TCIS仮想通貨事件：外国人を雇って成功したビジネスマンを装い詐欺を働いた

グエン・チャン・ダン氏のグループは、TCIS仮想通貨への投資を呼びかけるため、成功したビジネスマンを装った外国人を雇い、セミナーやグループでプレゼンテーションを行わせていた。

200人が集まった会議場でTCISの仮想通貨投資ねずみ講を摘発 - 写真： フート省警察

Tuoi Tre Onlineの報道によると、フート省警察は、TCISデジタル通貨（TCIS仮想通貨）への投資を装った違法なマルチレベルマーケティンググループを解体し、300億ドン以上を回収し、リーダーと主要人物を逮捕した。

詐欺グループの手法に関して、フート省警察は、グエン・チャン・ダン（ホーチミン市ヴィンホイ区在住、39歳、リーダーとみられる）が投資家から資金を集めるため、ウェブサイトhttps://tcis.aiとデジタル通貨 TCIS を作成するために数人を雇ったと述べた。

同時に、彼は市場の開拓や財務管理を手伝わせるために、ドアン・ヴァン・マン（32歳、フート省タムダオ村在住）やトラン・ミン・ニャット（48歳、ホーチミン市在住）らを雇った。

警察によると、ダン氏が作成したデジタル通貨TCISには流通価値がない。しかし、ダン氏は国民の信頼を得るため、ウェブサイトに「TCISテクノロジー社」というカナダのコンピューター技術企業に関する情報を掲載し、 ハノイに代表事務所を置いている。

それに加えて、量子コンピュータ技術、ブロックチェーンの研究、数百、数千倍の価値を持つTCISトークンの開発などの大々的なプロモーションも行われています。

しかし、実際には、ダン氏はカナダの「TCISテクノロジー社」とは何ら関係がなく、ベトナムに代表事務所を開設するための管轄当局からの認可も受けておらず、ダン氏が構築したTCISシステムには実際の生産・営業活動は行われていない。

TCIS 仮想通貨に投資する参加者に支払う資金源は、マルチレベル モデルを使用して、後の参加者から資金を取り、前の参加者に支払うことです。

警察はハノイの現場で捜索を行った - 写真：フート省警察

特に、ダン氏のグループは、多くの参加者を誘致し引き付けるために、全国の省や都市でダン氏が主催するセミナーや会議で成功したビジネスマンを装ってプレゼンテーションを行う外国人を雇っていた。

運営期間は2024年6月から2025年7月までであったが、グエン・チャン・ダン氏とその共犯者は数千人に呼びかけ、4,000以上のアカウントを開設させ、総額200万USDT以上、500億ベトナムドン以上を投資した。

投資家から割り当てられたお金。外国為替および暗号通貨取引所での取引に使用する価値があります。

捜査結果に基づき、フート省警察の治安捜査局は刑事訴訟を開始し、規定通りマルチ商法事業に関する規制に違反したとしてグエン・チャン・ダン、ドアン・ヴァン・マン、トラン・ミン・ニャットの3名を起訴することを決定した。

フート省警察署長のグエン・ミン・トゥアン少将は、ワークショップ参加者に対し、仮想通貨投資詐欺グループの手口や手法について直接指導し、注意を促した。 - 写真：フート省警察

捜査を直接指揮するフート省警察署長のグエン・ミン・トゥアン少将は、アオ・ブア観光地（ハノイ市スオイハイ町）での捜査セッションで、ダン氏のグループは200人以上をセミナーに招待し、TCIS仮想通貨への投資を勧誘したと述べた。

「フート省警察が捜査に入った際、投資家たちは詐欺に遭っているとは知りませんでした。私が尋ねると、多くの高齢者がすでに預金していました。特に多くの女性は、夫や子供に隠れて数百万ドルもの預金をしていました。私が尋ねると、彼女たちは恥ずかしさを感じ、夫に知られることを恐れていました」と少将は語った。

フート省警察は、事件の関係者や被害者に対し、法律の規定に従って権利が保護されるようにフート省警察捜査保安局に報告するよう呼びかけている。

同時に、詐欺に遭わないために、「デジタル通貨への投資」や「巨額の利益」、あるいは偽装したマルチ商法への勧誘には警戒するよう勧告されている。

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出典: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm