trasferito le azioni assegnate alla moglie e ai suoceri a loro nome e ha chiesto la restituzione di tutte queste azioni per mitigare le conseguenze.

Ad esempio, l'ex presidente della SCB, Bui Anh Dung, mentre lavorava per l'imputata Truong My Lan, riceveva uno stipendio di 500 milioni di VND al mese. Oltre allo stipendio, l'imputato Dung ha ricevuto anche 500.000 azioni da Truong My Lan e, alla fine dell'anno fiscale 2020-2021, Truong My Lan gli ha corrisposto un bonus per il Tet di 40 miliardi di VND.

Oltre all'imputato Bui Anh Dung, gli altri imputati, stretti collaboratori e in posizioni chiave presso la SCB, che assistevano l'imputato Truong My Lan nel prelievo di denaro dalla SCB, ricevevano tutti stipendi mensili compresi tra 200 e 500 milioni di VND.

Ad esempio, l'imputata Pham Thu Phong (ex presidente del consiglio di sorveglianza di SCB), dopo 11 anni di lavoro, si sentiva "male" e la sua salute non era più adatta, quindi chiese di dimettersi. Dopo le sue dimissioni, Truong My Lan la convocò per un colloquio e poi le diede 20 miliardi di VND.

L'imputato Duong Tan Truoc (ex direttore generale della società Tuong Viet), uno dei complici di Truong My Lan che l'ha aiutata a causare perdite per oltre 4.700 miliardi di VND alla SCB, ha anche testimoniato di aver ricevuto 1.500 miliardi di VND da Truong My Lan come ricompensa per aver fornito assistenza legale e ottenuto i permessi per i due progetti di Truong My Lan, Mui Den Do e Saigon Binh An.

Inoltre, per insabbiare le malefatte della SCB, Truong My Lan ha ordinato con insistenza agli ex dirigenti della SCB di corrompere l'imputata Do Thi Nhan (ex direttrice del Dipartimento di Ispezione e Vigilanza Bancaria II della Banca di Stato del Vietnam) con 5,2 milioni di dollari. In aggiunta, l'imputata Lan ha anche ordinato ai suoi subordinati di pagare la maggior parte dei membri del team di ispezione e vigilanza della Banca di Stato del Vietnam, con somme che andavano da 20 milioni di dong a quasi 10 miliardi di dong.

Secondo quanto emerso dagli atti processuali, durante il processo durato una settimana, il collegio giudicante del Tribunale popolare di Ho Chi Minh City ha interrogato 84 degli 86 imputati. Domani (11 marzo), il collegio giudicante interrogherà i due imputati rimanenti, Truong My Lan e Nguyen Cao Tri.

Secondo l'atto d'accusa della Procura Suprema del Popolo, Truong My Lan ha messo in atto diversi stratagemmi per appropriarsi indebitamente di oltre 304.000 miliardi di VND di capitale e oltre 129.000 miliardi di VND di interessi maturati dalla SCB; ha violato le normative sui prestiti, causando ulteriori perdite alla SCB per oltre 64.000 miliardi di VND; e ha corrotto l'imputata Do Thi Nhan con 5,2 milioni di dollari.

In questo caso, solo l'imputato Nguyen Cao Tri (54 anni, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della Capella Company) non è stato complice di Truong My Lan nel causare danni alla SCB. L'imputato Tri è stato processato per aver tentato di appropriarsi indebitamente di 1.000 miliardi di VND ai danni dell'imputata Lan dopo il suo arresto.

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