ទាក់ទងនឹងដំណាក់កាលទីពីរនៃសំណុំរឿង Van Thinh Phat ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថា ទាក់ទងនឹងទង្វើក្លែងបន្លំ និងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ២០២០ អ្នកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួករបស់គាត់បានចេញកញ្ចប់មូលបត្រក្លែងក្លាយចំនួន ២៥ ដោយគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំ ដែលឥឡូវនេះមិនអាចប្រមូលបាន។

តម្លៃសរុបនៃកញ្ចប់មូលបត្របំណុលទាំង ២៥ នេះមានចំនួនជាង ៣០,៨៦៩ ពាន់លានដុង ដោយបំណុលដែលនៅសេសសល់បច្ចុប្បន្នលើសពី ៣០,០៨១ ពាន់លានដុង។ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះថាជាអ្នកកាន់មូលបត្របំណុលចំនួន ៣៥,៨២៤ នាក់ដែលមានលេខកូដមូលបត្របំណុលចំនួន ២៥ ពីក្រុមហ៊ុនចំនួនបួនគឺ An Dong, Quang Thuan, Sunny World និង Setra នៅពេលដែលសំណុំរឿងត្រូវបានចាប់ផ្តើម (ថ្ងៃទី ៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២)។

យោងតាមសក្ខីកម្មរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat គឺលោក Truong My Lan នៅទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ លោកស្រីត្រូវបានអ្នកក្រោមបង្គាប់ជូនដំណឹងថា ធនាគារ SCB ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធក្នុងការបង់ការប្រាក់ដល់អតិថិជន និងដោះស្រាយបំណុលហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលមិនទាន់សងពីបំណុលចំនួន ១៣៣,០០០ ពាន់លានដុង ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលធនាគារទាំងបីបានរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០១២។

nh scb.png
លោកស្រី Truong My Lan ត្រូវបានអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ជម្រាបថា ធនាគារ SCB កំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធក្នុងការសងប្រាក់កម្ចី និងការប្រាក់ទៅអតិថិជន។ រូបថត៖ VietNamNet

ម៉្យាងវិញទៀត នៅឆ្នាំ ២០១៧ ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យធនាគារនៃធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបានត្រួតពិនិត្យធនាគារ SCB។ លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យបានផ្លាស់ប្តូរធនាគារ SCB ពីធនាគារដែលទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញទៅជាធនាគារដែលដំណើរការធម្មតា ប៉ុន្តែមានការរឹតបន្តឹងលើដែនកំណត់ឥណទាន និងសកម្មភាពជាច្រើនទៀត ដែលនាំឱ្យប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ SCB ឈានដល់ភាពជាប់គាំង។

នៅពេលនេះ លោកស្រី ង្វៀន ភឿងហុង អគ្គនាយករងធនាគារ SCB បានផ្តល់យោបល់ម្តងហើយម្តងទៀតដល់លោកស្រី ឡាន ថា ក្រុមហ៊ុន An Dong និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group គួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចេញមូលបត្របំណុល ដើម្បីធានាមូលនិធិសម្រាប់ដោះស្រាយបំណុល ដែលជួយ SCB យកឈ្នះលើការលំបាករបស់ខ្លួន។

អ្នកស្រី ឡាន បានផ្តល់សក្ខីកម្មថា នៅពេលនោះ នាងបានយល់ព្រមចំពោះគោលនយោបាយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន An Dong ដើម្បីចេញមូលបត្របំណុល។

ដំបូងឡើយ អ្នកស្រី ភឿងហុង បានស្នើឱ្យចេញមូលបត្របំណុលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអានដុង ដែលមានទំហំចាប់ពី ១០,០០០ ពាន់លានដុង ដល់ ១៥,០០០ ពាន់លានដុង ប៉ុន្តែក្រោយមក ដោយសារតែសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុជាក់ស្តែង ការចេញមូលបត្របំណុលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអានដុង បានកើនឡើងដល់ ២៥,០០០ ពាន់លានដុង រួមជាមួយនឹងមូលបត្របំណុលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀត។

អ្នកស្រី ឡាន បានឆ្លៀតឱកាសទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីអញ្ជើញ «ក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗ» មួយចំនួនមកពិភាក្សាអំពីអាជីវកម្ម។

ជាពិសេស លោកស្រី Lan បានអញ្ជើញលោក Dinh Van Thanh ប្រធានធនាគារ SCB; លោក Vo Tan Hoang Van អគ្គនាយកធនាគារ SCB; លោកស្រី Nguyen Phuong Hong អនុប្រធានធនាគារ SCB; លោក Nguyen Tien Thanh អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ SVSI; និងលោក Ho Buu Phuong អនុប្រធានទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ចូលរួមពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាច។

អំឡុងពេលទទួលទានអាហារ អ្នកស្រី ឡាន បានសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន An Dong ចេញមូលបត្របំណុលដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ SCB ហើយបានណែនាំបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធឱ្យស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តផែនការនេះដោយឯករាជ្យ។

នៅក្នុងបរិបទនេះ លោក Vo Tan Hoang Van បានដើរតួនាទីនាំមុខគេក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងធនាគារ SCB ក្នុងការអនុវត្តការណែនាំ ការពិគ្រោះយោបល់ និងការលក់មូលបត្របំណុលដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat ដល់សាធារណជន។

លោកស្រី ង្វៀន ភឿងហុង ដើរតួនាទីនាំមុខគេ ដោយសម្របសម្រួលជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបង្កើតផែនការសម្រាប់ការចេញមូលបត្របំណុល ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ និងការប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលបានមកពីការចេញមូលបត្របំណុល និងការគ្រប់គ្រង និងតាមដានការប្រើប្រាស់មូលនិធិ។ បុគ្គលិកសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាត់តាំងភារកិច្ចជាក់លាក់ផងដែរ។

ការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកែតម្រូវផលវិបាកពីប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេត អ្នកស្រី Truong My Lan បានទទួលស្គាល់ថា គោលនយោបាយនៃការចេញមូលបត្របំណុលដោយក្រុមហ៊ុនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group គឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ ពីព្រោះប្រាក់ចំណូលពីការលក់មូលបត្របំណុលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិនិយោគ ការផលិត ឬការបង្កើតប្រាក់ចំណូលដើម្បីសងបំណុលដល់អ្នកកាន់មូលបត្របំណុលនោះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ SCB ដែលនាំឱ្យក្រុមហ៊ុននេះមិនអាចសងបំណុលបាន។

អ្នកស្រី ឡាន ទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើខុសឆ្គងរបស់គាត់ ហើយនឹងសងបំណុលទៅម្ចាស់បំណុលតាមរយៈវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖

ដោយប្រើប្រាស់ថវិកា និងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកស្រី ឡាន ដែលត្រូវបានរឹបអូស បង្កក និងរឹបអូស ក៏ដូចជាថវិកា និងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលតុលាការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបានបញ្ជាឱ្យបុគ្គល និងអង្គការនានាប្រគល់ ឬផ្តល់សំណងដល់លោកស្រី ឡាន អាទិភាពនឹងត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យការសងបំណុល និងការប្រាក់មូលបត្របំណុលដល់អ្នកកាន់មូលបត្របំណុល។

លើសពីនេះ លោកស្រី ឡាន សង្ឃឹមថា បុគ្គល និងអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលប្រមូលបានពីមូលបត្របំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ ក៏នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថា ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់លើមូលបត្របំណុលត្រូវបានសងវិញយ៉ាងពេញលេញដល់ប្រជាជនផងដែរ។