外国為替市場は依然として活況を呈している。

当局からの警告や、多くの人が国際的な株式・通貨（FX）取引をめぐる詐欺の被害に遭っているという事実にもかかわらず、これらの取引所は様々な手段で人々を誘い込み続けています。彼らは「投資家」を誘致するために、派手なイベントや投資会議を開催するなど、より積極的に活動しています。

取引が行われる前でも招待状が届きます。

先週末、ホーチミン市1区の大型ホテルで、 Nguoi Lao Dong新聞の記者は、HFM外国為替取引プラットフォーム（HFM）が主催した「2023年の経済変動の中で投資機会をつかむ」プログラムに数百人が参加するのを観察した。

受付エリアでは、出席者はHFMスタッフの案内に従って携帯電話のQRコードをスキャンし、個人情報を入力してアカウントを登録し、講堂に入場するための「チケット」となるゲストコードを受け取りました。

最初に目に留まったのは、HFM が最高の外国為替ブローカーの 1 つであり、1:1000 のレバレッジをサポートし、350 万人の顧客にサービスを提供しており、 世界の金融市場で 60 の賞を受賞し、有名なフランスのサッカー クラブ、パリ サンジェルマン (PSG) を含む主要パートナーを誇ることを宣伝する大型スクリーンでした。

HFMの代表者がプログラムを紹介しました。プログラムには、HFMのアジア地域を担当する外国人シニアリーダー3名と、顧客からの質問に答えるベトナム人金融専門家2名が含まれていました。

番組では、HFMの金融専門家が世界経済の成長に影響を与える要因を投資家に熱心に解説し、米ドル、ユーロ、円（日本円）などの変動の理由を解説するとともに、いくつかの外国為替取引戦略を提案しました。例えば、米国が金利を引き上げると、米ドルは通常ユーロに対して上昇します。その場合、米ドル強気ポジションで米ドル/ユーロを取引する投資家は大きな利益を上げることができます。

イベント期間中、スタッフは積極的に顧客にアプローチし、「今から3月16日までに口座を開設して300ドルを入金した投資家には30ドルのボーナスが付与され、賞金総額約10億ドンのゴールデンキャット抽選の当選者15名に入るチャンスがあります」などの魅力的なインセンティブで投資を促した。

プログラム参加者の中には、FXについてあまり知識がないため、参加するとしてもブローカーからの情報とアドバイスだけに頼ると述べた人もいました。また、2月末にホーチミン市で開催された大規模な金融イベントに参加した際、HonorFX、TMGM、Infinox、Land-FX、MiTrade、Lion Brokersといった様々なブローカーのスタッフから、高収益と魅力的なギフト付きのFX取引について紹介、アドバイスを受けたと語っています。

外国為替ブローカーは、人々が外国為替取引に参加するよう奨励するためにセミナーや投資会議を開催します。

曖昧な本部

プログラムの参加者として、HFMのオフィス所在地を尋ねたところ、スタッフは本社がキプロス、ベトナムオフィスがホーチミン市にあると説明してくれましたが、その時点では顧客に住所を教えることができませんでした。

詳細を知るため、従業員の個人電話番号を尋ねましたが、プラットフォーム所有者の禁止を理由に拒否されました。しかし、この人物によると、HFMは今後数日以内に登録投資家全員に電話をかけ、追加情報を提供し、収益性に関するアドバイスやFX取引の方法について指導する予定とのことでした。

一方、この取引所のスタッフは、HFMはキプロス証券取引委員会の規制を受けるキプロスの投資会社であると述べました。国際貿易会社であるHFMは、セントビンセント・グレナディーン諸島に設立されています。

しかし、Googleで検索してみると、セントビンセント・グレナディーン諸島はカリブ海に位置する島国で、人口は10万人を超え、経済は主に観光、 農業、鉱業で成り立っていることがわかりました。

しかし、HFM は依然として投資家に豊富な情報を提供しています。たとえば、プラットフォームがドバイ金融サービス機構 (DFSA)、英国金融行動監視機構 (FCA) によって認可および規制されていること、そして特にケニア共和国では、HFM がケニア資本市場局によってオンライン外国為替ブローカーとして認可されているという事実などです。

詐欺の罠

実際、ベトナムにおける国際株式市場や外国為替市場への投資勧誘は目新しいものではありません。この活動はCOVID-19パンデミック中に活発化し、違法な外国為替プラットフォームが状況を悪用して人々を誘い込み、「自由時間」に高額な利益を約束するようになりました。

2021年、ハノイ警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局は、ベトナム国内に一時最大300の違法FX取引プラットフォームが存在し、多くの投資家を惹きつけていたと発表しました。これらのプラットフォームは、ブローカーがテレセールス（電話による投資勧誘）を通じて投資家を勧誘し、ZaloやFacebookなどのソーシャルメディアプラットフォームを通じて人々に連絡を取り、取引方法に関するアドバイスを行うことで運営されていました。

当初、彼らは投資家に対し、取引で勝って口座にさらに資金を入金するよう勧めることがよくあります。その後、高額で不透明な手数料を請求しながら大規模な取引を勧め、投資家は全財産を失います。投資家が全財産を失うと、彼らは新しいFXプラットフォームを紹介し、さらに資金を入金すれば損失を取り戻せると約束します。

外国為替取引の被害者の一人であるグエン・タン・ニャンさん（ホーチミン市フーニャン区在住）は、外国為替ブローカーは投資家の売買注文に干渉しないと約束しているにもかかわらず、しばしば投資家を操り、自分たちの意のままに取引させる手口を使っていると語った。「米ドル/ユーロの通貨ペアの売買注文を出したところ、コンサルタントから何度も電話がかかってきて、他の通貨ペアで取引するように圧力をかけられました。私は彼らの指示に従い、結果として口座の資金をすべて失いました」とニャンさんは当時を振り返った。

最近、ドンタップ省警察のサイバーセキュリティ局も、「外国為替投資で全資産を失う」リスクについて国民に警告を発しました。彼らによると、外国為替ブローカーは投資家の信頼を得るために、豪華な研修会、コンサルティング、パーティーなどを開催することが多く、それが罠であるという事実を多くの人々に気づかせないようにしているとのことです。

これらのプラットフォームは、管理者によって設計されており、顧客アカウントに介入できる機能を備えています。管理者は、顧客アカウントに直接注文を出したり、アカウント残高を変更したり、注文の遅延を延長したり、売買価格の幅を広げたり、さらには顧客アカウントを「バーン」したりするなど、注文処理に介入することができます。

注目すべきは、これらのプラットフォームを利用する投資家は、実質的にプラットフォーム所有者と取引を行っているということです。投資家が大きな利益を上げた場合、プラットフォーム所有者はアカウントへのアクセスをブロックしたり、偽の注文を出したりといった技術的な手段を用いて、アカウントを清算し、出金不能に陥らせます。最終的に、犯人は投資家の資金を盗んだ後、警察の摘発を逃れるために取引プラットフォームを閉鎖します…

細心の注意が必要です。

ベトナム国家銀行ホーチミン市支店のグエン・ドゥック・レン副支店長によると、外国為替取引サービスの提供は、事業要件を満たす信用機関や商業銀行によって行われているという。「外国為替取引プラットフォームの設立は違法であるため、関係当局は措置を講じる必要があります。外国為替プラットフォームに投資する人々は大きなリスクに直面し、法的保護も受けていません。したがって、投資家は関係当局から更なる助言を求め、外国為替取引の申し出を受け入れる前に細心の注意を払うべきです」とレン副支店長は助言した。

ソース: https://nld.com.vn/kinh-te/san-forex-van-hoat-dong-ram-ro-2023030821000597.htm