Perché così tante persone continuano a cadere vittime di truffe online basate sull'usurpazione d'identità?

Nel suo recente bollettino settimanale sulle frodi online, il Dipartimento per la Sicurezza Informatica ( Ministero dell'Informazione e delle Comunicazioni ) ha ripetutamente messo in guardia contro l'evoluzione delle tattiche delle truffe di impersonificazione. Durante la settimana dal 10 al 16 giugno, oltre a constatare che le truffe di impersonificazione stanno diventando sempre più sofisticate, il Dipartimento per la Sicurezza Informatica ha anche allertato gli utenti internet nazionali su alcuni schemi fraudolenti comuni utilizzati dai gruppi di criminali informatici:

Le truffe basate sull'usurpazione d'identità stanno diventando sempre più sofisticate e diffuse nell'ambiente online vietnamita.

Impersonare unità del Ministero dell'Istruzione e della Formazione per commettere frodi in materia di reclutamento.

Secondo il Dipartimento per la Sicurezza Informatica, recentemente alcuni truffatori hanno creato siti web, gruppi Zalo ed e-mail spacciandosi per unità del Ministero dell'Istruzione e della Formazione, al fine di pubblicare e diffondere informazioni e immagini false per ingannare ed estorcere denaro alle persone. Questi truffatori inseriscono anche annunci per "Candidature aperte per posizioni di Preside/Vicepreside, Tesoriere"; "Contributi al fondo di assistenza per i bambini nelle zone montane", ecc., promettendo ai partecipanti un impiego presso unità del Ministero dell'Istruzione e della Formazione. Il Ministero dell'Istruzione e della Formazione ribadisce di non collaborare né autorizzare alcuna unità a indirizzare o ricevere candidature da persone in merito ai suddetti programmi.

Il Dipartimento per la Sicurezza Informatica consiglia di prestare attenzione quando si utilizzano fonti di informazione non ufficiali. Raccomanda inoltre di non seguire istruzioni o contattare siti web/pagine Facebook che pubblicizzano servizi come "Ricezione candidature per posizioni di Preside/Vicepreside, Tesoriere" o "Contributi al fondo di assistenza per i bambini nelle zone montane". Si sconsiglia inoltre di trasferire denaro a tali persone per ottenere consigli, assistenza nell'elaborazione o nel completamento di domande di ammissione, e di fornire informazioni personali in qualsiasi forma.

Ha truffato persone per quasi 1,4 miliardi di VND utilizzando una frode basata su investimenti in un progetto fasullo.

Una donna di Hanoi è stata recentemente truffata per quasi 1,4 miliardi di VND da una persona conosciuta sui social media. La truffa consisteva nell'invitarla a investire in un progetto chiamato "Vinpearl" (un falso progetto di Vingroup ) e ad aprire un conto tramite il link "vinpearl1.vingroupsvn.com". Dopo aver seguito le istruzioni e trasferito quasi 1,4 miliardi di VND sui conti forniti dal truffatore, la vittima non è riuscita a prelevare il denaro nonostante avesse realizzato un profitto e le è stato chiesto di depositare altro. Sospettando di essere stata truffata, la vittima ha denunciato l'accaduto alla polizia.

Secondo l'analisi del Dipartimento di Sicurezza Informatica, la truffa inizia instaurando una relazione sentimentale per conquistare la fiducia della vittima, per poi invitarla a investire promettendo alti rendimenti e appropriarsi dei suoi beni. Per prevenire questo tipo di frode, è fondamentale diffidare di chi si presenta come amico sui social media; verificare l'identità del truffatore effettuando ricerche, richiedendo l'indirizzo, il numero di telefono e, se necessario, proponendo un incontro di persona. Bisogna inoltre fare attenzione alle richieste di invio di denaro, investimenti o partecipazione a transazioni finanziarie provenienti da fonti sconosciute; non bisogna mai assecondare le richieste o le istruzioni del truffatore e, soprattutto, non bisogna mai condividere informazioni personali o dati bancari.

Avviso sulle truffe legate agli investimenti in azioni e criptovalute.

Secondo il Dipartimento per la Sicurezza Informatica, il numero di persone truffate da criminali che investono in azioni internazionali, criptovalute e valute digitali è in aumento e le truffe si stanno facendo più sofisticate. Questi criminali organizzano conferenze e seminari per promuovere azioni internazionali, criptovalute e valute digitali, promettendo rendimenti molto elevati per attirare persone e investitori. Richiedono alle vittime e agli investitori di trasferire denaro prima di iniziare a fare trading; di solito sotto forma di commissioni di registrazione, commissioni di partecipazione o depositi. Quando si accorgono che le vittime non sono più in grado di trasferire denaro, i criminali disattivano gli account e bloccano le comunicazioni per rubare il denaro trasferito dalle vittime.

