ចំណុចសំខាន់ៗចំនួន ៥ នៅក្នុងបណ្តឹងរវាង SEC និង Binance។

យោងតាម ​​Cointelegraph ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះផ្តោតលើ Binance បោកបញ្ឆោតវិនិយោគិនអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការក្លែងបន្លំបរិមាណជួញដូរ ការលាក់បាំងទិន្នន័យប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ និងការរំលោភលើច្បាប់មូលបត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ដើម្បីជៀសវាងការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិ Binance បានបង្កើតការគ្រប់គ្រងខ្សោយ ហើយមិនបានអនុវត្តតាមពួកគេដើម្បីរក្សាអតិថិជនអាមេរិក។

ការផ្តល់ជូនមូលបត្រដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជី

លោក Gary Gensler ប្រធាន SEC បានថ្លែងថា លោក Changpeng Zhao (CZ) បានដំណើរការ Binance.com និង Binance.US ជាកន្លែងប្តូរប្រាក់ ឈ្មួញកណ្តាល និងអ្នកចែកចាយចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ ពាក្យបណ្តឹងរបស់ SEC ចោទប្រកាន់ថា Binance រកចំណូលបានយ៉ាងហោចណាស់ ១១,៦ ពាន់លានដុល្លារតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗ រួមទាំងថ្លៃប្រតិបត្តិការដែលប្រមូលបានពីអតិថិជនអាមេរិក។

និយតករបានបញ្ជាក់ថា Binance.com ត្រូវតែចុះឈ្មោះជាការិយាល័យទូទាត់ ឈ្មួញកណ្តាល និងមជ្ឈមណ្ឌលប្តូរប្រាក់ ខណៈដែល Binance.US និង BAM Trading ត្រូវតែចុះឈ្មោះជាការិយាល័យទូទាត់ និងមជ្ឈមណ្ឌលប្តូរប្រាក់រៀងៗខ្លួន។ លើសពីនេះ BAM Trading ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្តល់ជូន និងលក់កម្មវិធីភ្នាល់ជាសេវាកម្មដោយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ ហើយត្រូវបានតម្រូវដោយ SEC ដើម្បីចុះឈ្មោះជាឈ្មួញកណ្តាល។

ការអនុវត្តដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃការអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាមេរិកប្រើប្រាស់ Binance.com។

នៅឆ្នាំ ២០១៧ CZ បានបើកដំណើរការ Binance នៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិន ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរនេះបានគេចវេះអំពីទីតាំងការិយាល័យធំរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Binance មានទីតាំងនៅកោះ Cayman ដែលធ្វើឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការរបស់ខ្លួនកាន់តែស្មុគស្មាញ។ គណៈកម្មការមូលបត្រ និងទីផ្សារភាគហ៊ុន (SEC) បានបញ្ជាក់ថា ទោះបីជា Binance បានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការហាមឃាត់អតិថិជនអាមេរិកឱ្យចូលប្រើប្រាស់ Binance.com ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យជនជាតិអាមេរិកបន្តប្រើប្រាស់វេទិកានេះដោយសម្ងាត់ ដែលបង្ហាញពីការមិនអើពើដោយចេតនាចំពោះច្បាប់មូលបត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ លើសពីនេះ Binance បានបង្កើតគណនីមួយចំនួនធំសម្រាប់អតិថិជនដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានសម្គាល់ KYC (ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក)។ ដោយផ្អែកលើអាសយដ្ឋាន IP និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលចូលប្រើប្រាស់វេទិកានេះត្រូវបានគេជឿថាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក។

CZ គ្រប់គ្រង។

Binance និង BAM Trading បានប្រកាសពីភាពជាដៃគូក្នុងឆ្នាំ 2019 ដើម្បីដាក់ឱ្យដំណើរការ Binance.US - វេទិកាដាច់ដោយឡែកមួយដែលបម្រើតែអតិថិជនអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។ ផ្ទុយពីការអះអាងរបស់ Binance.US អំពីប្រតិបត្តិការឯករាជ្យ គណៈកម្មការមូលបត្រ និងទីផ្សារមូលបត្រ (SEC) អះអាងថា CZ នៅតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចម្បងចំពោះក្រុមហ៊ុន។

យោងតាម ​​​​SEC ក្រុមហ៊ុន CZ បានបញ្ជាឱ្យ Binance.US រួមបញ្ចូល Sigma Chain និង Merit Peak ជាអ្នកបង្កើតទីផ្សារ ជាពិសេសទាំងពីរនេះត្រូវបានដំណើរការដោយបុគ្គលិក Binance។ Merit Peak ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្តល់សេវាកម្មជួញដូរវិមជ្ឈការក្នុងនាម Binance។ នៅលើ Binance.com ក្រុមហ៊ុន Merit Peak បានដើរតួជាភាគីអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយនៅលើ Binance.US វាបានផ្តល់សេវាកម្មបង្កើតទីផ្សារ។

យ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២១ អង្គភាព Binance ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ CZ បានផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិអតិថិជនរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅកាន់គណនីធនាគារអាមេរិកដែលកាន់កាប់ដោយ Merit Peak។ បន្ទាប់មកមូលនិធិទាំងនេះត្រូវបានផ្ទេរទៅ Trust Company A (ក្រុមហ៊ុន Trust ដែលមានគោលបំណងកំណត់នៅទីក្រុងញូវយ៉ក)។ ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានគេជឿថាទាក់ទងនឹងការចេញ stablecoin Binance USD (BUSD)។ គណនីធនាគារ Binance.US ជាច្រើន រួមទាំងគណនីមួយដែលមានមូលនិធិពីអតិថិជនអាមេរិក មានប្រធានការិយាល័យគាំទ្រជាប្រតិបត្តិករសំខាន់។ នេះបានបង្កើនសំណួរទាក់ទងនឹងតម្លាភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់ Binance និងការចែកចាយមូលនិធិ។

បើទោះបីជាមានសម្ពាធពី SEC ក៏ដោយ Binance បានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់នេះ។

ការជួញដូរលាងសម្អាតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើវេទិកា Binance.US។

ការជួញដូរសុទ្ធគឺជាដំណើរការមួយដែលពាណិជ្ជករទិញ និងលក់ទ្រព្យសកម្មដដែលៗម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីរៀបចំទីផ្សារ។

គណៈកម្មការមូលបត្រ និងទីផ្សារមូលបត្រ (SEC) បានចោទប្រកាន់ថា ក្រុមហ៊ុន BAM Trading និង BAM Management បានបំភាន់ទាំងអតិថិជន និងអ្នកវិនិយោគភាគហ៊ុនអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ និងវិធានការដើម្បីកំណត់ និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរដោយឧបាយកលនៅលើវេទិកា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការជួញដូរដោយលាងលុយកខ្វក់នៅលើ Binance.US គឺជារឿងធម្មតាណាស់។

សូម្បីតែមុនពេលដាក់ឱ្យដំណើរការវេទិកានេះក៏ដោយ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងបុគ្គលិកនៅ BAM Trading បានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសក្តានុពលសម្រាប់ការជួញដូរលាងសម្អាត។ នៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់នាយកប្រតិបត្តិរបស់ BAM និងនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នៅ Binance សហស្ថាបនិក Binance និងជាប្រធានក្រុមម៉ាស៊ីនផ្គូផ្គងការបញ្ជាទិញបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធដំណើរការប្រតិបត្តិការដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯង។

ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលមួយចំនួនធំបានកើតឡើងតាមរយៈគណនីដែលភ្ជាប់ទៅ Sigma Chain។ គណនី Sigma Chain សកម្មជាច្រើននៅលើ Binance.US ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ BAM Trading និង BAM Management។ ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលបានបន្តរវាងគណនី Sigma Chain បន្ទាប់ពីការណែនាំវេទិកានៅឆ្នាំ 2019 រហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022។ គណៈកម្មការមូលបត្រ និងទីផ្សារមូលបត្រ (SEC) បានបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីការណែនាំ COTI នៅលើ Binance.US នៅថ្ងៃទី 6 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022 Sigma Chain បានចូលរួមយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថល។ ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ការបើកដំណើរការវេទិកា ការណែនាំសុវត្ថិភាពថ្មី និងជុំផ្តល់មូលនិធិទាំងអស់កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលងាយរងគ្រោះបំផុតសម្រាប់វិនិយោគិន។

ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនខុស និងការប្រើប្រាស់មូលនិធិខុស។

CZ និង Binance ត្រូវបាន SEC ចោទប្រកាន់ពីបទបង្វែរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជន ដោយផ្ញើប្រាក់ទៅ Sigma Chain។ ទីភ្នាក់ងារនេះអះអាងថា Merit Peak និង Sigma Chain ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លាររវាង Binance, Binance.US និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ ជាពិសេស SEC បានបង្ហាញថា Sigma Chain បានចំណាយប្រាក់ 11 លានដុល្លារដើម្បីទិញទូកកម្សាន្តមួយ។

លើសពីនេះ គណៈកម្មការមូលបត្រ និងទីផ្សារមូលបត្រ (SEC) បានចោទប្រកាន់ថា គណនីធនាគាររបស់ Merit Peak នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាគណនីផ្ទេរប្រាក់ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ប្រមាណ ២០ ពាន់លានដុល្លារពីវេទិកា Binance ទាំងពីរ រួមទាំងមូលនិធិរបស់អតិថិជនផងដែរ។ Merit Peak ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថា បានផ្ទេរប្រាក់មួយផ្នែកធំនេះទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន A ដើម្បីទិញយក BUSD។ ការផ្ទេរមូលនិធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនមានតម្លាភាព បង្កើតហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៃការខាតបង់ ឬការលួច។ វិសាលភាពនៃការកិបកេង និងការបង្វែរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជន នឹងត្រូវបានពិនិត្យលម្អិតបន្ថែមទៀត នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតរីកចម្រើន។

តំណភ្ជាប់ប្រភព: https://thanhnien.vn/5-diem-chinh-trong-vu-kien-giua-sec-va-binance-185230618023918055.htm