当局は、不正取引の疑いのある4兆4000億ベトナムドンを凍結した。

VTV.vn - SIMO警告システムは、顧客が疑わしい不正取引4兆4000億ベトナムドン以上を事前に阻止するのに役立ち、人々の資産保護に貢献している。

ベトナム国家銀行は、プロジェクト06の実施と銀行部門のデジタル変革は、特に不正防止とキャッシュレス決済の発展において、多くの肯定的な成果を生み出し続けていると述べた。

特筆すべき点として、決済詐欺管理・監視・防止情報システム（SIMO）は、今月中旬時点で、リスクの兆候が見られる取引について400万人以上の顧客に警告を発した。

特筆すべきは、警告を受けた後、130万人以上の顧客が自主的に取引を一時停止またはキャンセルし、その結果、総額4兆4000億ベトナムドンもの取引が回避されたことである。

これは、デジタル変革が市民の資産と正当な権利を保護する上で効果的であることを示す明確な証拠であり、同時に銀行システム全体の安全性の向上にも貢献している。

ベトナム国家銀行の代表者によると、マネーロンダリング防止法、信用機関法、非現金決済に関する政令、そして特に新たな金融技術の管理された試験メカニズム（サンドボックス）に関する政令94号など、一連の重要な文書によって法的枠組みは継続的に改善されている。

チップ内蔵型市民IDカードとVNeIDを介した1億6339万件を超える顧客記録の生体認証に成功したことは、偽アカウントの排除と透明性のある公正な金融エコシステムの構築に役立つ重要な前進である。

出典：https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm