チン・ヴァン・クエット氏の親族らによる一連の事件が捜査機関に困難をもたらした。

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FLCグループ株式会社で発生した株式市場操作事件に関しては、被告Trinh Van Dai氏（1966年生まれ、Trinh Van Quyet氏の従兄弟）も株式市場操作の罪で起訴されることが提案されている。調査の結論によれば、ダイ氏はFLCランドLLCの資材部門副部長とFLCファロス建設JSCの副社長に任命された。

被告は、FLCグループ株式会社の会計責任者であるTrinh Van Quyet氏の妹であるTrinh Thi Minh Hue氏に個人文書を貸与し、3つの会社を設立するための関連書類に署名し、これら3つの会社の法定代表者であった。

戴氏は3社と1人の個人の代表として、Hue氏が4つの銘柄コード（HAI、GAB、ART、FLC）の株式市場を操作するために33の証券口座を登録、開設、管理するために使用する文書と手続きに署名した。

ダイ氏は3社の代表として、フエ氏が上記4つの証券コードを操作する取引に使用できるように、総額1兆4,690億ドンを超える預金、送金、引き出しのための偽造文書110件にも署名した。捜査警察は、ダイ氏の行為がチン・ヴァン・クエット氏が6,840億ドン以上を不法に得るのを助けたと断定した。

FLC会長チン・ヴァン・クエット氏の職場内を視察 1.jpeg — 当局は2022年3月29日の夕方、チン・ヴァン・クエット氏の職場を捜索した。

捜査機関に対し、戴氏は自身の行為を認めたが、胡氏が株価を操作していたことを知っていたことは認めなかった。捜査機関は、戴氏自身が親戚であり、証券分野の知識を持ち、大規模な文書偽造に署名し、FLCグループの生態系内の企業で長年働いていたため、胡氏の行為が違法であることを知っていたに違いないと考えています。

捜査機関によれば、戴氏が自身の罪と共犯者の罪を全面的に自白していないことが捜査を困難にしているという。

この事件では、FLCランド株式会社の供給部門の従業員であるグエン・ヴァン・マン氏（1977年生まれ、チン・ヴァン・クエット氏の義理の兄弟）が、フエ氏に個人文書を貸与し、2つの会社を設立するか、その法的代表者になるための関連書類や文書に署名したと判断された。

マン氏は、2つの会社と1人の個人の代表として、フエ氏が43の証券口座を登録、開設、管理し、証券口座にリンクされた10の銀行口座を開設するために使用する文書と手順に署名しました。

フエ氏は上記の証券口座を利用して、FLC、GAB、HAI、ARTの4つの証券コードの株式市場を操作しました。マイン氏は2つの企業と1人の個人の代表として、フエ氏が操作を行うための取引に使用するために合計1兆8,750億ドンの送金と引き出しを行う115件の文書に署名し、チン・ヴァン・クエット氏が6,840億ドン以上を不法に得るのを手助けした。

捜査機関によれば、マン氏はチン・ヴァン・クエット氏とフエ氏をサポートする役割を果たしていたという。被告は、偽造文書への署名がフエ氏の株式市場操作に利用するためのものであることを知っていたことを認めなかったが、マン氏自身はクエット氏の義理の兄弟であり、大量の偽造文書に署名し、長年FLC土地会社の従業員であったため、被告が知らなかったとは言えない。

捜査中、マン氏はフエ氏を助けるために偽の文書に署名したことのみを正直に自白したが、自身と共犯者の犯罪については全面的に自白しなかったため、捜査は困難を極めた。

チン・ヴァン・クエット氏の親族の中には、同様の犯罪行為を犯した者もいる。

この事件に関しては、被告のダイ氏とマイン氏に加え、元FLC会長チン・ヴァン・クエット氏の他の親族数名が株式市場操作の罪で起訴されることが提案された。これらには次のものが含まれます:

チン・ヴァン・ナム（1991年生まれ、チン・ヴァン・クエット氏の甥、ダイ氏の息子、チェ・ベト航空株式会社の従業員）チン・ティ・タン・フエン（1977年生まれ、FLC投資開発株式会社の従業員であるチン・ヴァン・クエット氏のいとこ）グエン・ティ・ホン・ズン（1972年生まれ、クイェット氏の親戚）。チン・トゥアン（1984年生まれ、FLCランドカンパニーリミテッド資材部門責任者クエット氏の甥）グエン・ティ・ンガ（1987年生まれ、FLCグループ株式会社の会計士クエット氏の姪）ホアン・ティ・フエ（1992年生まれ、クエット氏の姪、FLCデジタルトレーディングアンドサービス株式会社の専門家）ドー・ティ・フイエン・トラン（1987年生まれ、FLCグループ株式会社の会計士クエット氏の姪）。

上記被告らは、フエ氏に個人文書を貸与し、会社を設立または代表するための関連書類および文書に署名した。フエ氏がFLCグループに属する証券コードを利用して株式市場を操作し、不法な利益を得るために、証券口座と証券口座に連動した銀行口座の開設と使用の管理を登録する手続きに署名した。

上記の被告人の行為は、捜査警察によって、株式市場操作の罪においてフエ氏およびチン・ヴァン・クエット氏の共犯者であると判定されました。

捜査機関によると、被告らは自身の罪の一部しか自白しなかったが、共犯者の罪については全て自白しなかったため、捜査は難航したという。違反の理由は、彼らがチン・ヴァン・クエット氏の親族であるためです。彼らは違法行為から利益を得ることはなく、給料だけを受け取る。

国家証券管理機関、監査会社、関連会社に所属し、違反の兆候が見られる対象者に対しては、公安部捜査機関が引き続き法の規定に基づいて捜査・処理する。

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