Una truffatrice ha raggirato numerose persone per un totale di 47 miliardi di VND.

Secondo le conclusioni dell'indagine, Dao ha truffato sette persone per un importo di 47 miliardi di VND e ha preso in prestito 42 miliardi di VND da molte altre persone per uso personale.

Il 15 agosto, l'Ufficio dell'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Provinciale di Dak Nong ha annunciato di aver trasmesso le conclusioni dell'indagine alla Procura del Popolo di pari livello, raccomandando il perseguimento penale dell'imputata Nguyen Thi Hong Dao (nata nel 1990, residente nel comune di Dak Wer, distretto di Dak R'lấp, provincia di Dak Nong) per i reati di frode e appropriazione indebita. Contestualmente, ha raccomandato il perseguimento penale di altri quattro imputati per il reato di usura in transazioni civili.

La polizia sta notificando a Dao le decisioni procedurali.

Secondo le indagini, Dao ha preso in prestito denaro da molte persone a tassi di interesse elevati per gestire la sua attività. Tuttavia, la sua attività ha subito perdite, lasciandola pesantemente indebitata. Per mantenere la sua attività e pagare gli interessi, da settembre 2020 a settembre 2022, Dao ha fornito false informazioni, affermando di essere coinvolta nel rifinanziamento di prestiti bancari; di avere rapporti e partnership commerciali nel settore immobiliare con molti funzionari di alto rango e di aver bisogno di raccogliere capitali per la sua attività... Dao offriva alti tassi di interesse e profitti per ingannare gli altri e convincerli a prestarle denaro. Per conquistare la fiducia, Dao ha falsificato messaggi scambiati con funzionari bancari riguardanti prestiti per rifinanziare prestiti per conto terzi...

Il sospettato, Dao, ha truffato 7 persone per un totale di 47 miliardi di VND e ha preso in prestito 42 miliardi di VND da numerose persone.

Dopo aver ottenuto il denaro in prestito, Dao lo utilizzò per ripagare i debiti in modo rotativo, prendendo in prestito da una persona per saldare il capitale e gli interessi dovuti a un'altra, e per spese personali. Di conseguenza, il debito di Dao aumentò considerevolmente.

Secondo le indagini, Dao ha truffato e sottratto indebitamente quasi 47 miliardi di VND a 7 persone. Inoltre, Dao è anche debitore nei confronti di altre 28 persone per un totale di oltre 42 miliardi di VND.

Nel corso delle indagini, l'Agenzia investigativa criminale ha chiarito che quattro individui nel distretto di Dak R'lap hanno prestato a Dao un totale di 5,7 miliardi di VND a tassi di interesse compresi tra il 100,26% e il 200,75% annuo, generando profitti illeciti per un totale di quasi 1,2 miliardi di VND.

MAI CUONG

Fonte: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html