តើអ្នកណាត្រូវរាយការណ៍អំពីការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ?

(NLDO) - យោងតាមសារាចរលេខ 27/2025/TT-NHNN ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះត្រូវតែរាយការណ៍។

Người Lao Động•20/09/2025

Từ 1-11, chuyển khoản trên 500 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước: Ai là người thực hiện?- Ảnh 1. — រូបថតគំនូរ

ជាពិសេស សារាចរណែនាំលេខ 27 ចែងថា ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃចាប់ពី 500 លានដុង ឬ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬច្រើនជាងនេះ (សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រួមទាំងរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមានតម្លៃសមមូល) ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម (SBV) ។

លើសពីនេះ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់គួរឱ្យសង្ស័យក៏ជាកម្មវត្ថុនៃការរាយការណ៍ផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរាយការណ៍ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ថាប័នទូទាត់អន្តរការី មិនមែនបុគ្គលដែលធ្វើការផ្ទេរប្រាក់នោះទេ។

សារាចរណែនាំនេះក៏ចែងថា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក រួមទាំងព័ត៌មានពេញលេញដូចជា៖ អង្គការផ្តួចផ្តើម អង្គការអ្នកទទួលផល លេខគណនី ចំនួនទឹកប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណ គោលបំណង និងកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការ។

ទោះបីជាបទប្បញ្ញត្តិចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាក៏ដោយ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូររហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ដើម្បីកែសម្រួលដំណើរការផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2026 អង្គការទាំងនេះត្រូវតែបំពេញដំណើរការ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធកម្មវិធី ដើម្បីស្កេន និងត្រងប្រតិបត្តិការដោយយោងតាមបញ្ជីខ្មៅ បញ្ជីព្រមាន និងបញ្ជីបុគ្គលដែលទាក់ទងនឹងហានិភ័យខ្ពស់។

ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានពីកាសែត Nguoi Lao Dong មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបាននិយាយថា បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចាប់ពី 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ (ឬសមមូលរូបិយប័ណ្ណបរទេស) និងប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យមានគោលបំណងផ្តល់ទិន្នន័យសម្រាប់ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមដើម្បីពិនិត្យ និងរកឃើញប្រតិបត្តិការមិនធម្មតា។

ជាមួយគ្នានេះ ធនាគាររដ្ឋក៏ត្រួតពិនិត្យស្លាកសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ ដូចជាការផ្ទេរប្រាក់តាមគណនីច្រើន ដើម្បីលាក់បាំងប្រភពដើមខុសច្បាប់។ ធានាថាប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ រកឃើញភ្លាមៗ និងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់សម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់។

បទប្បញ្ញត្តិនេះក៏ជួយវៀតណាមអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដូចដែលបានណែនាំដោយអង្គការអន្តរជាតិ។

ប្រភព៖ https://nld.com.vn/tu-1-11-chuyen-khoan-tren-500-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-ai-la-nguoi-thuc-hien-196250920113215585.htm