តើអ្នកណាត្រូវរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ?

(NLDO) - បុគ្គល និងអង្គការដែលធ្វើការផ្ទេរប្រាក់មិនមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរាយការណ៍ទេ ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវជារបស់អង្គភាពផ្សេងទៀត។

Người Lao Động•30/10/2025

យោងតាមសារាចរលេខ 27/2025/TT-NHNN ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃចាប់ពី 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬច្រើនជាងនេះ (សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រួមទាំងរូបិយប័ណ្ណបរទេសសមមូល) ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម ។

លើសពីនេះ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់គួរឱ្យសង្ស័យក៏ត្រូវរាយការណ៍ផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បុគ្គល និងអង្គការដែលធ្វើការផ្ទេរប្រាក់មិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ពីពួកគេទេ។ ការទទួលខុសត្រូវស្ថិតនៅលើធនាគារពាណិជ្ជកម្ម និងអង្គការទូទាត់អន្តរការី។

Ai phải báo cáo chuyển khoản từ 500 triệu đồng? - Ảnh 1. — បុគ្គល និងអង្គការដែលធ្វើការផ្ទេរប្រាក់មិនតម្រូវឱ្យរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរប្រាក់ទាំងនោះទេ។ ការទទួលខុសត្រូវនេះស្ថិតនៅលើធនាគារពាណិជ្ជកម្ម និងអង្គការទូទាត់អន្តរការី។

ថ្លែងជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានមកពីកាសែត Nguoi Lao Dong លោក Le Hoang Tung អគ្គនាយករង នៃធនាគារ Vietcombank បានមានប្រសាសន៍ថា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក រួមទាំងព័ត៌មានពេញលេញដូចជាធនាគារផ្ញើ និងទទួល អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួល លេខគណនី ចំនួនទឹកប្រាក់ ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ គោលបំណង និងកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការ។

យោងតាមលោក Tung ប្រព័ន្ធរបស់ Vietcombank ឥឡូវនេះបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីច្រើន និងការផ្ទេរប្រាក់ញឹកញាប់ជាដើម។ បន្ទាប់មក Vietcombank ចងក្រងរបាយការណ៍អនឡាញ ហើយដាក់ជូនធនាគាររដ្ឋវៀតណាម។

ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ធនាគារឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម និងធនាគារជាច្រើនទៀតបានបញ្ជាក់ថា ការរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរប្រាក់ចំនួន ៥០០ លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដូចគ្នានឹងធនាគារ Vietcombank ដែរ។

ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបាននិយាយថា បទប្បញ្ញត្តិដែលតម្រូវឱ្យរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចំនួន ៥០០ លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ (ឬរូបិយប័ណ្ណបរទេសសមមូល) និងប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យគឺមានបំណងផ្តល់ទិន្នន័យសម្រាប់ធនាគាររដ្ឋដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងរកឃើញប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ធនាគារជាតិវៀតណាមក៏តាមដានសញ្ញាទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការលាក់បាំងប្រភពខុសច្បាប់ផងដែរ ដោយធានាថាប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ រកឃើញ និងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់មូលនិធិសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ភ្លាមៗ ដើម្បីឱ្យវៀតណាមគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដូចដែលបានណែនាំដោយអង្គការអន្តរជាតិ។

ប្រភព៖ https://nld.com.vn/cap-nhat-moi-nhat-ve-quy-dinh-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-196251030123431026.htm