Un carico di lavoro eccessivo può portare a commettere errori.

Il 9 giugno, il Tribunale popolare di Ho Chi Minh City ha proseguito la fase di interrogatorio nel processo di primo grado contro 67 imputati per irregolarità presso la Thuduc House Development Joint Stock Company, il Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City e altre entità.

L'imputata Nguyen Thi Bich Hanh (54 anni, ex vicedirettrice del Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City) è sotto processo per violazione delle norme sulla gestione dei beni statali, con conseguenti perdite e sprechi, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, del Codice penale, reato punibile con una pena detentiva da 10 a 20 anni.

Ex vicedirettore del dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City: troppo lavoro, quindi gli errori capitano - 1 — L'imputato Nguyen Thi Bich Hanh al processo.

Rispondendo ai giudici durante l'udienza di questo pomeriggio, l'imputata Hanh ha ammesso che la descrizione delle sue azioni contenuta nell'atto d'accusa era accurata e ha dichiarato di aver sempre agito secondo coscienza e responsabilità nel suo lavoro, senza alcun interesse personale.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso fiscale per Thuduc House, così come altre richieste di rimborso fiscale che l'imputata Hanh ha dovuto gestire, l'eccessivo carico di lavoro ha portato ad alcuni errori soggettivi da parte sua.

" A quel tempo, avevo troppi incarichi e stavo anche studiando, quindi ho commesso un errore. Spero che il tribunale ne tenga conto", ha dichiarato l'imputato Hanh.

L'imputata Nguyen Thi Bich Hanh, nel suo ruolo e nelle sue responsabilità di vicedirettrice del Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City, era responsabile dell'elaborazione dei rimborsi fiscali per Thuduc House a partire da marzo 2018.

Per quanto riguarda le 15 richieste di rimborso fiscale presentate da Thuduc House e soggette alla procedura "rimborso prima, verifica dopo" (da aprile 2018 a giugno 2019), l'imputata Hanh era stata informata dei potenziali rischi fiscali, ma non ha incaricato gli uffici competenti di effettuare le verifiche, né ha disposto lo scambio di informazioni tra gli uffici e la risoluzione delle controversie in caso di disaccordo.

L'imputata Hanh ha ignorato gli indicatori di rischio presentati dai funzionari e dai dirigenti del Dipartimento di Dichiarazione e Contabilità Fiscale e del Dipartimento Legale. Non ha disposto ispezioni e verifiche tempestive, non ha atteso le conclusioni delle ispezioni e delle verifiche prima di decidere sui rimborsi fiscali; e ha firmato e approvato direttamente 14 proposte di rimborso fiscale (e proposte integrative) presentate dal Dipartimento di Dichiarazione e Contabilità Fiscale... Di conseguenza, ciò ha causato una perdita di oltre 331 miliardi di VND.

Nel corso dell'indagine, l'imputata Hanh ha ammesso di aver firmato e approvato i moduli di proposta, i moduli di valutazione e le decisioni relative ai rimborsi fiscali per Thuduc House, come sopra menzionato, e ha riconosciuto le proprie mancanze nel non aver seguito correttamente i regolamenti e le procedure per la gestione delle richieste di rimborso fiscale.

Secondo l'atto d'accusa, dal 2016 al 2020, Trinh Tien Dung (attualmente latitante) ha agito come mente dell'organizzazione, dirigendo i suoi complici nell'utilizzo di metodi fraudolenti attraverso la produzione e l'impiego di beni contraffatti, falsi e usati per condurre un commercio circolare, gonfiando i prezzi più volte, utilizzando documenti falsificati e illegali di agenzie statali per creare e gestire società "fantasma"; eseguendo procedure di acquisto, vendita ed esportazione di merci e creando documenti per società come Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh per acquistare componenti elettronici da società create da Dung.

Dopo aver ricevuto denaro dalle società Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh, il signor Trinh Tien Dung ha disposto che il denaro venisse trasferito in modo circolare sui conti di organizzazioni e individui, prelevando l'intera somma di 538 miliardi di VND di IVA per appropriarsene indebitamente.

L'imputata Nguyen Thi Bich Hanh ha firmato e approvato direttamente le proposte di rimborso fiscale, le decisioni di rimborso dell'IVA e 15 ordini per la restituzione delle entrate di bilancio alla Thuduc House, causando una perdita di 331 miliardi di VND.

Inoltre, i tre imputati, Dao Thi Nga (ex funzionaria del Dipartimento delle imposte del Distretto 1), Nguyen Phuong Nam (ex funzionario del Dipartimento delle imposte del Distretto 3) e Ngo Huynh Luy (ex funzionario del Dipartimento delle imposte del Distretto 5), hanno ricevuto tangenti per un totale di oltre 7,3 miliardi di VND.

Il caso coinvolge anche sette funzionari doganali dell'Area I del porto di Saigon (sotto la giurisdizione della dogana di Ho Chi Minh City), che non hanno svolto correttamente i loro compiti, non hanno aggiornato le informazioni sul sistema per lo sdoganamento delle merci e non hanno rilevato le attività di contrabbando di Trinh Tien Dung e dei suoi complici.

Hoang Tho

Medico
Emozione
Creativo
Unico

Fonte