夢は砕けたが、結果は悪くない

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仮想通貨界最強の「王」、CZとしても知られるジャオ・チャンポン氏が王座を失い、同氏が2017年に設立したバイナンス帝国は激変を余儀なくされた。

Binanceは世界最大の仮想通貨取引所であるだけでなく、競合他社が挑戦するのが困難な立場にあります。最近まで、Binanceは仮想通貨スポット取引市場で約60%の市場シェアを誇っていました。

米国の規制当局が今年6月から同社への圧力を強めて以来、この割合は40％近くまで低下しているが、この分野でこれに匹敵する取引所は他にはない。

一方、仮想通貨ニュースサイト「コインデスク」によると、インド洋の島国セイシェルに拠点を置くOKXは市場シェア5.44％で第2位、米国に拠点を置くコインベースは5.37％で第3位だった。

しかし、世界有数の仮想通貨取引所としてのバイナンスの将来は今や不透明であり、刑事告発を解決するために米国の規制当局と記録的な43億ドルの和解に直面している同社の創設者の将来も同様に不透明だ。

11月21日、趙氏はバイナンスのCEOを辞任し、マネーロンダリングの罪を認めた。米国当局は、幹部に対する刑事告発をめぐる企業間の和解としては史上最大規模だとした。

夢は砕け散った

2017年に上海でバイナンスを立ち上げた後、中国系カナダ人の起業家、チャンポン・ジャオは大きな夢を抱いていた。「市場全体を制覇したい！」と、ジャオは同年、社内チャットグループで従業員に宣言した。

46歳のCEOは、世界最大の仮想通貨取引所を構築するという信念を決して揺るがしたことがない。今年に入っても、趙氏は大きな目標が手の届くところにあると感じている。

「設立5年のスタートアップが成熟し、200年の歴史を持つ金融機関と同じレベルで運営できるというのは、想像を絶する話だ」と、趙氏は2023年1月に発表した2022年のレビューで述べた。「しかし、今日、我々はほぼそこに近づいている」

このレビューで、バイナンスは世界中の規制遵守における進捗を称賛しました。同取引所は年間を通じて顧客チェックの強化と、暗号資産業界における「最高のセキュリティ・コンプライアンスチーム」の育成に取り組んできました。

金融 - 銀行 - 暗号通貨取引所 Binance：夢は砕けたが、業績は依然として悪くない — Binanceは2017年6月に設立され、180日以内に世界最大の暗号通貨取引所となった。写真：Amb Crypto

しかし、11月21日に彼らが有罪を認め、罰金を支払うことに同意したため、趙氏とバイナンスの目標は打ち砕かれた。

「バイナンスは米国法を遵守しなかったため、犯罪者が盗難資金やその他の違法な収益を同社の取引所で移動することを容易にした」と、メリック・ガーランド米司法長官は11月21日に述べた。「バイナンスは単に連邦法を遵守していないだけではない。」

米当局は数年に及ぶ捜査を経て、バイナンスが悪質な行為者がプラットフォームに参加することを許可し、児童性的虐待、麻薬、テロ資金供与に関連する取引を可能にしていたと発表した。

さらに、米国司法省によると、バイナンスにはマネーロンダリングのリスクがある取引をフラグ付けしたり報告するための手順がなく、同社の従業員はそのような監視が犯罪者をプラットフォームに「招き入れる」ことになることを十分に認識していたという。

この事件の最高刑は懲役10年である。しかし、米国量刑委員会は、趙氏が直面している罪状に対し、懲役10ヶ月から18ヶ月を求刑した。ニューヨーク・タイムズ紙の報道によると、検察は懲役18ヶ月を求刑している。趙氏はまた、5,000万ドルの刑事罰金と1億5,000万ドルの民事罰金の支払いに同意した。

「私は間違いを犯しました。責任を取らなければなりません」と、趙氏はX/Twitterで述べた。「これは私たちのコミュニティ、バイナンス、そして私自身にとって最善の策です。バイナンスはもう子供ではありません。今こそ、バイナンスを手放し、走り出す時です。」

最高の結果

Binance の事例は、悪名高いかつてのライバルである FTX と同様に、混沌とした、ほとんど規制されていない業界で、同社が急速に事業を拡大してきたことを示している。

「バイナンスは完璧ではないが、小さなスタートアップだった初期の頃からユーザーを守るために努力し、セキュリティとコンプライアンスへの投資に多大な努力を払ってきた」とバイナンスは11月21日の声明で述べた。

「バイナンスは世界中で驚異的なスピードで成長を遂げてきましたが、その過程でいくつかの誤った決断を下しました。今日、バイナンスは過去の責任を負います。バイナンスは、暗号資産業界とバイナンスには依然として明るい未来があると信じています。」

アナリストらは今回の和解はバイナンスと趙氏にとって部分的な勝利だとみている。

金融 - 銀行 - 暗号通貨取引所 Binance: 夢は砕けたが、結果はまだ悪くない (図 2)。 — バイナンスの継続的な事業運営は、市場が売り圧力のリスクを回避するのに役立つ。写真：フォーチュン

ピッチブックの仮想通貨アナリスト、ロバート・レ氏は「バイナンスに対する疑惑の深刻さを考えると、趙氏の刑期が短縮され、同氏がCEOを務めていなくても取引所が運営を継続できることが最良の結果かもしれない」と述べた。

「バイナンスが当初採用した『素早く行動し、物事を打破する』というアプローチは、違法な商品の提供や適切なライセンスなしでの市場参入を伴い、現在の窮状を招いた」と専門家は述べた。

Binanceのニュースに対する当初の市場の反応は、暗号通貨市場の悪名高いボラティリティに比べると比較的控えめなものでした。

米国時間11月21日午後3時30分（ベトナム時間11月22日午前3時30分）時点で、ビットコインの価格は24時間前と比べて1.5%下落して37,016ドルとなり、イーサリアムの価格は2.5%下落して1,987ドルとなった。

CoinDeskのデータによると、同取引所のネイティブトークンであるバイナンスコインは6.3%下落し、242ドルとなった。暗号資産関連株も下落した。米国最大の暗号資産取引所であるコインベース・グローバルは0.7%下落した。大手ビットコインマイニング企業のマラソン・デジタルとライオット・プラットフォームズの株価はそれぞれ3.2%と1.6%下落した。

ロイター通信は、仮想通貨投資家とトレーダー4人の話を引用し、市場の反応は、バイナンスが43億ドルの和解に合意できる見通しを反映していると報じた。ロイターの情報筋によると、このような和解が成立すれば、バイナンスは事業を継続でき、市場の混乱による売り圧力を回避できるという。

ミン・ドゥック（CNN、ロイター、WSJによる）

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