Il capo di LVMH sotto inchiesta

Le autorità francesi stanno indagando su Bernard Arnault, proprietario del gruppo LVMH e miliardario, e sull'oligarca russo Nikolai Sarkisov per un possibile coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro.

Il miliardario Bernard Arnault e l'oligarca russo Nikolai Sarkisov sono "sotto inchiesta preliminare" per aver presumibilmente effettuato "operazioni che potrebbero configurarsi come riciclaggio di denaro", ha dichiarato la Procura di Parigi alla CNN . In precedenza, anche il quotidiano francese Le Monde aveva riportato la notizia.

L'indagine preliminare significa che Arnault non è ancora considerato un sospettato e non è stato accusato di alcun illecito. La procura ha dichiarato di aver ricevuto una nota da Tracfin (l'organismo di vigilanza finanziaria del Ministero dell'Economia francese) relativa a transazioni immobiliari che coinvolgono Arnault e Sarkisov. Questa nota è stata aggiunta a un'indagine preliminare condotta dal 2022 sulle attività dell'oligarca russo in Francia.

Il miliardario Bernard Arnault (a sinistra) e l'oligarca russo Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters — Il miliardario Bernard Arnault (a sinistra) e l'oligarca russo Nikolai Sarkisov. Foto: *AP, Reuters*

Secondo quanto riportato da Le Monde , il documento è stato inviato da Tracfin alla Procura di Lione nel dicembre 2022. Il caso è stato quindi trasferito "rapidamente" alla Procura di Parigi.

Secondo questi documenti, le società di Sarkisov hanno acquistato 14 proprietà turistiche a Courchevel (Francia) nel 2018 per 16 milioni di euro (17 milioni di dollari). Hanno condotto questa transazione attraverso una complessa rete commerciale in Francia, Lussemburgo e Cipro.

Il nome di Sarkisov non compare in nessuno dei libri contabili della società che ha effettuato queste transazioni, la SNC La Fleche. Secondo Tracfin, Sarkisov è il vero proprietario della SNC La Fleche.

Nello stesso periodo, Le Monde ha riportato che SNC La Fleche ha acquistato altre tre proprietà nella stessa area da una società chiamata SNC Croix Realty per 2,2 milioni di euro. Si dice che anche Sarkisov sia proprietario di SNC Croix Realty.

Tracfin sostiene che, tramite la sua società privata, il miliardario francese Bernard Arnault abbia prestato a Sarkisov 18,3 milioni di euro (19,4 milioni di dollari) per finanziare queste transazioni. Secondo Le Monde, il proprietario di LVMH avrebbe poi acquistato La Fleche nel dicembre 2018.

L'indagine si è quindi concentrata sulla spiegazione delle azioni di Arnault. "Il cambio di proprietà di questi beni sembra essere finalizzato a occultare la provenienza del denaro, a complicare le transazioni e a rendere difficile l'identificazione del vero acquirente", hanno affermato gli investigatori del Trafin. Sospettano che si tratti di un caso di "riciclaggio di denaro".

Le Monde , citando fonti vicine ad Arnault, ha confermato che le transazioni "hanno rispettato rigorosamente la legge". Il rappresentante di Sarkisov ha inoltre dichiarato che l'oligarca russo "non è stato coinvolto" in queste transazioni e "non aveva alcun rapporto d'affari" con Arnault.

Sarkisov al momento non figura nell'elenco delle persone sanzionate dall'Occidente in seguito al conflitto tra Russia e Ucraina. Ricopre una posizione chiave nella compagnia assicurativa del fratello Sergey, RESO-Garantia (Russia). Secondo Forbes, Sarkisov un tempo era miliardario, con un patrimonio netto di 1,1 miliardi di dollari nel 2014.

Arnault è l'amministratore delegato e presidente di LVMH, il più grande impero al mondo nel settore dei beni di lusso. Attualmente è la seconda persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 187 miliardi di dollari, secondo Forbes.

Ha Thu (secondo CNN, Le Monde)

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