ការផ្ទេរប្រាក់ពី 500 លានដុងត្រូវតែរាយការណ៍: តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ?

(Dan Tri) - កម្រិត 500 លានដុងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុកដែលត្រូវតែរាយការណ៍មិនមែនជាបទប្បញ្ញត្តិថ្មីនៅក្នុងសារាចរលេខ 27/2025 ទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានរក្សាតាំងពីឆ្នាំ 2007 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

យោងតាមសារាចរលេខ 27/2025 ដែលចេញដោយធនាគាររដ្ឋ អង្គការនានាដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃចាប់ពី 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលសមមូលត្រូវរាយការណ៍។ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្រិតនៃការរាយការណ៍ត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកមានតម្លៃ USD 1,000 ឬច្រើនជាងនេះ។

យោងតាមព័ត៌មានដែលទើបប្រកាសដោយធនាគាររដ្ឋ កម្រិត 500 លានដុងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុកដែលត្រូវតែរាយការណ៍មិនមែនជាបទប្បញ្ញត្តិថ្មីនៅក្នុងសារាចរលេខ 27/2025 ទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានរក្សាតាំងពីឆ្នាំ 2007 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2005 ក្រឹត្យលេខ 74/2005 របស់ រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់បានកំណត់តម្លៃប្រតិបត្តិការដែលត្រូវតែរាយការណ៍។ តាមនោះ ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃ 200 លានដុង និងប្រតិបត្តិការប្រាក់បញ្ញើសន្សំដែលមានតម្លៃ 500 លានដុង (ឬតម្លៃសមមូលជារូបិយប័ណ្ណបរទេសឬមាស) ត្រូវតែរាយការណ៍។

ធនាគាររដ្ឋបានជូនដំណឹងថា "នេះគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការទាមទារឱ្យមានការរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការលើសពីកម្រិតកំណត់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម" ។

បុគ្គលិកពិនិត្យលុយនៅធនាគារ (រូបថត៖ VPBank )។

ឯកសារជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2012 ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2022 និងសារាចរណែនាំ រួមទាំងសារាចរលេខ 27/2025 បន្តទទួលមរតក និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះស្តីពីប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិក និងរបបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃ FATFion Force (Ficial Lacunder) ។

កម្រិតនៃការរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរមូលនិធិអេឡិចត្រូនិកតែម្នាក់ឯងនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007 ។

"សារាចរលេខ 27/2025 មិនផ្លាស់ប្តូរកម្រិតតម្លៃនៃការរាយការណ៍ទេ ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការដែលផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកក្នុងការធានានូវទិន្នន័យស្រប និងទាន់ពេលវេលា និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាស្កែន និងត្រងដើម្បីរកមើលប្រតិបត្តិការដែលមានសញ្ញាហានិភ័យ"។

សារាចរថ្មីចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាដល់ស្ថាប័ននានាក្នុងការរៀបចំ ធនាគាររដ្ឋបានកំណត់រយៈពេលផ្លាស់ប្តូរ។ ជាពិសេសរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំនេះ អង្គភាពរាយការណ៍នឹងបន្តអនុវត្តនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ន។

សារាចរលេខ 27/2025 ក៏កំណត់តម្លៃ និងឯកសារដែលត្រូវបង្ហាញដល់គយព្រំដែន នៅពេលដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាសាច់ប្រាក់ វៀតណាមដុងជាសាច់ប្រាក់ ឧបករណ៍អាចចរចាបាន លោហៈមានតម្លៃ និងត្បូងមានតម្លៃលើសកម្រិតកំណត់។

ជាពិសេស តម្លៃនៃលោហៈមានតម្លៃ (លើកលែងតែមាស) និងត្បូងមានតម្លៃចាប់ពី ៤០០ លានដុង។ ដូចគ្នាដែរ តម្លៃឧបករណ៍ផ្ទេរប្រាក់ក៏មានតម្លៃ ៤០០លានដុង ឬច្រើនជាងនេះផងដែរ។

តម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាសាច់ប្រាក់ ដុងវៀតណាមជាសាច់ប្រាក់ និងមាសដែលត្រូវតែប្រកាសនៅគយនៅច្រកព្រំដែននៅពេលចេញឬចូលត្រូវបានអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគាររដ្ឋ។

ប្រភព៖ https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-hieu-sao-cho-dung-20251016181313235.htm