被告人フォー・ドゥック・ナム（別名ミスター・ピップス）とレ・カック・ゴ（右側の別名ミスター・ハンター） - 写真： ハノイ市人民検察
刑事訴訟法第41条、第174条、第240条、第245条に基づき、事件ファイルを再調査のために返還する決定、およびハノイ市警察刑事捜査局の2026年2月12日付起訴勧告刑事捜査結論報告書に基づき、ハノイ市人民検察院は、起訴段階において、2026年3月4日に指名手配被告人Tran Quoc HuyとPhan Thi Hoaが捜査機関に出頭したことを確認した。
捜査機関が、2024年10月30日付の刑事事件開始決定に基づき、「財産の不正流用」、「資金洗浄」、「犯罪行為によって得た財産の隠匿」、「犯罪の不報告」、「脱税」に関する事件ファイルを撤回し、2026年3月4日付の捜査再開決定に基づく事件と統合するよう求めたことは、正当な理由がある。
したがって、ハノイ人民検察院は、事件が客観的、包括的かつ完全に解決されることを確実にするため、2024年10月30日付起訴決定に基づき事件ファイルを返還し、ハノイ警察捜査局の2026年3月4日付捜査再開決定に基づき事件と統合することを決定した。補足捜査期間は2ヶ月を超えないものとする。
以前、ハノイ市警察捜査局は捜査報告書を完成させ、ハノイ市人民検察に対し、ホーチミン市タムタン区在住のフォー・ドゥック・ナム（別名ミスター・ピップス、1994年生まれ）を含む75人の被告を起訴するよう勧告した。同被告は、「財産の不正流用」（刑法第174条に規定）と「資金洗浄」（刑法第324条に規定）の2つの罪で起訴されるよう勧告された。
本件においては、2026年2月12日に起訴勧告を付した刑事捜査結論書の発行日時点で、捜査機関は合計83名の被告人に対して刑事訴訟手続きを開始していた。捜査機関は、75名の被告人の起訴を勧告する形で、捜査結論書および事件ファイルをハノイ人民検察院に送付した。
具体的には、被告人2名（Pho Duc NamとNguyen Thanh Phong（1990年生まれ、 タイニン省カウベン村在住））は「財産の不正流用」と「資金洗浄」の罪で起訴が勧告されている。被告人6名（別名Shark Binh、1981年生まれ、Ngan Luong Joint Stock Companyの取締役会長）は「資金洗浄」の罪で起訴が勧告されている。被告人65名は「財産の不正流用」の罪で起訴が勧告されている。被告人1名は「脱税」と「資金洗浄」の罪で起訴が勧告されている。被告人1名は「犯罪行為によって得た財産の隠匿」の罪で起訴が勧告されている。
イシク・ウラン（トルコ国籍）、ヴオン・フオン・アイン、ダン・ホアン・リエン・アイン、チン・ヴァン・タイ、ファン・ティ・ホア、トラン・ヴァン・ラム、レ・ハ・トラン、トラン・クオック・フイを含む8人の逃亡者に関して、捜査機関は逮捕状を発行し、詐欺および財産横領の罪でさらなる捜査と訴追を行うため、彼らのファイルを分離した。
調査結果によると、2019年にPho Duc NamはIsik Uran（1984年生まれ、トルコ国籍）という人物と話し合い、36のウェブサイトを作成することに合意し、部下に「ペーパーカンパニー」を設立するよう指示した。
犯人らはこれらの企業名を利用して人材を募集し、Zoiperアプリの電話番号レンタルサービスを提供する契約を締結し、被害者から投資資金を受け取るために、前述の取引所と関連のある69の銀行口座および仲介決済会社の口座を開設した。
フォー・ドゥック・ナムは、ハノイ、ホーチミン市、ダナン、ビンズオン（旧）などの主要都市や省に事務所を借り、さまざまな部門の従業員を募集し、互いに密接に補完し合う独立した活動を行い、詐欺と資産の横領のための完全なシステムを形成していました。捜査文書は、フォー・ドゥック・ナムが刑法第174条第4項に規定されている「詐欺的資産横領」の罪を犯し、首謀者およびリーダーとして、738件の詐欺事件すべてに責任を負い、1兆3000億ベトナムドン以上を横領したと判断する十分な根拠を提供しています。
ナムに多大な協力を提供した共犯者は、容疑者レ・カック・ンゴ（別名ハンター氏、1990年生まれ、ハノイ市フーディエン区在住）と特定された。ンゴはフォー・ドゥック・ナムと、ベトナムにおける株式および外国為替取引システムの全国規模での拡大について話し合った。
ナムは、被害者を誘い込んで投資させ、資産を奪う目的で、20の事業所を管理するようンゴに委託した。捜査資料は、レ・カック・ンゴが刑法第174条第4項に規定される「財産の不正流用」の罪を犯したと判断する十分な根拠を示しており、ナムが首謀者およびリーダーとして、ンゴは積極的な共犯者として行動した。ンゴは180件の詐欺事件に関与しており、押収された資産の総額は2160億ベトナムドンに上る。
グエン・ホア・ビン（シャーク・ビン）、トラン・ティ・タイン・タム、グエン・ティ・ナムに関して、捜査機関は次のように判断した。2020年6月から、被告グエン・ホア・ビン、グエン・ティ・ナム、トラン・ティ・タイン・タムは、フォ・ドゥック・ナムが所有する取引プラットフォームDK Trade、ASX、ACX、Sea Investing、Honor、ScopeMarketsが違法に運営されており、警察の捜査を受けていることを知っていた。しかし、これらの外国為替プラットフォームのNgan Luongウォレットアカウントから徴収した取引手数料で利益を得るために、ビンはナムとタムに顧客サービスを提供し続け、これらのプラットフォームのNgan Luongウォレットを稼働させ続けるよう指示した。
同時に、ビンはナムとタムに、フォ・ドゥック・ナムと取引プラットフォームの従業員と連絡を取り、データを偽造する方法、そして偽のウォレットと偽のウォレットの取引履歴に関する情報を警察に提供することで、被害者の送金の検証と外国為替プラットフォームの本物のNgan Luongウォレットの運用を妨害するよう指示した。
捜査当局は、2020年6月15日から2022年9月23日までの間に、合計150人の被害者が、Ngan Luong Joint Stock Company名義で、さまざまな銀行のNgan Luong電子ウォレット口座に2134億ベトナムドン以上を送金し、Pho Duc Namが所有するGKFX、DK Trade、ASX、ACX、Sea Investingなどの外国為替取引プラットフォームに投資していたことを突き止めた。
収集された文書は、グエン・ホア・ビン、トラン・ティ・タイン・タム、およびグエン・ティ・ナムが刑法第324条第3項に規定される「資金洗浄」の罪を犯したと結論付けるのに十分な根拠を提供する。
捜査機関によると、これはハノイおよび全国の複数の省・市で発生した、詐欺、資金洗浄、犯罪行為によって得た資産の隠匿、脱税といった極めて深刻な事件である。犯人は国際的な組織犯罪グループであり、情報技術とインターネットを利用して違法な国際株式・外国為替取引プラットフォームを構築していた。
この事件では、被告らは、独立した業務部門の設置、高度に安全なアプリケーションを通じた通信、管理、指示、違法取引プラットフォームの活動の通信および宣伝のためのさまざまなOTTサービス（Zalo、Telegram、Signal、Zoiperアプリケーションなど）の徹底的な悪用など、法執行機関による摘発を回避するための高度な方法と戦術を用いて違法行為を実行した。
トアン・タン
出典：https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm
コメント (0)