違法な暗号通貨取引所と投資家を騙す手口

違法な暗号通貨取引所の共通点は、「想像を絶する」利益を約束し、短期間で富を得られると約束することです。

7月末、ホーチミン市でLMという企業の「AI恋人ケア」製品の発表会と称してイベントが開催されましたが、実際には仮想通貨への投資勧誘だったため、参加者は驚きました。特に、参加者のほとんどが高齢者だったことが印象的でした。

仮想通貨への投資を装った勧誘

同社代表のHH氏は、6,000万ドン以上の投資パッケージを提供し、高い収益を約束するとともに、より多くの人々にコミッション獲得の機会を呼びかけています。また、来年にはアプリが1億5,000万米ドルの収益を生み出し、経費を差し引いた利益を投資家に分配するというシナリオを描いています。

説得力を高めるため、参加者全員に240枚以上のBTC2コインが配布された。これは同社が開発した仮想通貨で、ビットコイン2（BTC2）と混同されやすい名称で、1コインあたり0.16米ドルで販売されている。調査によると、この企業は投資家の資金を横領したとして何度も告発されている。しかし、H氏は返金が遅れた理由として「新型コロナウイルス感染症のパンデミック後の困難」を挙げた。

AIアプリケーションの発表を装っていたが、実際には金融投資を呼びかけ、仮想通貨の保有を促していたカンファレンス。写真：LE TINH

セミナー終了後、中年の女性が私たちのところにやって来て、「BTC2はすごく価値がある」と力説し、熱心に投資を呼びかけました。彼女はかつて借金を抱えていたものの、取引所に参加したことで「食費と貯金ができた」と話してくれました。

ライブイベントだけでなく、Facebook、Zalo、Telegramでも仮想通貨の勧誘が横行しています。アカウントは紹介コードを使って短期間で100%～200%の利益を上げていると次々と宣伝し、クラウドファンディング効果を生み出して新規ユーザーを惹きつけています。当局は最近、偽装された「デジタル通貨投資」ラインを次々と摘発しているにもかかわらずです。最近では、 フート省警察が「Toptrade 1」という偽の取引所を通じてデジタル通貨TCISを装っていたグループを逮捕しました。このグループは2024年6月から運営されているにもかかわらず、数千人を誘致し、4,000以上のアカウントを開設させ、500億ドン以上を投資しています。

8月にも、省警察はPaynetCoin（PAYN）を利用した詐欺師グループの取り締まりを継続しました。彼らは、PAYNは月利5～9%の利息を生み出し、航空券の購入やホテルの予約に使用できると宣伝していました。実際には、これは国内外の人々を惹きつけ、最大数千億ドン（約1兆円）規模の違法な資金調達スキームでした。

2025年5月、 ドンナイ警察はMTC（Matrix Chain）と呼ばれる大規模な仮想通貨グループを摘発しました。このグループは、わずか短期間で数万人から10兆ドン近くを横領しました。

CoinLawのレポートによると、2024年には世界中で58,200件の仮想通貨詐欺事件が記録され、2023年と比較して約25％増加しました。詐欺を含む仮想通貨関連犯罪による総収益は242億ドルに達し、前年より36億ドル増加しました。

専門家は、詐欺プラットフォームの手口がますます巧妙化していると警告しています。紛らわしい名前の使用、テクノロジーセミナーの開催、SNSでの利益の誇示など、様々な手法が用いられています。共通点は、「想像を絶する」利益を約束し、短期間で富を築けると約束していることです。

当局はまた、人々が慎重になり、無認可の取引所に投資せず、魅力的なオファーには警戒するよう推奨している。

5つのデジタル資産取引所の試験運用への期待

多くの専門家は、デジタル資産取引フロアの試験的なライセンス供与が市場の透明性を高め、詐欺リスクの軽減に役立つと期待しています。ブロックチェーンプロジェクトのコンサルティングおよび実装部門であるWischain Companyの創設者であるPham Manh Cuong氏は、仮想通貨詐欺の多くは、この種の資産の匿名性に起因していると述べています。こうしたモデルは派手な宣伝文句で宣伝され、200%～300%、時には数千%の利益を約束することが多いですが、実際には欲望につけ込む「罠」に過ぎません。

金融専門家のファン・ドゥン・カーン氏は、仮想通貨取引所が正式に運営認可されれば、投資家はリスクの高い国際プラットフォームに頼ることなく、参加する法的根拠を得ることができると分析した。しかし、合法的な取引所がなりすまし詐欺に遭う可能性は依然として残されているため、管理機関は情報発信と警告を強化する必要がある。「偽装取引所はしばしば非現実的な利益を約束します。彼らの手口はますます巧妙化しており、短期的な利益を求める心理につけ込んでいるため、投資家は極めて注意を払う必要があります」とカーン氏は述べた。

ファム・マン・クオン氏によると、自分を守る最善の方法は、知識を身につけ、魅力的な誘いに警戒することだという。「プロジェクトと発行者を慎重に調査し、公式の情報源を選び、ソーシャルネットワーク上の広告を信じないようにする必要があります。正しい認識こそが、詐欺に対する第一の防御線なのです」とクオン氏は強調した。

実際、デジタル技術産業法の施行後、デジタル資産取引所の試験運用と国際金融センターの構築計画に伴い、ベトナムの仮想通貨市場の透明性は向上すると期待されています。 財務省は、政府に提出する試験的な決議案を起草中です。

これを受けて、約5つのデジタル資産取引フロアが試験的に導入され、ビットコイン、イーサリアムなどの人気コインの取引が可能になるとともに、流動性と競争性を確保するために国際フロアとの接続も可能になると予想されます。ベトナム証券保管・決済機構（VSDC）の責任者は、証券委員会が暗号資産取引フロアに関するプロジェクトを進めており、政府に検討と承認を求めていると述べました。

パイロット決議はまだ草案段階ですが、実際には今年初めから多くの銀行、証券会社、金融会社が、パイロットの正式発効に合わせてデジタル資産取引フロアを運営するためのインフラと人材の準備を進めています。特に、ミリタリーバンク（MB）は、韓国最大の仮想通貨プラットフォームであるUpbitを運営するDunamuと覚書を締結しました。Dunamuは戦略的パートナーとして、MBのベトナムにおける仮想通貨取引所設立を支援するとともに、法制度と投資家保護メカニズムの構築にも参画します。

DunamuのCEOであるOh Kyoung-suk氏は、ベトナムは数百万人がデジタル資産を所有し、年間取引量が800億ドルを超え、世界でブロックチェーン資本を最も多く誘致している上位5カ国に入っていることから、大きな可能性を秘めていると評価した。

トークショー: 暗号通貨取引所のチャンスとは?

ベトナムには現在約1,700万人のデジタル資産保有者がおり、これは世界第7位です。2023年から2024年にかけて、ベトナムへのブロックチェーン関連資金流入は1,050億米ドルを超えると予想されています。そのため、キャッシュフローを管理し、投資家の信頼を築くために、国内取引所のライセンス取得は急務となっています。

こうした状況を受け、Nguoi Lao Dong新聞は8月21日午前、「仮想通貨取引所のチャンスとは？」と題したトークショーを開催した。専門家や企業が、国内取引所の構築や国際取引所のライセンス取得、安全で透明性の高い取引の選択、投資家の保護や市場発展の促進のための法的枠組みや監視メカニズムなどについて議論する。

出典: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm