Diverse aziende collegate a Van Thinh Phat sono state multate per emissioni obbligazionarie.

Per non aver divulgato tempestivamente i documenti relativi alle obbligazioni, An Dong e diverse società del gruppo Van Thinh Phat sono state sanzionate con una multa amministrativa.

La Commissione statale per i titoli ha appena deciso di imporre sanzioni amministrative ad An Dong Investment Group, l'entità giuridica "centrale" dell'ecosistema Van Thinh Phat, in relazione all'emissione di obbligazioni.

Nello specifico, An Dong è stata multata di 92,5 milioni di VND per non aver presentato le comunicazioni periodiche alla Borsa di Hanoi (HNX), tra cui i bilanci per il periodo 2021-2022, i report sull'utilizzo del capitale, i pagamenti di capitale e interessi sulle obbligazioni, ecc. La società non ha inoltre presentato nei termini previsti documenti analoghi per il periodo 2021-2022.

An Dong è una delle aziende coinvolte nel caso di frode che ha interessato il gruppo Van Thinh Phat e diverse sue società e organizzazioni affiliate. Questo gruppo è accusato di attività fraudolente nell'emissione e nella negoziazione di obbligazioni per sottrarre migliaia di miliardi di dong vietnamiti al pubblico nel periodo 2018-2019.

Secondo l'Agenzia investigativa di polizia, dal 2018 al 2020, i sospettati hanno commesso atti fraudolenti e violato le normative di legge per creare 25 pacchetti obbligazionari, per un totale di oltre 30.000 miliardi di VND, con l'obiettivo di raccogliere fondi e poi appropriarsene indebitamente.

Insieme ad An Dong, la Commissione per i titoli ha emesso altre 9 decisioni di sanzione amministrativa nella seconda metà di marzo, per un totale di 92,5 milioni di VND.

Tra queste, sono state sanzionate anche diverse altre aziende del gruppo Van Thinh Phat, tra cui Quang Thuan Investment, Phu Chau Investment and Development e Norah Interior Design and Decoration.

Anche diverse altre società, come Dai Phu Hoa, Bach Hung Vuong, Osaka Garden, Sun Valley Investment e Hoa Phu Thinh, sono state multate per motivi simili a quelli del gruppo Van Thinh Phat, ovvero per non aver presentato le comunicazioni periodiche all'HNX.

Il filo conduttore che lega queste imprese è l'emissione, in passato, di obbligazioni legate a un progetto immobiliare nel quartiere di An Phu, nella città di Thu Duc (Ho Chi Minh City).

Minh Son

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