「一攫千金」の罠を解読する
今日、数多くの外国為替取引や偽装された金融投資スキームが暴露され、かつて「投資の偶像」として称賛された多くの人々が詐欺事件の被告となる中で、真実を明らかにするには多大な努力と時間が必要であることを私は理解しています。
ピップス氏やハンター氏といった人物、あるいは一連の不正な外国為替取引プラットフォームが暴露される以前、ティエンフォン紙の記者チームが何年もかけてこの問題に取り組み、脅迫や精神的嫌がらせを受け、さらには家族にまで追跡されるという苦難を乗り越えてきたことを知る人はほとんどいない。彼らは、一攫千金の約束の裏にある暗部を暴こうとしていたのだ。
2024年10月、捜査当局がフォー・ドゥック・ナム（ミスター・ピップス）とその共犯者らが率いる金融投資詐欺グループを摘発したというニュースは、多くの人々に驚きを与えた。
2026年、シャーク・ビン（グエン・ホア・ビン氏、ガン・ルオン決済ゲートウェイを運営するガン・ルオン株式会社の取締役会長）とその共犯者たちは起訴された。しかし、長年にわたり外国為替詐欺を追跡してきた我々記者団にとっては、この結果ははるか昔に予測されていたことだった。
2020年初頭、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、 経済は前例のない苦境に陥った。多くの企業が停滞し、労働者は職を失い、多くの従来の投資チャネルが急落した。「自宅で稼げる、ファイナンス4.0に投資、高収益、低リスク」といった魅力的なオファーがソーシャルメディアに溢れかえった。
このネットワークに潜入するために、私たちは初心者投資家からブローカーまで、さまざまな役割を演じ、すべての活動的なメンバーと会う必要がありました。初心者投資家として、私はFX、バイナリーオプション、仮想通貨のグループに参加し始めました。深く潜り込むほど、全体像が明らかになってきました。
高級車、別荘、デザイナーズウォッチといったイメージの裏には、人々を巧妙に偽装したマルチレベルマーケティング（MLM）スキームに誘い込むためのシステム全体が隠されている。新規参加者は、取引プラットフォームで口座を開設し、仲介決済ゲートウェイや銀行振込を通じて資金を入金するよう指示される。最大の目的は投資で利益を上げることではなく、より多くの新規参加者をシステムに勧誘することにある。
経済社会局の幹部の直接指導と編集委員会の指示の下、数ヶ月にわたる潜入取材を経て、記者チームは社会に蔓延する金融モデルのトリックを解き明かす調査報道シリーズ「4.0時代のマルチレベルマーケティング」を実施した。
記事が掲載されて間もなく、激しい反発が始まった。脅迫電話から記者の捜索まで、私が調査中に連絡を取った人物は、自分が新聞で悪役として描かれていることにすぐに気づいた。
最初は、長時間にわたる嫌がらせの電話から始まった。その後、加害者たちは捜査中に提供された個人情報を利用して圧力をかけ始めた。
私の個人Facebookページは、絶えず侮辱的なコメントで攻撃されています。それだけでなく、これらの人物は私の母、夫、幼い子供に関する情報を探し出し、ソーシャルメディアに投稿して私を中傷し、圧力をかけようとしています。事態はさらに悪化し、彼らは私の故郷まで私を探し出しました。
私を見つけられなかった彼らは、私の実家へ行き、当時80歳を超えていた祖母に会いました。「孫を呼び戻せ」「さもないと安全は保障されないぞ」といった脅迫により、親族は長い間恐怖に怯えました。一時は、私や家族のプライベート写真が歪曲された内容で多くのフォーラムに拡散されました。中には新聞社に押しかけてきて、記者と「話をする」と要求する者までいました。
真実を守るための険しい道のり。
その後数年間で、外国為替取引プラットフォーム、仮想通貨取引所、金融投資プロジェクトが次々と姿を消した。何千人もの参加者を集めていた多くのシステムが一夜にして閉鎖されたのだ。特に、捜査当局がフォー・ドゥック・ナム（ミスター・ピップス）とその共犯者らが率いる詐欺グループを摘発したことは、この種の犯罪の規模の大きさを如実に示した。
Facebook、TikTok、Telegramなどで宣伝に使われた高級車、豪邸、贅沢なライフスタイルの画像は、信頼を築き、投資家に資金を預けさせるための単なる道具に過ぎなかったことが判明した。
2026年3月、 ハノイ市警察捜査局は、被告人であるPho Duc Nam（別名Mr. Pips、1994年生まれ、ホーチミン市在住）、Le Khac Ngo（別名Mr. Hunter、1990年生まれ、フンイエン在住）、Ngo Thi Theu（1995年生まれ、ハイフォン在住、Ngoの妻）および共犯者72名を「財産の不正流用、資金洗浄、犯罪行為によって得た財産の隠匿」の罪で起訴するよう勧告する結論を発表した。Mr. Pipsは、合計1兆3010億ベトナムドンに上る738件の事件すべてに関与し、犯罪の主導的な役割を果たした。Mr. Hunterは、2160億ベトナムドンを横領した180件の事件に関与した。投資家からの資金の受け取りを容易にするため、ピップス氏とその共犯者は、シャークビンのガンルオン株式会社の電子ウォレットシステムを決済仲介業者として利用し、複数の外国為替プラットフォームを巻き込んだ大規模な資金の流れを作り出した。
これらの事件が公になると、多くの被害者は、報道機関が何年も前に警告していた手口が実際に使われていたことに衝撃を受けた。
多くの人々が報道室を訪れ、記者と面会し、投資金の支払いに関する書類を提出しながら、当時もっと調査記事を注意深く読んでおけばよかったと後悔の念を口にした。投資する前に立ち止まっておけばよかった、不正の兆候にもっと注意を払っておけばよかった、と彼らは嘆いた。
多くの人にとって、その代償は、人生の貯蓄の喪失、長年にわたる借金の蓄積、そして偽装された金融投資の悪循環による家庭崩壊である。
マルチ商法、外国為替取引、仮想通貨、その他の詐欺的な資金調達プロジェクトに関する調査を通して、私はあることをはっきりと認識しました。それは、被害者は見知らぬ人ではないということです。彼らは私たちの両親、兄弟姉妹、友人、同僚、あるいは最も大切な家族である可能性さえあります。したがって、不審な兆候、非現実的なリターンを約束する投資モデル、あるいは参加者を誘惑するために贅沢なライフスタイルを誇示する「金融専門家」などを目にしたとき、ジャーナリストは無関心ではいられません。
圧力や訴訟、脅迫は今後も続くかもしれないが、真実は常に最後まで守り抜かなければならない。だからこそ、ジャーナリストはこの困難な道を歩み続けるのだ。
出典: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo
