捜査によると、2020年末、ハイバチュン県警察捜査警察局は、Vinschool LLCから、Luu Thi Ngoc Hang氏とNguyen Thu Hang氏が、Vinschool社で働く従業員を紹介した人々のために偽のボーナスリストを作成し、お金を得ていたと告発する告訴状を受けた。
調査の結果、Thu Hang氏はVinshool LLCの外国人人材採用スペシャリストであり、Ngoc Hang氏はベトナム人人材採用スペシャリストであることが判明しました。両者は、同社の従業員ボーナスポリシーに従って、提案ボーナスのリストを作成するよう割り当てられていました。したがって、候補者が仕事に紹介された場合、採用された候補者の役職に応じて、300万～1500万ドンの報酬が支払われます。ボーナス支払いリストの作成プロセスは、Ngoc Hang氏が紹介者、紹介された人、採用された役職、ボーナスの金額に関する情報を含むリストを作成します。次に、Ngoc Hang氏は人事部長に承認のためにメールを送信し、次にそれを総社長に転送して承認を得ます。Ngoc Hang氏はそれを経理部に転送して、ボーナスの支払いを進めます。
2019年半ば頃、ゴック・ハンはリスト承認プロセスに透明性が欠けていることに気づき、詐欺を企てた。ゴック・ハンはトゥ・ハンと協議し、ボーナスリストに記載する親戚や知人の情報を提供するよう求めた。リストが承認されると、被告らは親戚や知人に連絡を取り、人事部が給与の記載に誤りがあったと伝え、彼らの口座に資金を振り込むよう依頼した。
上記の手口を用いて、Ngoc Hang氏とThu Hang氏は、2019年7月から2020年10月にかけて、4回のボーナス支給期間における22名の偽のボーナスリストを作成し、7億7000万ドン以上を着服しました。Vinschool LLCは、ボーナスを受け取った22名は同社の支給方針の対象外であると判断しました。
捜査中、ゴック・ハン氏はトゥ・ハン氏に現金を渡したことを認めたが、金額については明言せず、証拠書類も所持していなかった。トゥ・ハン氏は、ゴック・ハン氏と会社のボーナスの受け取りについて話し合ったことを認めておらず、横領した金銭を分け合ったり、利益を得たりした事実も認めていない。現在、ゴック・ハン氏は会社のために1億ドンを回収している。
さらに、捜査当局は、Thu Hang氏がVinshool LLCへの就職口として金銭を受け取っていたという複数の個人からの苦情も受けた。しかし、金銭の授受や契約を証明する書類がなかったため、警察は捜査の根拠を得られなかった。
ハノイ人民裁判所は、同じ罪でルー・ティ・ゴック・ハンに懲役7年、グエン・トゥ・ハンに懲役3年の判決を下した。
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