Il Dipartimento di Sicurezza Informatica raccomanda prudenza a chiunque venga introdotto o invitato a investire in azioni internazionali, criptovalute o valute digitali. Prima di investire, è consigliabile consultare esperti e avvocati per evitare di perdere denaro a causa di piattaforme e società di investimento fraudolente. Si raccomanda inoltre di evitare di partecipare a eventi, conferenze o seminari che promuovono investimenti in ambito finanziario, azionario, criptovalute o valute digitali.

Impersonare dipendenti e dirigenti di società di lotterie per truffare le persone e indurle ad acquistare numeri della lotteria.

La polizia del distretto di Yen Dinh ( provincia di Thanh Hoa ) ha indagato e arrestato un gruppo di individui specializzati in frodi e appropriazione indebita tramite la fornitura di numeri della lotteria. Nello specifico, i sospettati creavano numerosi profili Facebook falsi e pubblicavano articoli impersonando dipendenti e dirigenti della Northern Lottery Company, affermando di poter conoscere in anticipo e manipolare i risultati delle estrazioni, fornendo così alle vittime numeri della lotteria con una precisione del 100%.

In risposta alle truffe sopra menzionate, il Dipartimento per la Sicurezza Informatica consiglia ai cittadini di diffidare dei servizi inaffidabili sui social media; di non utilizzare alcun servizio senza aver prima verificato l'identità e la reputazione dell'individuo o dell'organizzazione; di non seguire frettolosamente le istruzioni dei truffatori; e di non fornire in nessun caso informazioni personali o dati bancari. Qualora si riscontrassero casi sospetti di frode, è necessario segnalarli immediatamente alle forze dell'ordine.

Attenzione alle truffe online relative al lavoro da casa.

Le autorità indiane hanno recentemente messo in guardia contro la comparsa di truffe che coinvolgono messaggi di testo che invitano le persone a lavorare da casa, promettendo stipendi allettanti. I truffatori inviano messaggi falsi impersonando aziende e società rinomate di vari settori.

Dopo aver contattato la vittima, chiedendole di completare la procedura di registrazione e di pagare una quota, i truffatori inviano un link per inserire i dati bancari. Queste informazioni vengono poi utilizzate per trasferire il denaro della vittima sul proprio conto corrente, dopodiché viene richiesto un codice OTP. A questo punto, la vittima crede che si tratti di una transazione per il pagamento della quota di registrazione. Una volta sottratto il denaro, i truffatori bloccano i messaggi della vittima ed eliminano tutte le informazioni dal suo profilo personale.

Il Dipartimento di Sicurezza Informatica raccomanda che, in caso di ricezione di messaggi sui social media con contenuti simili a quelli sopra descritti, si segnalino gli account in questione; si eviti di cliccare su qualsiasi link inviato da tali individui e di fornire informazioni personali; si sconsigli l'installazione di applicazioni da link sconosciuti e si disabiliti l'opzione "Installa applicazioni da fonti sconosciute" sugli smartphone.

Ho perso denaro a causa di truffe via email perpetrate da hacker che si spacciavano per altre persone.

Di recente, l'amministrazione comunale di Arlington (Massachusetts, USA) ha perso oltre 445.900 dollari (circa 11,3 miliardi di dong vietnamiti) a causa di una truffa perpetrata da un gruppo di hacker che si spacciavano per un fornitore di materiali edili. Il comune è stato indotto con l'inganno a trasferire denaro mensilmente per la costruzione di una scuola.

Inizialmente, il gruppo criminale ha preso il controllo degli account di posta elettronica dei dipendenti dell'ufficio di gestione del bilancio comunale. Avendo accesso al sistema di posta elettronica, il gruppo poteva visualizzare l'intero contenuto dei messaggi, cancellarli e disattivare le notifiche per i nuovi messaggi. Ciò ha permesso loro di impersonare facilmente il fornitore di materiali edili con cui il comune collaborava, inviando messaggi al personale in cui si richiedeva un cambio di modalità di pagamento, passando dal contante al bonifico bancario, per un periodo di quattro mesi.

A seguito di questo incidente, oltre a sottolineare l'importanza della sicurezza dei sistemi, il Dipartimento per la Sicurezza Informatica raccomanda inoltre che enti e organizzazioni diffondano regolarmente informazioni sulle varie forme di frode al proprio personale. Prima di trasferire denaro, è fondamentale verificare attentamente l'identità del truffatore tramite un numero di telefono legittimo o incontrandolo di persona.

Truffatori che si spacciano per caschi blu per rubare denaro: fingendosi un membro delle forze di pace che necessitava di qualcuno per ricevere denaro dall'estero in Vietnam, un truffatore ha raggirato una donna nella provincia di Binh Phuoc sottraendole oltre 1 miliardo di dong vietnamiti.

Fonte: https://kinhtedothi.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-lua-dao-mao-danh-tren-khong-gian-mang.html