チン・ヴァン・クエット氏の親族が次々と捜査機関に困難をもたらした。

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FLCグループ株式会社で発生した株式市場操作事件に関して、被告人チン・ヴァン・ダイ氏（1966年生まれ、チン・ヴァン・クエット氏の従兄弟）も株式市場操作の罪で起訴されることが提案されている。捜査結果によると、ダイ氏はFLC土地有限責任会社（FLC Land LLC）の資材部門副部長を務め、同時にFLCファロス建設株式会社の副社長も務めていた。

被告は、FLCグループ株式会社の会計責任者であるTrinh Van Quyet氏の妹であるTrinh Thi Minh Hue氏に個人文書を貸与し、3つの会社を設立するための関連書類に署名し、これら3つの会社の法定代表者であった。

戴氏は3社と1人の個人の代表として、フエ氏が4つの銘柄コード（HAI、GAB、ART、FLC）の株式市場を操作するために33の証券口座を登録、開設、管理するために使用する文書と手続きに署名した。

ダイ氏は3社の代表として、総額1兆4,690億ドンを超える入金、送金、出金に関する偽造文書110件に署名し、フエ氏が上記4つの証券コードを操作する取引に利用しました。捜査警察は、ダイ氏の行為がチン・ヴァン・クエット氏が6,840億ドン以上を不法に得るのを手助けしたと断定しました。

FLC会長チン・ヴァン・クエット氏の職場内を視察-1.jpeg — 当局は2022年3月29日の夕方、チン・ヴァン・クエット氏の職場を捜索した。

捜査機関において、戴氏は自身の行為を認めたものの、胡氏が株式市場を操作していたことを知っていたことは認めなかった。捜査機関は、戴氏自身が親族であり、証券分野の知識を有し、大規模な偽造文書に署名し、FLCグループのエコシステム内の企業で長年勤務していたことから、胡氏の行為が違法であることを知っていたはずだと考えている。

捜査機関によれば、戴氏が自身と共犯者の犯罪について完全に正直ではなかったことが捜査を困難にしているという。

この事件では、FLCランド株式会社の供給部門の従業員であるグエン・ヴァン・マン氏（1977年生まれ、チン・ヴァン・クエット氏の義理の兄弟）が、フエ氏に個人文書を貸与し、2つの会社を設立するか、その法的代表者になるための関連書類や文書に署名したと判断された。

マン氏は2つの会社と1人の個人の代表として、フエ氏が43の証券口座を登録、開設、管理し、証券口座にリンクされた10の銀行口座を開設するために使用する文書と手続きに署名しました。

フエ氏は上記の証券口座を利用し、FLC、GAB、HAI、ARTの4つの銘柄コードの株式市場を操作しました。マン氏は2つの企業と個人の代表として、フエ氏が操作に利用した合計1兆8,750億ドンの資金の送金・引き出しに関する115件の文書に署名し、チン・ヴァン・クエット氏が6,840億ドン以上を不法に得ることを幇助しました。

捜査機関によると、マン氏はチン・ヴァン・クエット氏とフエ氏をサポートする役割を果たしていた。被告人は偽造文書への署名がフエ氏が株式市場を操作するためのものであったことを知っていたことを認めなかったが、マン氏自身はクエット氏の義理の兄弟であり、多数の偽造文書に署名し、長年FLCランド社の従業員であったため、被告人が知らなかったとは言えない。

捜査中、マン氏はフエ氏を助けるために偽造文書に署名したことを正直に自白したが、自身と共犯者の犯罪については全面的に自白しなかったため、捜査は困難を極めた。

チン・ヴァン・クエット氏の親族らも同犯罪を犯した。

この事件に関連して、被告のダイ氏とマン氏に加え、元FLC会長チン・ヴァン・クエット氏の親族数名が株式市場操作の罪で起訴されることが提案されている。その関係者は以下の通り。

Trinh Van Nam (1991年生まれ、Trinh Van Quyet氏のいとこ、Dai氏の息子、Tre Viet Aviation Joint Stock Companyの従業員)、Trinh Thi Thanh Huyen (1977年生まれ、Trinh Van Quyet氏のいとこ、FLC Investment and Development Joint Stock Companyの従業員)、Nguyen Thi Hong Dung (1972年生まれ、Quyet氏の親戚)、Trinh Tuan (1984年生まれ、Quyet氏のいとこ、FLC Land Company Limitedの資材部門責任者)、Nguyen Thi Nga (1987年生まれ、Quyet氏のいとこ、FLC Group Joint Stock Companyの会計士)、Hoang Thi Hue (1992年生まれ、Quyet氏のいとこ、FLC Digital Trading and Services Joint Stock Companyの専門家)。ドー・ティ・フイエン・トラン（1987年生まれ、FLCグループ株式会社の会計士クエット氏のいとこ）。

上記被告らは、フエ氏に個人文書を貸与し、会社を設立または代表するための関連文書や書類に署名し、フエ氏がFLCグループの証券コードを使用して株式市場を操作し、違法な利益を得るために使用する証券口座および証券口座にリンクされた銀行口座を開設および管理するための登録手続きに署名しました。

捜査機関は、上記被告らがフエ氏およびチン・ヴァン・クエット氏とともに株式市場操作の罪で共犯者であったと断定した。

捜査機関によると、被告らは犯行の一部しか自白せず、共犯者全員を自白しなかったため、捜査は困難を極めていた。違反の理由は、被告らがチン・ヴァン・クエット氏の親族であったことであり、違法行為による利益は受けておらず、給与のみを受け取っていた。

国家証券管理機関の管轄下にあり、違反の兆候が見られる監査会社および関連会社については、公安部の捜査機関が引き続き法律の規定に基づいて捜査・処理する。

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