លោកស្រី Truong My Lan កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទលាងលុយកខ្វក់។

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីស្ថានភាព និងលទ្ធផលនៃការងាររបស់នគរបាលក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ដែលបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន វ៉ាន់ថាញ់ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌនៃបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច (C03) ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ បានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដំណាក់កាលទីពីរនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ធនាគារ SCB និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន វ៉ាន់ ថាញ់ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតបទល្មើស សេដ្ឋកិច្ច (C03) ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ បានផ្តល់ព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន (រូបថត៖ ហៃណាំ)។

យោងតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ថាញ់ នេះជាសំណុំរឿងធំមួយ ដែលមានជនជាប់ចោទ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនធំ។ ដូច្នេះ អង្គភាពស៊ើបអង្កេតបានបំបែកសំណុំរឿងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតជាពីរដំណាក់កាល។

នៅក្នុងដំណាក់កាលទី 2 ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានផ្តោតការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់សំខាន់ៗពីរគឺ៖ ការក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិទាក់ទងនឹងមូលបត្របំណុល និងការលាងលុយកខ្វក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រី Truong My Lan (ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat)។

ទាក់ទងនឹងការក្លែងបន្លំការចេញមូលបត្របំណុល ប្រធាននាយកដ្ឋាន C03 បានបញ្ជាក់ថា ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ដំបូងថា អ្នកស្រី ទ្រឿង មីឡាន បានចេញកញ្ចប់មូលបត្របំណុលចំនួន ២៥ តាមរយៈអាជីវកម្មចំនួនបួន ដោយប្រមូលបានប្រហែល ៣០,០០០ ពាន់លានដុង។

អ្នកស្រី ទ្រឿង មីឡាន (រូបថត៖ VTP)។

ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ថាញ់ បានមានប្រសាសន៍ថា «ការលំបាកឥឡូវនេះគឺការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ (វិនិយោគិនដែលបានទិញមូលបត្របំណុល - PV)»។

លោកអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនបានណែនាំថា អ្នកវិនិយោគដែលបានទិញមូលបត្របំណុលពីអ្នកស្រី ឡាន និងបក្ខពួករបស់គាត់ គួរតែរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍នេះទៅប៉ូលីសក្នុងតំបន់ ជាកន្លែងដែលជនរងគ្រោះបានចុះឈ្មោះអាសយដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅលើមូលបត្របំណុល។

ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ថាញ់ បានបញ្ជាក់ថា ច្បាប់បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីទង្វើដែលបង្កើតបានជាការលាងលុយកខ្វក់។

ប្រធាននាយកដ្ឋាន C03 បានលើកឡើងពីឧទាហរណ៍នៃឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលទទួលបានតាមរយៈឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់ការវិនិយោគ ប្រតិបត្តិការធនាគារ និងសូម្បីតែសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភ និងសប្បុរសធម៌។

លើសពីនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ថាញ់ បានបញ្ជាក់ថា ប្រាក់ដែលលោកស្រី ទ្រឿង មីឡាន បានដកតាមរយៈសកម្មភាពធនាគារ ត្រូវបានវិនិយោគ និងប្រើប្រាស់ដើម្បីទិញយកអចលនទ្រព្យធំៗទូទាំងប្រទេស ហើយមួយផ្នែកត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស។

នៅក្នុងដំណាក់កាលទី 1 ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន ហើយបានផ្ទេរសំណុំរឿងនេះទៅអយ្យការប្រជាជនកំពូល។

ក្រោយមក អយ្យការ​បាន​ចេញ​ដីកា​ចោទប្រកាន់​ប្រឆាំង​នឹង​អ្នកស្រី ទ្រឿង មីឡាន និង​ជនជាប់ចោទ​ចំនួន ៨៥ នាក់​ផ្សេង​ទៀត។ អ្នកស្រី ទ្រឿង មីឡាន ត្រូវ​បាន​ចោទប្រកាន់​ពី​បទ​កិបកេង​ប្រាក់ សូកប៉ាន់ និង​រំលោភ​លើ​បទប្បញ្ញត្តិ​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ដោយ​ស្ថាប័ន​ឥណទាន។

ដីកាចោទប្រកាន់ពីអយ្យការប្រជាជនកំពូលសន្និដ្ឋានថា ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ អ្នកស្រី ទ្រឿង មីឡាន បានទិញ និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចន្លោះពី ៨៥% ទៅ ៩១,៥% របស់ធនាគារ SCB។

ចាប់ពីពេលនោះមក ចុងចោទបានក្លាយជាភាគទុនិកដែលមាន «អំណាច» ក្នុងការដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងរៀបចំប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់ធនាគារ SCB ដើម្បីបម្រើគោលបំណងផ្សេងៗរបស់គាត់។

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat និងបក្ខពួករបស់គាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើមួយចំនួនរួមមាន៖ ការជ្រើសរើស និងតែងតាំងបុគ្គលិកដែលគួរឱ្យទុកចិត្តទៅកាន់មុខតំណែងសំខាន់ៗនៅធនាគារ SCB; ការបង្កើតអង្គភាពជាច្រើននៅក្នុងធនាគារ SCB ដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងចែកចាយមូលនិធិតាមការស្នើសុំរបស់ Truong My Lan; ការបង្កើត និងប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន "shell" រាប់ពាន់ និងជួលបុគ្គលជាច្រើន។ ឃុបឃិតជាមួយបុគ្គលដែលជាប្រធានអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ; ឃុបឃិតជាមួយក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃជាច្រើនដើម្បីបង្កើនតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំ; ការបង្កើតពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីក្លែងបន្លំមួយចំនួនធំដើម្បីដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB; រៀបចំផែនការដើម្បីដកប្រាក់ និង "កាត់ផ្តាច់" លំហូរមូលនិធិបន្ទាប់ពីចែកចាយ; ការលក់បំណុលអាក្រក់ និងឥណទានពន្យារពេលដើម្បីកាត់បន្ថយសមតុល្យឥណទានដែលមិនទាន់បានបង់ និងបំណុលអាក្រក់ដើម្បីលាក់បាំងអំពើខុសឆ្គង; សូកប៉ាន់ និងជះឥទ្ធិពលដល់មន្ត្រីនៅក្នុងភ្នាក់ងាររដ្ឋឱ្យធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងកាតព្វកិច្ចផ្លូវការរបស់ពួកគេ។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក អ្នកស្រី ឡាន និងបក្ខពួករបស់គាត់ ក្នុងមុខតំណែង និងតួនាទីផ្សេងៗគ្នា បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើន ដោយរំលោភលើសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិ រំខានដល់ប្រតិបត្តិការធនាគារ និងជ្រៀតជ្រែកដល់ដំណើរការត្រឹមត្រូវរបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋ។

ក្នុងករណីនេះ អាជ្ញាធរអយ្យការបានកំណត់ថា អំពើជាច្រើនត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងទម្រង់នៃការឃុបឃិតគ្នាដោយមានការរៀបចំជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តដ៏ស្មុគស្មាញ និងមានល្បិចកល ដែលបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ ការកេងប្រវ័ញ្ច និងបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើន។

ប្រភព: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm