Bao Tin Minh Chau មានការរំលោភបំពានជាច្រើនក្នុងការជួញដូរមាស។

ទេសាភិបាលធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបានផ្ទេរព័ត៌មានទៅក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ស៊ើបអង្កេត និងដោះស្រាយករណីមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីការបំពានច្បាប់ដោយលោក Bao Tin Minh Chau ។

អធិការដ្ឋានធនាគាររដ្ឋទើបតែបានចុះហត្ថលេខា និងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមគោលនយោបាយ និងច្បាប់ក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមាសនៅក្រុមហ៊ុន Bao Tin Minh Chau Company Limited (BTMC Company)។

ការរំលោភលើវិក្កយបត្រ និងពន្ធជាច្រើន។

ការសន្និដ្ឋានបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន BTMC ជាមូលដ្ឋានបានអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់នៅក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមាស។ ទិញនិងលក់ដុំមាសយោងទៅតាមអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ធនាគាររដ្ឋ; អនុវត្តរបបព័ត៌មាន រាយការណ៍ពីការទិញ និងលក់ទិន្នន័យមូលដ្ឋានមាសយ៉ាងពេញលេញតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ ប្រកាសតម្លៃទិញ និងលក់មាស; យល់ឃើញ និងអនុវត្តជាបណ្តើរៗនូវបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានបន្ថែមទៀត។ បើកសៀវភៅគណនេយ្យ និងធ្វើគណនេយ្យមូលដ្ឋានតាមច្បាប់គណនេយ្យ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ចបានបញ្ជាក់ថា បន្ថែមពីលើការរំលោភលើរបបវិក្កយបត្រ ឯកសារគណនេយ្យ និងពន្ធក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមាសនៅក្រុមហ៊ុន BTMC អធិការដ្ឋានបានរាយការណ៍ និងដាក់ជូនអភិបាលនៃធនាគាររដ្ឋដើម្បីសុំការយល់ព្រម និងបានបញ្ជូនឯកសារផ្ទេរព័ត៌មានអំពីការរំលោភនេះទៅ ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ស៊ើបអង្កេត និងដោះស្រាយ។ ក្រុមហ៊ុន BTMC ក៏បានប្រព្រឹត្តល្មើសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការជួញដូរមាសផងដែរ។

ជាពិសេស ក្រុមហ៊ុន BTMC បានរំលោភលើរបបរាយការណ៍សម្រាប់សកម្មភាពទិញ និងលក់ដុំមាស។ បានរំលោភលើប្រតិបត្តិការលក់មាសក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលបានរាយបញ្ជី។

ការបំពានបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ការប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មមាស ជាពិសេស៖ ការមិនផ្សព្វផ្សាយនៅលើ "គេហទំព័រ៖ btmc.vn" ព័ត៌មានស្តីពីការដឹកជញ្ជូន និងការដឹកជញ្ជូន; មិនបោះពុម្ពលើ "គេហទំព័រ៖ btmc.vn" ដំណើរការនៃការទទួល ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់អតិថិជន និងយន្តការដោះស្រាយវិវាទទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាដែលបានចុះហត្ថលេខានៅលើគេហទំព័រ e-commerce; មិនបង្កើត និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ "គេហទំព័រ៖ btmc.vn"; មិនបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ e-commerce "website: btmc.vn"។

ក្រុមហ៊ុន BTMC មានសញ្ញានៃការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតអំពីផលិតផល និងទំនិញដែលផ្តល់ដោយអាជីវកម្ម ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជននៃអាជីវកម្មផ្សេងទៀត ដែលទាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌។

ក្រុមហ៊ុន BTMC បានចេញបទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដោយគ្មានសិទ្ធិអំណាច ដោយគ្មានខ្លឹមសារពេញលេញដូចដែលបានកំណត់។ មិនបានរក្សាទុកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអតិថិជន និងប្រតិបត្តិការដែលត្រូវតែរាយការណ៍។

BTMC ក៏បានរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់មួយចំនួនស្តីពីសកម្មភាពប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ជាពិសេស៖ ការចេញបទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងខ្លឹមសារមិនពេញលេញ។ មិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនបរទេសដែលជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពល នយោបាយ ។ មិនរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការតម្លៃធំ ដែលត្រូវតែរាយការណ៍ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពជួញដូរមាស។ មិនកំណត់អត្តសញ្ញាណព័ត៌មានរបស់អតិថិជន; មិនបែងចែកអតិថិជនទៅតាមកម្រិតហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់របស់ពួកគេ; មិនផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ឬផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវករ មិនស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។ មិនធ្វើការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់; មិនចាត់តាំង ឬចុះបញ្ជីការចាត់តាំងមន្ត្រី និងនាយកដ្ឋានដែលទទួលបន្ទុកប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម។

ក្រុមហ៊ុន BTMC ក៏បានរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ ការរៀបចំ និងការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ និងឯកសារ។ ស្តីពីការប្រកាស និងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពន្ធ នៅពេលគណនេយ្យសម្រាប់ការចំណាយអំណោយក្នុងថ្លៃដើមនៃទំនិញ និងសេវាកម្មដែលបានទិញ ដោយបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិ ដែលនាំឱ្យមានការកាត់បន្ថយចំនួនពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមដែលត្រូវបង់...

ផ្ទេរព័ត៌មានទៅក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ

ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់បានបញ្ចប់ អធិការដ្ឋានធនាគាររដ្ឋបានរាយការណ៍ករណីមួយចំនួនតាមរយៈការចុះត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពជួញដូរមាសនៅក្រុមហ៊ុន BTMC ដែលបំពានច្បាប់ និងមានសញ្ញាល្មើសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។ ទេសាភិបាលធនាគាររដ្ឋបានយល់ព្រម និងបញ្ជូនឯកសារផ្ទេរព័ត៌មានទៅក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ស៊ើបអង្កេត និងដោះស្រាយ។

ប្រធានអធិការនៃធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបានចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលលើក្រុមហ៊ុន BTMC ទាក់ទងនឹងការបំពានបទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួនស្តីពីសកម្មភាពប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងរបបរាយការណ៍ស្តីពីការទិញ និងលក់ដុំមាសជាមួយនឹងការផាកពិន័យសរុបចំនួន 2.640 ពាន់លានដុង។

អធិការធនាគាររដ្ឋបានស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុន BTMC បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់រាល់ការបំពានផ្នែករដ្ឋបាល កែតម្រូវឱ្យបានហ្មត់ចត់ និងទាន់ពេលវេលានូវការខ្វះខាត និងការរំលោភលើការជួញដូរមាស ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធ វិក្កយបត្រ និងឯកសារដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ច។

គោរពយ៉ាងតឹងរឹងនូវបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការរាយការណ៍ព័ត៌មាននៃការទិញ និងលក់ដុំមាស ការចុះបញ្ជីតម្លៃទិញ និងលក់មាស និងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមាស។ គោរពយ៉ាងតឹងរឹងនូវបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់; គោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ ការរៀបចំ និងការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ ឯកសារ ការប្រកាស និងការបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។

ប្រភព៖ https://khoahocdoisong.vn/bao-tin-minh-chau-co-nhieu-vi-pham-trong-kinh-doanh-vang-post1544766.html