ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះត្រូវតែរាយការណ៍។

ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចាប់ពី 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ នេះបើយោងតាមសារាចរណែនាំថ្មីស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។

ថ្មីៗនេះ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម បានចេញសារាចរណែនាំលេខ 27/2025 ណែនាំអំពីការអនុវត្តមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ ឯកសារនេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃនេះ (ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា) ដោយផ្តល់នូវបទប្បញ្ញត្តិថ្មីជាច្រើន ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងការពារការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ចំណុចគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយគឺបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីរបបរាយការណ៍នៃប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិក។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកផ្តល់សេវាអន្តរការីទូទាត់ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវតែរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការដែលឈានដល់កម្រិតជាក់លាក់មួយ។

អង្គភាពត្រូវតែរាយការណ៍នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការក្នុងស្រុកមានតម្លៃ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬស្មើនឹងរូបិយប័ណ្ណបរទេស។ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្រិតនៃការរាយការណ៍ត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកមានតម្លៃ USD1,000 ឬច្រើនជាងនេះ។

របាយការណ៍នេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលព័ត៌មានពេញលេញអំពីស្ថាប័នចាប់ផ្តើម និងអ្នកទទួលផល អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួល និងព័ត៌មានលម្អិតនៃលេខគណនី ចំនួនទឹកប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណ គោលបំណង និងកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការ។ ព័ត៌មានត្រូវតែដាក់ជូនតាមអេឡិចត្រូនិក ដោយធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា តាមតម្រូវការរបស់ភ្នាក់ងារនិយតកម្ម។

បន្ថែមពីលើកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសកម្ម ផ្អាក ឬបដិសេធប្រតិបត្តិការ ក្នុងករណីរកឃើញព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬសញ្ញានៃការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់។

តាមពិត កម្រិត 500 លានដុងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុកដែលត្រូវតែរាយការណ៍មិនមែនជាបទប្បញ្ញត្តិថ្មីនៅក្នុងសារាចរលេខ 27/2025 ទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានរក្សាទុកតាំងពីឆ្នាំ 2007 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2005 ក្រឹត្យលេខ 74/2005 របស់ រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់បានកំណត់តម្លៃប្រតិបត្តិការដែលត្រូវតែរាយការណ៍។ តាមនោះ ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃ 200 លានដុង និងប្រតិបត្តិការប្រាក់បញ្ញើសន្សំដែលមានតម្លៃ 500 លានដុង (ឬតម្លៃសមមូលជារូបិយប័ណ្ណបរទេសឬមាស) ត្រូវតែរាយការណ៍។

ឯកសារជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2012 ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2022 និងសារាចរណែនាំ រួមទាំងសារាចរលេខ 27/2025 បន្តទទួលមរតក និងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះស្តីពីប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិក និងរបបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃ FATFion Force (Ficial Lacunder) ។

កម្រិតនៃការរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរមូលនិធិអេឡិចត្រូនិកតែម្នាក់ឯងនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007 ។

"សារាចរលេខ 27/2025 មិនផ្លាស់ប្តូរកម្រិតតម្លៃនៃការរាយការណ៍ទេ ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការដែលផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកក្នុងការធានានូវទិន្នន័យស្រប និងទាន់ពេលវេលា និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាស្កែន និងត្រងដើម្បីរកមើលប្រតិបត្តិការដែលមានសញ្ញាហានិភ័យ"។

សារាចរថ្មីចូលជាធរមាននៅថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាដល់អង្គការនានាក្នុងការរៀបចំ ធនាគាររដ្ឋបានកំណត់រយៈពេលអន្តរកាល។ ជាពិសេសរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំនេះ អង្គភាពរាយការណ៍នឹងបន្តអនុវត្តនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ន។

PV (សំយោគ)

ប្រភព៖ https://baohaiphong.vn/tu-hom-nay-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-se-phai-bao-cao-525276.html