トゥアティエンフエ県警察

1月27日、トゥアティエンフエ省警察は、サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪防止部が刑事警察部およびその他の専門部署と連携し、総額350億ベトナムドンの高利貸し組織を摘発したと発表した。

当局は、フエ市ヴィダ区在住のルオン・ホアン・ニャット・ナム容疑者（28歳）と、同じくフエ市トゥアンホア区在住のフイン・ヴァン・チュオン・ファット容疑者（28歳）を逮捕した。

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá đường dây cho vay nặng lãi gần 420%/năm- Ảnh 1. — ルオン・ホアン・ニャット・ナムは、年利420％近い高金利を課す貸金組織の首謀者である疑いが持たれている。

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警察の記録によると、ナムとファットは2020年からソーシャルメディアで融資活動を宣伝し、低金利ローン、迅速な融資実行、信用調査不要、最大融資限度額、不良債権への対応などを約束していた。しかし、利息を計算すると、このグループは1日あたり300万～1150万ベトナムドンを請求しており、これは年率換算で109.5%～419.75%に相当する。

ナムとファットは、融資契約の管理、金利の計算、借り手への返済催促などにソフトウェアを使用していた。また、当局の摘発を逃れるため、融資利息を2つの契約に分割し、さらに利息を様々な手数料に細分化するという手口も用いていた。

さらに、融資の過程で、借り手が期日までに返済できなかった場合、このグループは人を雇って債務者を脅迫したり、つきまとったりし、さらには自宅まで出向いて支払いを要求することもある。

ナムとファットがフエ市内で貸金業を営んでいた2か所を捜索した際、当局は車1台、コンピューター39台、携帯電話、各種カメラ、多数の銀行口座、GPS追跡装置2箱、および貸金業に関連する書類を発見し押収した。

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