ប្រតិបត្តិការចាប់ពី ៤០០លានដុង ត្រូវរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ។

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ 11/2023 របស់ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃ 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋ។

អង្គភាពរាយការណ៍ គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធដូចមានចែងក្នុងប្រការ ១ និង ២ មាត្រា ៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ ២០២២ រួមមានៈ

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យធ្វើសកម្មភាពមួយ ឬច្រើន៖ ទទួលប្រាក់បញ្ញើ; ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី; ការជួលហិរញ្ញវត្ថុ; សេវាបង់ប្រាក់; សេវាអន្តរការីការទូទាត់; ការចេញឧបករណ៍ផ្ទេរប្រាក់ កាតធនាគារ ការបញ្ជាទិញផ្ទេរប្រាក់; ការធានារបស់ធនាគារ ការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ;

ការផ្តល់សេវាប្តូរប្រាក់បរទេស ឧបករណ៍រូបិយវត្ថុនៅក្នុងទីផ្សារប្រាក់; ឈ្មួញកណ្តាលមូលបត្រ; ការប្រឹក្សាលើការវិនិយោគមូលបត្រ ការធានាទិញមូលបត្រ; ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគមូលបត្រ; ការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រវិនិយោគមូលបត្រ; អាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត; ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ។

អង្គការ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យ និងវិជ្ជាជីវៈដែលមិនមែនជាហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ អនុវត្តសកម្មភាពមួយ ឬច្រើន៖ អាជីវកម្មហ្គេមឈ្នះរង្វាន់ រួមទាំងហ្គេមអេឡិចត្រូនិកដែលឈ្នះរង្វាន់។ ហ្គេមនៅលើបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ អ៊ីនធឺណិត; កាស៊ីណូ; ឆ្នោត; ការភ្នាល់។

អាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ លើកលែងតែការជួលអចលនទ្រព្យ ការជួលបន្ត និងសេវាកម្មប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ; ការជួញដូរលោហៈដ៏មានតម្លៃ និងត្បូង; សេវាកម្មគណនេយ្យ; ការផ្តល់សេវាសារការី; ការផ្តល់សេវាច្បាប់របស់មេធាវី និងអង្គការអនុវត្តច្បាប់; ការផ្តល់សេវានៃការបង្កើត គ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការសហគ្រាស; ការផ្តល់សេវានាយក និងលេខាក្រុមហ៊ុនដល់ភាគីទីបី; ការផ្តល់សេវាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវច្បាប់។

(VTV)

ប្រភព