Shark Thủy dovrà affrontare ulteriori accuse di corruzione.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Pubblica Sicurezza , il 1° dicembre l'Agenzia Investigativa di Polizia ha emesso un provvedimento integrativo per avviare un procedimento penale in relazione ai casi di corruzione e concussione che si verificano presso la Egroup Corporation, la Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) e diverse unità collegate.

L'Agenzia investigativa di polizia ha inoltre emesso un provvedimento supplementare per perseguire Nguyen Ngoc Thuy (comunemente noto come Shark Thuy - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale di Egroup Education Group Joint Stock Company e Egame Investment and Distribution Joint Stock Company) per il reato di corruzione, come previsto dall'articolo 364, comma 4, del Codice Penale. Il signor Thuy era già stato processato per i reati di frode e appropriazione indebita.

Nguyen Ngoc Thuy, conosciuta anche come Shark Thuy.

Contemporaneamente, l'Agenzia investigativa di polizia ha avviato un procedimento legale contro Tong Thi Kim Lien, presidente e amministratore delegato della società Nhat Tran, per il reato di accettazione di tangenti.

Altre due persone sono state processate per frode e appropriazione indebita di beni: Pham Thi Thanh Tho, responsabile della contabilità di Egroup Corporation, e Nguyen Thi Hoai Huong, contabile di Egame Company.

Nguyen Manh Phu, direttore finanziario di Egroup e responsabile della contabilità di Egame Company, è stato accusato di corruzione e frode.

Il procedimento presso Egroup è stato avviato nel marzo 2024. All'epoca, Nguyen Ngoc Thuy e Dang Van Hien, responsabile delle relazioni con gli azionisti presso Egame Company, furono accusati di frode e appropriazione indebita di beni.

Tra il 2015 e il 2023, Nguyen Ngoc Thuy e i suoi complici hanno utilizzato la persona giuridica Egame Company per commettere atti fraudolenti, impiegando azioni fittizie di Egroup Corporation per raccogliere capitali attraverso diverse modalità operative: vendita di azioni e ricezione di denaro contante o bonifici bancari; vendita di azioni e ricezione di pagamenti in beni immobili; e prestiti da investitori garantiti dalla proprietà di azioni.

Il Dipartimento di Polizia Investigativa del Ministero della Pubblica Sicurezza ha identificato questi investitori come vittime nel caso e li invita a contattarli per garantire la tutela dei propri diritti.

Il signor Nguyen Ngoc Thuy (comunemente noto come Shark Thuy) è nato nel 1982 ad Hanoi .

È ampiamente conosciuto come un imprenditore che ha abbandonato l'università e ha costruito da zero un'azienda multimiliardaria. Shark Thủy è stato anche uno degli ospiti "influenti" del programma Shark Tank Vietnam nel 2018 e nel 2019, ricoprendo il ruolo di investitore principale.

Nel 2023, Shark Thủy è stato inaspettatamente accusato da molte persone di averle truffate per migliaia di miliardi di VND attraverso vari contratti sotto forma di accordi di deposito.

Inoltre, anche il sistema di centri Apax Leader English del signor Thuy ha riscontrato dei problemi. I genitori degli studenti di questi centri hanno segnalato di essere stati obbligati a pagare le rette in anticipo, ma dopo un certo periodo i centri hanno improvvisamente chiuso o sono passati all'insegnamento online.

Minh Tue

Fonte: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html