Le autorità hanno smantellato una rete nazionale di usurai.

Il 12 ottobre, il Dipartimento di Polizia Criminale (Polizia Provinciale di Nghe An ) ha annunciato di aver smantellato con successo una rete di usura a livello nazionale.

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Grazie alla raccolta di informazioni, il Dipartimento di Polizia Criminale (Polizia Provinciale di Nghe An) ha scoperto un gruppo di individui sospettati di violare la legge relativa ai prestiti usurari in transazioni civili in diverse località, tra cui Nghe An, Ha Tinh, Hanoi e Phu Yen.

I due sospettati sono Ngo Quang Duy e Vu Van Son. Foto: Polizia di Nghe An.

A seguito delle indagini, il Dipartimento di Polizia Criminale ha stabilito che si trattava di un'organizzazione criminale dedita all'usura, su vasta scala, che offriva prestiti ad alto interesse in tutto il paese. Il gruppo era guidato da due individui, Ngo Quang Duy (nato nel 1982, residente nel distretto di Hong Bang) e Vu Van Son (nato nel 1991, residente nel distretto di Kien An, entrambi nella città di Hai Phong ).

Le indagini hanno rivelato che questo gruppo utilizzava i social media per creare una pagina Facebook chiamata "ALO Get It Now", pubblicando annunci di prestiti. Quando i potenziali clienti li contattavano, i truffatori si recavano personalmente o incaricavano qualcuno di recarsi presso l'abitazione del richiedente per verificarne le informazioni e richiedere dati personali e documenti di identità prima di completare la transazione.

I tassi di interesse applicati dai truffatori raggiungevano i 10.000 VND per milione di VND al giorno, pari al 365% annuo. In particolare, i truffatori adducevano diverse motivazioni, come spese di istruttoria, assicurazione sul prestito e tassi di interesse garantiti, per trattenere dal 20% al 30% dell'importo totale del prestito dalle vittime senza preavviso. Successivamente, i debitori erano tenuti a rimborsare quotidianamente il capitale e gli interessi trasferendo denaro sui conti bancari indicati dai truffatori.

La polizia ha accertato che centinaia di vittime sono state indotte a chiedere prestiti a questi individui e che la maggior parte di loro, dopo poco tempo, non è stata in grado di ripagare i debiti.

Dall'inizio del 2024 fino al loro arresto (inizio ottobre), la banda di Duy e Son ha prestato oltre 4 miliardi di VND a quasi 100 persone nelle province di Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen e altre, ricavando centinaia di milioni di VND da profitti illeciti.

Il caso è attualmente oggetto di ulteriori indagini.

DUY CUONG

Fonte: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html