例えば、2025年2月初旬、 クアンナム省警察刑事局は、トラン・グエン・タン・ヒエン（1999年生まれ、ダナン市タンケー郡在住）を「財産の不正流用」行為の捜査のため起訴・拘留した。
初期調査の結果、Hienは2024年2月、クアンナム省とダナン市の複数のギャンブル経営者と共謀してオンラインギャンブルに参加していたことが判明しました。オンラインギャンブルクラブの運営は容易で管理が不十分であることに気づいたHienは、ギャンブル参加者の個人情報や氏名を利用して金銭を横領するというアイデアを思いつきました。
2024年5月初旬から7月中旬にかけて、ヒエンは多数の人物の個人情報を利用し、クアンナム省の賭博師が主催した17件の賭博のうち、合計28件の賭博に参加しました。賭博に参加し、勝利し、参加したすべての賭博の賞金を受け取った後、ヒエンは賭博への支払いを停止し、Zaloアカウントを削除し、賭博師との連絡を一切遮断しました。これらの策略により、ヒエンはクアンナム省の賭博師から総額約7億ドンを横領しました。
近年、クアンナム省におけるビウ・フイ（貸金業者）の実態は、ビウ・フイを通じた貸借が多様化・複雑化し、資産横領を目的とした詐欺、特に巨額資産を横領するための信用濫用、高金利での貸付へと変化している。ビウの所有者が多数の構成員と巨額のビウ・チェーンを同時に組織し、チェーンの管理が行き届かず、支払い不能や支払い拒否につながり、多くのビウ・フイの倒産につながり、個人や組織に深刻な影響を及ぼし、省内の治安と秩序に悪影響を及ぼしている。
当局は、主な原因は、一部地域で法令第19/2019/ND-CP号の実施に関する宣伝活動が広く実施されておらず、社級人民委員会に依然として抜け穴や欠陥があり、賭博や会食活動の状況と進展を積極的に把握していないためだと考えている。賭博や会食に参加する人々の心理は依然として主観的で、法的規制はあまり考慮されておらず、主に名声と親密さ、相互信頼に基づいているため、口頭または簡単な記録のみを行い、賭博や会食に関する合意を結ばないため、リスクが非常に高く、紛争が発生しやすく、互いの約束や合意を適切に履行しないと、詐欺や信託財産の流用が発生し、参加者と社会経済秩序に悪影響を及ぼしている。
法で定められた循環型貯蓄信用組合に関する法規制の適切な実施に貢献し、省内の循環型貯蓄信用組合を通じた詐欺や財産横領の犯罪を防止し、これと戦うため、クアンナム省人民委員会のレー・ヴァン・ズン委員長は3月17日、省ベトナム祖国戦線委員会と省の社会政治組織に要請する公式文書に署名、発出し、県と町レベルの部、支部、セクター、人民委員会に循環型貯蓄信用組合に関する規制の宣伝と普及を強化するよう要請した。
賭博・回転型貯蓄信用組合全般、特に賭博・回転型貯蓄信用組合に関する、高利貸し、詐欺、信託財産の濫用の手口や手口について、定期的に警告を発する。区・社級人民委員会は、賭博・回転型貯蓄信用組合、闇金融の防止策について国民への宣伝・啓蒙を強化する。賭博・回転型貯蓄信用組合に関する不正・不透明な行為、不正確な情報、組合員の拠出金の流用などについて、国民を動員して所管当局に通報し、違法行為を速やかに防止・処理し、規定に基づき救済措置を講じる。
クアンナム省人民委員会は省警察に対し、賭博、偽装貯蓄・信用に関連する犯罪や違法行為の防止と取り締まりにおいて中核的な役割を果たし、地域や対象の状況を積極的に把握し、賭博、偽装貯蓄・信用、闇信用に関連する活動の兆候を示す組織、ネットワーク、対象者を撲滅するよう要請した。
出典: https://cand.com.vn/doi-song/canh-bao-gia-tang-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tu-viec-choi-bieu-hui-i762302/
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