លោកស្រី Truong My Lan កំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទលាងលុយកខ្វក់។

ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាព និងលទ្ធផលការងារនគរបាលឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនារសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Van Thanh អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសេដ្ឋកិច្ច (C03) ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ បានផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីដំណាក់កាលទី២ នៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីពាក់ព័ន្ធនឹង Van Thinh Phat Group ធនាគារ SCB និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 1 — ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Van Thanh អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម សេដ្ឋកិច្ច (C03) ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានផ្តល់ព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន (រូបថត៖ Hai Nam)។

បើតាមលោកឧត្តមសេនីយ ថាញ នេះជាសំណុំរឿងធំមួយដែលមានជនជាប់ចោទ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធច្រើន។ ដូច្នេះ ស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតបានបំបែកសំណុំរឿងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតជាពីរដំណាក់កាល។

នៅក្នុងដំណាក់កាលទី 2 ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានផ្តោតការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើការចោទប្រកាន់សំខាន់ៗចំនួនពីរ៖ ការក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិដែលទាក់ទងនឹងមូលបត្របំណុល និងការលាងលុយកខ្វក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រី Truong My Lan (ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group) ។

ទាក់ទិននឹងការក្លែងបន្លំការចេញមូលបត្របំណុល ប្រធាននាយកដ្ឋាន C03 បានបញ្ជាក់ថា ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ដំបូងថា លោកស្រី Truong My Lan បានចេញកញ្ចប់មូលបត្របំណុលចំនួន 25 តាមរយៈអាជីវកម្មចំនួន 4 ដោយប្រមូលបានប្រហែល 30,000 ពាន់លានដុង។

Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiền - 2 — លោកស្រី Truong My Lan (រូបថត៖ VTP)។

ឧត្តមសេនីយ Thanh បាននិយាយថា "ការលំបាកឥឡូវនេះគឺកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ (អ្នកវិនិយោគដែលបានទិញមូលបត្របំណុល - PV)" ។

លោកនាយករងបានស្នើថា អ្នកវិនិយោគដែលបានទិញមូលបត្របំណុលពីលោកស្រី ឡាន និងបក្ខពួកគួរតែរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍នេះទៅប៉ូលីសមូលដ្ឋាន ដែលជនរងគ្រោះបានចុះឈ្មោះអាសយដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅលើមូលបត្របំណុល។

ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ នាយឧត្តមសេនីយ៍ Thanh បញ្ជាក់ថា ច្បាប់កំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវអំពើដែលជាការលាងលុយកខ្វក់។

ប្រធាននាយកដ្ឋាន C03 បានលើកឧទាហរណ៍នៃឧក្រិដ្ឋជនប្រើប្រាស់លុយដែលទទួលបានតាមរយៈឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់ការវិនិយោគ ប្រតិបត្តិការធនាគារ និងសូម្បីតែសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភ និងសប្បុរសធម៌។

ជាងនេះទៅទៀត ឧត្តមសេនីយ Thanh បានបញ្ជាក់ថា លុយដែលលោកស្រី Truong My Lan ដកតាមរយៈសកម្មភាពធនាគារត្រូវបានវិនិយោគ និងប្រើប្រាស់ដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យធំៗទូទាំងប្រទេស ហើយចំណែកមួយត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស។

ក្នុងដំណាក់កាលទី១ ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន និងបានផ្ទេរសំណុំរឿងទៅព្រះរាជអាជ្ញាកំពូល។

អយ្យការបានចេញដីកាចោទប្រកាន់លោកស្រី Truong My Lan និងជនជាប់ចោទ ៨៥ នាក់ផ្សេងទៀត។ លោកស្រី Truong My Lan ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំ ស៊ីសំណូក និងបំពានបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការផ្តល់កម្ចីដោយស្ថាប័នឥណទាន។

ការចោទប្រកាន់ពីព្រះរាជអាជ្ញាកំពូលបានសន្និដ្ឋានថា ចាប់ពីឆ្នាំ 2012 ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Truong My Lan បានទិញ និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនពី 85% ទៅ 91.5% នៃភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ SCB ។

ចាប់ពីពេលនោះមក ចុងចោទបានក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលមាន "អំណាច" ដើម្បីដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងរៀបចំប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់ធនាគារ SCB ដោយបម្រើគោលបំណងផ្សេងៗរបស់គាត់។

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group និងបក្ខពួកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តិអំពើជាច្រើនរួមមានៈ ការជ្រើសរើស និងតែងតាំងបុគ្គលិកដែលគួរឱ្យទុកចិត្តឱ្យកាន់មុខតំណែងសំខាន់ៗនៅធនាគារ SCB ។ បង្កើតអង្គភាពជាច្រើននៅក្នុងធនាគារ SCB ដែលមានឯកទេសក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងបញ្ចេញមូលនិធិតាមសំណើរបស់ Truong My Lan ។ ការបង្កើត និងប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន "សែល" រាប់ពាន់ និងជួលបុគ្គលជាច្រើន; ការឃុបឃិតជាមួយបុគ្គលជាប្រធានអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធជាច្រើន ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។ ការឃុបឃិតជាមួយក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃជាច្រើន ដើម្បីបំប៉ោងតម្លៃនៃទ្រព្យបញ្ចាំ។ បង្កើតកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីក្លែងបន្លំមួយចំនួនធំ ដើម្បីដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB ។ រៀបចំផែនការដកប្រាក់និង "កាត់ផ្តាច់" លំហូរនៃមូលនិធិបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញ; លក់បំណុលអាក្រក់ និងឥណទានពន្យារ ដើម្បីកាត់បន្ថយសមតុល្យឥណទានដែលនៅសេសសល់ និងបំណុលអាក្រក់ ដើម្បីលាក់បាំងអំពើខុស។ ការសូកប៉ាន់ និងមានឥទ្ធិពលលើមន្ត្រីក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងភារកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្លួន។

ចាប់ពីពេលនោះមក លោកស្រី ឡាន និងបក្ខពួក ក្នុងមុខតំណែង និងតួនាទីផ្សេងៗ បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើន រំលោភលើសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ រំខានដល់ប្រតិបត្តិការធនាគារ និងជ្រៀតជ្រែកដល់ការបំពេញមុខងាររបស់ភ្នាក់ងាររដ្ឋ។

ក្នុងករណីនេះ អាជ្ញាធរអយ្យការបានកំណត់ថា អំពើជាច្រើនត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងទម្រង់នៃការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តទំនើប និងល្បិចកល ដែលបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ឃុបឃិត និងបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធំធេង។

ប្រភព