La più grande piattaforma di scambio elettronica al mondo è accusata di frode dagli Stati Uniti.

Il 5 giugno, le criptovalute e le azioni di società legate alle criptovalute e alla blockchain hanno subito un crollo in seguito a una causa intentata dalle autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi contro l'exchange di criptovalute Binance.

La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha citato in giudizio Binance e il suo CEO Changpeng Zhao (noto anche come CZ) per aver presumibilmente controllato segretamente Binance.US nell'ambito di un "sito web fraudolento" al fine di eludere la legge statunitense, tra le altre accuse.

"Frode, elusione della legge"

La causa intentata dalla SEC, presentata presso il tribunale federale di Washington, D.C., elenca 13 accuse contro Binance, il signor Zhao e l'operatore di scambio statunitense, che si presume indipendente.

La SEC sostiene che Binance abbia gonfiato i volumi di scambio sulla sua piattaforma, dirottato fondi dei clienti, omesso di impedire ai clienti statunitensi di utilizzare la sua piattaforma e fornito informazioni fuorvianti agli investitori in merito ai controlli di vigilanza del mercato.

La SEC ha inoltre affermato che Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, una delle figure più importanti del settore delle criptovalute, controllavano segretamente i beni dei clienti, consentendo loro di mescolare e reindirizzare arbitrariamente i fondi degli investitori.

Secondo la SEC, che cita una serie di indagini sulla piattaforma di scambio pubblicate quest'anno e nel 2022, Binance avrebbe creato entità separate negli Stati Uniti nell'ambito di un elaborato piano per eludere le leggi federali statunitensi sui titoli.

La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha citato in giudizio Binance e il suo CEO presso il tribunale federale di Washington, D.C., con 13 capi d'accusa. (Foto: CNBC)

"Sosteniamo che le entità del signor Zhao e Binance siano state coinvolte in una vasta rete di frode, conflitti di interesse, mancanza di trasparenza e deliberata elusione della legge", ha dichiarato in un comunicato il presidente della SEC, Gary Gensler.

La causa intentata dalla SEC è solo uno dei problemi legali che Binance ha dovuto affrontare di recente.

A marzo, la società è stata citata in giudizio dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense per aver gestito una borsa valori illegale con programmi di conformità fittizi. Il signor Zhao sostiene che la CFTC non stia dicendo tutta la verità.

Binance è inoltre oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per sospetto riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni.

Prima della causa intentata dalla SEC, Reuters aveva riportato che Binance controllava i conti bancari di Binance.US, nonostante affermasse che l'entità operasse in modo indipendente e non fosse affiliata a Binance China.

Secondo Reuters, un alto dirigente di Binance era il principale gestore di cinque conti bancari appartenenti a BAM Trading, la società che gestisce Binance.US, tra cui un conto contenente fondi di clienti statunitensi.

"Discussione in buona fede"

In un post sul blog, Binance ha dichiarato: "Difenderemo con fermezza la nostra piattaforma", aggiungendo che "poiché Binance non è una piattaforma di scambio statunitense, le azioni della SEC avranno una portata limitata".

Secondo un post sul blog di Binance, "tutti i beni degli utenti su Binance e sulle piattaforme affiliate a Binance, incluso Binance.US, sono al sicuro".

Binance ha dichiarato di aver intrapreso "discussioni in buona fede" con la SEC e di "rispondere attivamente alle loro domande e affrontare le loro preoccupazioni", tentando anche di raggiungere un accordo negoziato.

"Con la denuncia odierna, la SEC ha abbandonato tale procedura. Ha invece optato per un'azione unilaterale e un contenzioso legale. Non siamo contenti di questa scelta", ha affermato Binance.

Binance non ha sede negli Stati Uniti, quindi l'accesso della SEC alla piattaforma di scambio sarà limitato. Foto: Coin Desk

Il Bitcoin, la criptovaluta più grande al mondo , ha perso oltre il 6% il 5 giugno, con un ulteriore calo verso la fine della giornata. Nel pomeriggio del 5 giugno, la criptovaluta si attestava intorno ai 25.500 dollari, il livello più basso degli ultimi mesi. Il Bitcoin ha perso quasi il 14% rispetto al suo massimo recente, raggiunto circa un mese fa. Anche la criptovaluta di Binance (BNB) ha registrato un calo del 9,72%.

Anche Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha risentito della notizia della causa legale. Il valore di Ethereum è crollato di oltre il 5%, attestandosi intorno ai 1.800 dollari per ETH.

Tuttavia, Binance è stata la società che ha subito le perdite maggiori dopo la diffusione della notizia della causa legale. Il valore della criptovaluta di Binance (BNB) è crollato di quasi il 10% in seguito ai prelievi degli investitori. Secondo coinglass.com, circa 9.802 BTC, per un valore di 249,36 milioni di dollari, sono stati rimossi dalle riserve di bitcoin di Binance.

Secondo gli operatori di mercato, le accuse della SEC potrebbero causare difficoltà a Binance, con ripercussioni sul settore dell'e-commerce, in cui Binance detiene attualmente una posizione dominante. Nel 2022, Binance ha elaborato transazioni per un valore di circa 65 miliardi di dollari al giorno.

Binance Corporation è stata fondata a Shanghai nel 2017 e ha sede nelle Isole Cayman britanniche. Il signor Zhao è un cittadino canadese nato e cresciuto in Cina fino all'età di 12 anni. La piattaforma di scambio dichiara di non avere una sede centrale. Il signor Zhao ha precedentemente affermato che la sede centrale dell'azienda è ovunque lui si trovi, in un dato momento .

Nguyen Tuyet (basato su Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html