1月27日、トゥアティエン・フエ省警察は、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪対策局が刑事警察局およびその他の専門部隊と連携し、融資総額が350億ドンに達する高利貸し組織を壊滅させることに成功したと発表した。
当局は、ルオン・ホアン・ニャット・ナム（28歳、ヴィダ区在住）とフイン・ヴァン・チュオン・ファット（28歳、ともにフエ市トゥアンホア区在住）の両名を逮捕した。
ルオン・ホアン・ニャット・ナムは、年利約420％の貸金組織のリーダーと疑われている。
警察の記録によると、ナムとファットは2020年以来、ソーシャルネットワーク上で、低金利ローン、迅速な支払い、審査不要、限度額付きローン、不良債権支援などの内容の融資活動を宣伝していた。しかし、利息を計算すると、このグループは1日あたり300万〜1150万ドンを受け取っており、これは年利109.5％〜419.75％に相当します。
ナムとファットは、融資契約の管理、金利や債務督促の計算を行うソフトウェアを使用していました。同時に、当局による検出を避けるために、融資利息を2つの契約に分割し、利息を多くの異なる手数料に分割するトリックを使用していました。
さらに、融資の過程で債務者が期日までに返済しない場合、このグループは借金を回収するために人を雇い、債務者を脅迫したり自宅まで尾行したりします。
当局は、ナムとファットがフエ市内で融資業務を行っていた2か所を捜索し、車1台、コンピューター39台、電話、さまざまな種類のカメラ、多数の銀行口座、GPS装置2箱、融資業務に関連する文書数点を発見し、押収した。
初期調査によると、2020年から逮捕時までにナムとファットは2,000件以上の融資契約を締結し、融資額は最大350億ドンに達し、70億ドン以上を不法に利益を得ていた。
[広告2]
ソースリンク
コメント (0)